德邦物流股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告|上海证券交易所_新浪财经

　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份公告编号：2023-067

　　德邦物流股份有限公司

　　关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易预计不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联方形成较大的依赖，上述日常关联交易也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年11月30日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡伟先生、陈岩磊先生、单甦先生对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意。

　　本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司基于日常经营活动需要对2024年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事回避表决。

　　2023年11月30日公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　此议案尚需获得公司2023年第四次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2023年度日常关联交易预计和实际情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：①公司向关联方租入、出租资产，若租赁合同为2023年新签合同，预计金额按整个租赁期内合同总金额（不含税）进行统计并审议，实际发生金额按2023年当年不含税交易额统计，预计金额与实际发生金额存在口径差异；若按合同总金额统计，2023年1月至10月向关联方租入资产新增合同的合同总金额（不含税）共计52,492.11万元；

　　②2023年1月至10月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计；

　　③上表数据已经四舍五入。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《德邦物流股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，结合公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对2024年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额为不含税金额不超过人民币851,168.21万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：①公司向关联方租入、出租资产，若租赁合同为新签合同，预计金额按整个租赁期内合同总金额（不含税）在合同签署当年进行统计并审议，实际发生金额按当年不含税交易额统计，预计金额与实际发生金额存在口径差异；

　　②公司向关联方出租资产实际发生金额及同类业务金额按统计期当期不含税交易额统计，与预计金额存在口径差异，因此向关联方出租资产预计金额占同类业务比例大于100%；

　　③2023年1月至10月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计；

　　④上表数据已经四舍五入。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）京东集团股份有限公司（以下简称“京东集团”）

　　公司英文名：JD.com, Inc.

　　成立时间：2006年11月6日

　　董事会主席：刘强东

　　注册地址：开曼群岛

　　主营业务：京东集团定位于“以供应链为基础的技术与服务企业”，主营业务包括自营零售业务、电商平台业务、营销服务、物流服务及其他增值服务等。

　　关联关系：公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司由京东集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）京东物流股份有限公司（以下简称“京东物流”）

　　公司英文名：JD Logistics, Inc.

　　成立时间：2012年1月19日

　　董事会主席：刘强东

　　注册地址：开曼群岛

　　主营业务：一体化供应链解决方案及物流服务商。

　　关联关系：公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司由京东物流控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

　　最近一年又一期主要财务数据:

　　单位：万元

　　■

　　（三）京东科技控股股份有限公司（以下简称“京东科技”）

　　成立时间：2012年9月5日

　　法定代表人：李娅云

　　统一社会信用代码：91110302053604529E

　　注册资本：525,310.0265万元人民币

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室

　　经营范围：企业总部管理；投资管理；资产管理；企业管理咨询、投资咨询；公共关系服务；版权代理；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；技术推广服务；企业形象策划；市场调查；企业管理；计算机技术培训（不得面向全国招生）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品；设备租赁；劳务服务；贸易代理；互联网信息服务；经营电信业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司关联自然人刘强东先生为京东科技实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

　　履约能力分析：上述关联人均经营情况稳健，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。上述关联人信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及商品采购、运输服务、场地租赁等正常经营性往来。

　　上述关联交易均为公司日常行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2024年度日常关联交易根据公司日常生产经营需要预计，公司与关联方的日常经营性关联交易能充分利用双方资源和优势，促进双方业务协同发展，实现资源合理配置和优势互补，获取更好效益。日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格同时参考与其他第三方的正常价格条件，不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份公告编号：2023-068

　　德邦物流股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月19日15点00分

　　召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月19日

　　至2023年12月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，详见2023年12月1日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开之前，在上海证券交易所网站登载《2023年第四次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：议案1相关股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司、宿迁京东卓风企业管理有限公司回避表决。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

　　3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人身份证复印件、股东账户卡，办理登记手续。

　　4、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，公司不接受电话登记。

　　5、登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号。

　　6、登记时间：2023年12月15日9时至16时。

　　7、登记联系人：韩爽。

　　8、联系电话：021-39288106；邮箱：ir@deppon.com。

　　六、其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　德邦物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月19日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份公告编号：2023-069

　　德邦物流股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年11月27日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十三次会议的通知，并于2023年11月30日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司2024年度日常关联交易根据公司日常生产经营需要预计，公司与关联方的日常经营性关联交易能充分利用双方资源和优势，促进双方业务协同发展，实现资源合理配置和优势互补。日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，不会损害公司的利益，不影响公司独立性，不会造成对关联方的依赖。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡伟先生、陈岩磊先生、单甦先生回避表决。

　　公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-067）。

　　2、审议并通过《关于公司修订〈德邦物流股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》。

　　3、审议并通过《关于公司召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份公告编号：2023-070

　　德邦物流股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年11月27日向全体监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第二十二次会议的通知，并于2023年11月30日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司监事会

　　2023年12月1日