宁波富达股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：2023-033

　　宁波富达股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月14日 9点00分

　　召开地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

　　(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月14日

　　至2023年12月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(六)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司十一届五次董事会通过，具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记手续:

　　1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

　　2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0574-83860986)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮政编码、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。信函、传真以2023年12月13日(含该日)前公司收到为准。

　　(三)登记地点及授权委托书送达地点:

　　地点：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼董事会办公室

　　邮编：315000 联系人：张琛炜、徐鼎

　　电话：0574－87647859 传真：0574－83860986

　　(四)登记时间:

　　2023年12月11-13日工作时间(8:30-17:00)

　　六、其他事项

　　1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

　　2、统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报;

　　3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算;

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行;

　　5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2023年12月14日下午15:00时收市后的网络投票结果,公告最终的表决结果。

　　6、本次会议为期1天,与会股东交通费和食宿费自理;

　　7、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：宁波富达十一届五次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波富达股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：临2023-032

　　宁波富达股份有限公司

　　十一届五次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第五次会议于2023年11月27日以通讯方式召开，会议通知11月17日以邮件方式送达全体董事及相关人员。本次会议应参与表决董事为6人，实际参与表决董事6人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议表决通过了以下决议:

　　一、关于补选十一届董事会董事的议案

　　公司董事会于近日收到公司董事长张建军先生的书面辞职报告,张建军先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。根据公司章程的有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司董事腾飞女士代行董事长职责。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长。

　　经股东推荐，并经董事会提名委员会考察评议，本次董事会审议通过了补选公司十一届董事会董事的议案，拟补选郑铭钧先生（简历附后）为公司十一届董事会非独立董事，并提交公司股东大会审议，任期自相关股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意聘任的意见。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报请股东大会审议批准。

　　二、关于聘任十一届董事会秘书的议案

　　公司董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书赵立明先生的书面辞职报告,赵立明先生因年龄原因向公司董事会申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会考察评议、全体与会董事表决，一致同意聘任张琛炜先生为公司十一届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意聘任的意见。

　　张琛炜先生（简历附后）已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　公司决定2023年12月14日（周四）召开2023年第一次临时股东大会，会议形式采用网络与现场相结合的方式。其中现场会议上午9:00召开。会议地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室。

　　■

　　2023年第一次临时股东大会股权登记日:2023年12月8日

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（临2023-033）。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2023年11月29日

　　郑铭钧简历

　　男，1977年2月出生，汉族，浙江余姚人。1999年3月加入中国共产党，1996年8月参加工作，大学学历、工程硕士学位，高级经济师。曾任余姚市委办公室副主任；余姚市临山镇党委副书记、镇长、党委书记；宁波市江北区政府副区长、党组成员；宁波城建投资控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任宁波城建投资集团有限公司董事长、党委书记。

　　张琛炜简历

　　男，1977年12月出生，汉族，浙江宁波人。1998年12月加入中国共产党，2003年7月参加工作，中国人民大学财政金融学院财政学专业毕业，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、注册内审师、金融风险管理师，具有证券从业资格、基金业从业资格。历任中国太平洋财产保险股份有限公司合规经理、申银万国证券股份有限公司审计主管、交银国际(上海)股权投资管理有限公司总经理助理、大连万达(上海)金融集团有限公司风控总监、上海复星高科技(集团)有限公司风控执行总经理、宁波勇诚资产管理有限公司副总经理。现任宁波富达股份有限公司党委委员。

　　股票代码：600724 股票简称：宁波富达公告编号：临2023-031

　　宁波富达股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　重要提示

　　宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总裁、董事会秘书赵立明先生的书面辞职报告,赵立明先生因年龄原因向公司董事会申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对赵立明先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2023年11月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任十一届董事会秘书的议案》，详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达十一届五次董事会决议公告》（临2023-032）。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2023年11月29日

　　股票代码：600724 股票简称：宁波富达公告编号：临2023-030

　　宁波富达股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　重要提示

　　宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月27日收到公司董事长张建军先生的书面辞职报告,张建军先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对张建军先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！根据公司章程的有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司董事腾飞女士代行董事长职责。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长。

　　公司于2023年11月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选十一届董事会董事的议案》。详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达十一届五次董事会决议公告》（临2023-032）。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2023年11月29日