重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：001328   证券简称：登康口腔   公告编号：2023-045

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2023年11月24日向全体董事发出。

　　（二）本次会议于2023年11月30日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰、方果以及独立董事廖成林、王海兵参加现场会议表决；董事孙德寿、靳景玉以通讯表决方式出席会议。

　　（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司监事会成员和全体高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》部分条款作出修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案等事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，同意根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关规定，制定《会计师事务所选聘制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《会计师事务所选聘制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，同意依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定《委托理财管理制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　《委托理财管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的相关规定，制定《对外提供财务资助管理制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等八个内部控制制度的议案》

　　1.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3.《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.《关于修订〈重大经营及对外投资管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　5.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　6.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　7.《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　8.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《重大经营及对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《募集资金管理制度》部分条款进行修订完善。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等八个内部控制制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉〈总经理工作细则〉等十一个内部控制制度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，对《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《子公司管理制度》《重大事项内部报告制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订完善。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等十一个内部控制制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会同意公司于2023年12月19日下午14:30召开2023年第四次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：001328   证券简称：登康口腔   公告编号：2023-046

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2023年11月24日向全体监事发出。

　　（二）本次会议于2023年11月30日上午9:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到监事4名，实际出席并表决的监事4名。

　　（四）本次会议由半数以上监事共同推举监事赵耀先生主持。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会同意补选李雪飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日为止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第七届监事会非职工代表监事的公告》。

　　（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会同意公司根据相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）第七届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：001328   证券简称：登康口腔   公告编号：2023-048

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司关于

　　补选第七届监事会非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席、非职工代表监事毛靖先生因工作调整原因已辞去公司第七届监事会主席、非职工代表监事职务。具体内容详见公司于2023年11月25日披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2023-044）。

　　为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月30日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意补选李雪飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日为止。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月30日

　　李雪飞先生简历

　　李雪飞先生，1987年出生，中国国籍，中共党员，重庆大学机械与运载工程学院工程硕士，高级工程师。2010年7月参加工作，历任重庆三峰卡万塔环境产业有限公司技术员；重庆三峰环境产业集团有限公司团委副书记；重庆轻纺控股（集团）公司办公室业务主管、副主任（主持工作）、主任，党委办公室副主任（主持工作）、主任，董事会办公室副主任（主持工作）、主任，宣传部部长，巡察办公室副主任，重庆轻纺资产管理有限公司办公室副主任（挂职）。现任重庆轻纺控股（集团）公司党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任、宣传部部长、巡察办公室副主任、总部总支部委员会第一支部委员会书记，重庆龙璟纸业有限公司监事会监事、副主席，重庆卓越实业发展有限公司董事。

　　李雪飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名为监事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：001328   证券简称：登康口腔   公告编号：2023-047

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理营业执照

　　变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

　　■

　　因新增及删除条款，《公司章程》中原条款序号作相应调整。《公司章程》中相互引用的条款序号，根据调整后的序号进行变更。除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关的工商变更登记和备案事宜。本次工商变更登记事项，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：001328   证券简称：登康口腔   公告编号：2023-049

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司关于

　　召开2023年第四次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议决定于2023年12月19日（星期二）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2023年第四次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议时间：2023年12月19日（星期二）14:30。

　　2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月19日9:15一15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议召开地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。

　　（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　（八）会议的股权登记日：2023年12月13日（星期三）。

　　（九）出席对象：

　　1. 截至2023年12月13日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的见证律师；

　　4. 根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议提案编码及名称

　　■

　　（二）披露情况

　　以上提案已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2023年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　（三）特别说明

　　本次股东大会提案1.00、3.00、4.01、4.02为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过生效。

　　本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东大会提案5.00对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1. 自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）、委托人身份证（复印件）办理登记手续。

　　2. 法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

　　3. 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在2023年12月15日16:00前送达公司或发送电子邮件至ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年12月13日至2023年12月15日期间，每个工作日的上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。

　　（三）登记地点：重庆市江北区海尔路389号公司办公楼三楼董事会办公室。

　　（四）联系方式

　　联系人：杨祥思联系电话：023-67015789

　　传真号码：023-67012679-2686         电子邮箱：ir@dencare.com.cn

　　（五）会议费用：本次股东大会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）第七届董事会第十三次会议决议；

　　（二）第七届监事会第十一次会议决议。

　　2. 授权委托书。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361328”，投票简称为“登康投票”。

　　（二）填报表决意见或者选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统投票的时间为：2023年12月19日9:15-15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年12月19日召开的重庆登康口腔护理用品股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议非累积事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　■

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