葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：000751       证券简称：锌业股份       公告编号：2023-056

　　葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1. 股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月19日13:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月19日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月19日9:15至15:00。

　　5. 会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2023年12月12日

　　7. 出席对象：

　　（1）截至2023年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 审议事项

　　■

　　2.披露情况：上述议案详细内容见2023年12月2日巨潮资讯网《公司第十届董事会第三十四次会议决议公告》及相关公告。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第1、2、3项议案为关联交易议案，相关关联股东须回避表决；上述第4项议案将以特别决议审议，需经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　4.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记方法

　　1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2.登记时间：2023年12月15日8:00至17:00止。

　　3.登记地点：公司证券部。

　　4.会议联系方式

　　联系电话：0429-2024121   公司传真：0429-2101801

　　邮政编码：125003         联系人：刘采奕

　　公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

　　5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的程序

　　1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2.股东网络投票的具体程序见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：股东参加网络投票的操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月19日的交易时间，即2023年12月19日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　■

　　备注：

　　1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：        委托人持股数：

　　受托人（签名）：        受托人身份证号：

　　委托日期：2023年    月     日

　　有限期限：截至本次股东大会结束葫芦岛锌业股份有限公司

　　证券代码：000751        证券简称：锌业股份        公告编号：2023-049

　　葫芦岛锌业股份有限公司关于第十届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2023年12月1日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前5天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供借款展期的关联交易的议案》；

　　详见同日巨潮资讯网《关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供借款展期的关联交易公告》

　　关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司提供借款展期的关联交易的议案》；

　　详见同日巨潮资讯网《关于葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司提供借款展期的关联交易公告》

　　关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　详见同日巨潮资讯网《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》

　　关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　详见同日巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》

　　关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》；

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意葫芦岛锌业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1320 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）205,761,316股，公司经本次向特定对象发行股票后注册资本人民币1,409,869,279元变更为人民币1,615,630,595元。

　　根据《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层就上述变更公司注册资本及章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。

　　本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　六、审议通过了关于公司修订《独立董事工作制度》的议案；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　七、审议通过了关于公司修订《审计委员会议事规则》的议案；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《审计委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　修订后的《审计委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　八、审议通过了关于公司修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《薪酬与考核委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　九、审议通过了关于公司修订《提名委员会议事规则》的议案；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《提名委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　修订后的《提名委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　十、审议通过了关于公司修订《战略发展委员会实施细则》的议案；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《战略发展委员会实施细则》中的相关条款进行修订。

　　修订后的《战略发展委员会实施细则》详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　十一、审议通过了公司《关于2024年开展期货套期保值业务的议案》；

　　详见同日巨潮资讯网《关于2024年开展期货套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　十二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；

　　详见同日巨潮资讯网《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十三、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　上述第1、2、4、5、6项议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2023年12月1日

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