港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2023-047

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议2023年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

　　审议同意《2023年前三季度利润分配预案》

　　根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2023年 9月30日总股本1,319,036,691股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份9,990,197股，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.3元人民币（含税），现金分红金额170,176,044.22元人民币，占2023年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率30.15%，剩余未分配利润550,434,836.00元人民币结转留存。

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

　　2023年12月2日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2023-048

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于2023年前三季度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 每10股派发人民币现金股利1.3元人民币（含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　2023年12月1日，公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》，并将提呈股东大会审议批准，具体如下：

　　一、2023年前三季度利润分配预案主要内容

　　根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2023年 9月30日总股本1,319,036,691股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份9,990,197股，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.3元人民币（含税），现金分红金额170,176,044.22元人民币，占2023年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率30.15%，剩余未分配利润550,434,836.00元人民币结转留存。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）、董事会意见

　　本公司第五届董事会第十六次会议审议同意本公司2023年前三季度利润分配预案，董事会认为公司2023年前三季度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合相关法规及公司规章制度规定，并同意将2023年前三季度利润分配预案提呈股东大会审议批准。

　　（二）、独立董事的意见

　　本公司独立董事对2023年前三季度利润预案发表了独立意见，认为2023年前三季度利润预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定，独立董事同意该利润分配预案，同意将上述方案提交公司股东大会审议。

　　（三）、监事会意见

　　公司2023年前三季度利润分配预案是在充分考虑公司2023年前三季度实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关法规及公司规章制度规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司2023年前三季度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流      公告编号：临2023-046

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　审议同意《2023年前三季度利润分配预案》

　　根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2023年 9月30日总股本1,319,036,691股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份9,990,197股，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.3元人民币（含税），现金分红金额170,176,044.22元人民币，占2023年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率30.15%，剩余未分配利润550,434,836.00元人民币结转留存。

　　表决结果：赞成  __5_票；反对  __0__票；弃权  __0__票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2023年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-048）。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP