江西赣能股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议召开的时间

　　1、现场会议：2023年11月30日14:00。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2023年11月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

　　（三）会议召集人：公司董事会。

　　（四）主持人：公司董事长叶荣先生。

　　（五）股权登记日：2023年11月24日

　　（六）公司2023年第四次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于2023年11月14日、2023年11月24日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　上述议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司已回避表决；根据相关规定，上述议案为普通表决事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。

　　2、律师姓名：张璐、谭冬梅。

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　五、备查文件

　　（一）江西赣能股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议；

　　（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司2023年第四次临时股东大会法律意见书。

　　江西赣能股份有限公司董事会

　　2023年11月30日

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