广宇集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2023年11月27日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11月30日上午9时在公司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：

　　一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容作如下修订：

　　除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。以最终在浙江省市场监督管理局登记备案为准。

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn,下同）

　　二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司对现有《股东大会议事规则》进行修订。具体修订内容如下：

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

　　三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司对现有《董事会议事规则》进行修订。具体修订内容如下：

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

　　四、《关于修订〈董事会提名与战略委员会实施细则〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司拟对现有《董事会提名与战略委员会实施细则》进行修订。具体修订内容如下：

　　经由本次董事会审议通过后生效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司董事会提名与战略委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网。

　　五、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司对现有《董事会审计委员会实施细则》进行修订。具体修订内容如下：

　　经由本次董事会审议通过后生效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网。

　　六、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司拟对现有《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。具体修订内容如下：

　　经由本次董事会审议通过后生效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网。

　　七、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司拟对现有的公司《独立董事工作制度》进行修订。具体修订内容如下：

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网。

　　八、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司对现有《董事会秘书工作细则》进行修订。具体修订内容如下：

　　经由本次董事会审议通过后生效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网。

　　九、《关于修订〈内部控制制度条例〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，公司拟对现有《内部控制制度条例》进行修订。具体修订内容如下：

　　经由本次董事会审议通过后生效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司内部控制制度条例》全文详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月1日

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