深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告|深圳市_新浪财经

　　证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛公告编号：2023-052

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　关于对外投资设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（1）对外投资的基本情况

　　根据公司战略及业务发展需要，推动芯片及半导体、跨境电商、医疗健康供应链服务平台落地，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”或“公司”）全资子公司东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司（以下简称“香港东方嘉盛”）以自有资金出资人民币20,000万元对外投资设立深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司（以下简称“项目公司”），持有项目公司100%的股权。

　　（2）对外投资审批程序

　　根据公司《章程》及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资在公司总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

　　（3）本项对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立公司的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司；

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；

　　统一社会信用代码：91440300MAD447W5XU；

　　企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)；

　　法定代表人：孙卫平；

　　注册资本：20,000万元人民币；

　　经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；酒类经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（二）股东情况及出资额、出资方式及出资比例

　　■

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司全资子公司出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。

　　四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（1）交易的目的

　　本次对外投资设立全资孙公司，目的是作为公司子公司香港东方嘉盛的项目公司对竞拍取得的T102-0463宗地进行开发建设，推动芯片及半导体、跨境电商、医疗健康供应链服务平台落地，符合公司战略规划和经营发展的需要，持续提升公司的综合竞争能力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务。

　　（2）存在的风险

　　受行业政策、行业竞争等因素影响，项目公司未来开展业务时可能面临行业政策、经营管理、市场环境、人员管理等不确定因素带来的风险，公司将进一步强化投后管理工作，关注其运营、管理情况，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动项目公司的稳健发展。请广大投资者注意投资风险。

　　（3）对公司的影响

　　公司本次对外投资资金来源为公司自有资金，符合公司发展战略规划，对公司长远发展具有积极意义，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后将导致合并报表范围发生变化，项目公司将纳入公司的合并报表范围内。

　　五、其他