山西焦化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600740 证券简称：山西焦化公告编号：2023-030

　　山西焦化股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月15日 14点00分

　　召开地点：公司办公楼四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月15日

　　至2023年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第九届董事会第十五次会议审议了上述议案，并于 2023年11月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》上披露。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2023 年 12 月5日在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2023年12月14日（星期四）18:00时前到公司董事会秘书处办理登记手续，或以信函（传真）方式书面回复公司进行登记，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：0357-6625471 6621802

　　传真：0357-6625045

　　联系人：霍志军李延龙

　　地址：山西省洪洞县广胜寺镇

　　邮政编码：041606

　　2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2023年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西焦化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600740 证券简称：山西焦化编号：临2023-029号

　　山西焦化股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第220号〕）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等有关规定，结合公司实际情况，拟对《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行如下修订：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

　　本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议通过，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2023年11月29日

　　证券代码：600740 证券简称：山西焦化编号：临2023-027号

　　山西焦化股份有限公司

　　关于变更独立董事并调整董事会

　　专门委员会委员的公告

　　一、关于独立董事辞职的情况

　　董事会近日收到独立董事李玉敏先生递交的书面辞职报告。李玉敏先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务，辞职后李玉敏先生将不再担任公司任何职务。

　　鉴于李玉敏先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且无会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李玉敏先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员/主任委员的相关职责。

　　截止目前，李玉敏先生未持有公司股票，与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。

　　李玉敏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对李玉敏先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，控股股东山西焦化集团有限公司推荐李永清先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，经公司董事会提名委员会审查，认为：李永清具有较丰富的会计专业知识和经验，于1994年12月取得高级会计师资格，在会计专业岗位有5年以上全职工作经验，具备以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形，同意提名李永清为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　经公司董事会提名，公司于2023年11月27日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意李玉敏先生辞去公司第九届董事会独立董事职务，辞去第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务；同意提名李永清先生为公司第九届董事会独立董事候选人，第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司本次变更独立董事并调整董事会专门委员会委员事项的审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。经查验公司董事会提名的独立董事候选人履历等相关资料，候选人具备相关规则所要求的任职资格和独立性，同意推选李永清先生作为独立董事候选人，同时推选其担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，并同意将该项议案提交股东大会审议。

　　独立董事候选人李永清先生的有关资料尚需上海证券交易所审核通过。本次变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2023年11月29日

　　独立董事候选人简历

　　李永清，男，汉族， 1955 年1月出生，山西静乐人，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，1982 年参加工作，历任山西证券股份有限公司董事，山西国际贸易中心有限公司总经理，山西省国信投资（集团）有限公司财务总监。现任太原市康培园林绿化工程有限公司顾问，山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事，大同新成新材料股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600740 证券简称：山西焦化编号：临2023-028号

　　山西焦化股份有限公司

　　关于解聘张国富副总经理职务的公告

　　公司董事会近日收到副总经理张国富先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，张国富先生申请辞去担任的公司副总经理职务。2023年11月27日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解聘张国富副总经理职务的议案》，同意解聘张国富先生担任的副总经理职务。公司独立董事认为，张国富先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，董事会对于该事项的审议程序符合法律、法规的规定。

　　截止目前，张国富先生持有公司股票1690股，将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理；张国富先生与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2023年11月29日

　　证券代码：600740 证券简称：山西焦化编号：临2023-026号

　　山西焦化股份有限公司

　　董事会决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　山西焦化股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2023年11月24日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年11月27日在本公司以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

　　李玉敏先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务，第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务，辞职后李玉敏先生将不再担任公司任何职务。

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会提名李永清先生为第九届董事会独立董事候选人（个人简历附后），第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。独立董事候选人的有关资料尚需上海证券交易所审核通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司临2023-027号《山西焦化股份有限公司关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　（二）关于解聘张国富副总经理职务的议案

　　会议决定：解聘张国富先生担任的公司副总经理职务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司临2023-028号《山西焦化股份有限公司关于解聘张国富副总经理职务的公告》。

　　（三）关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案