湖南华联瓷业股份有限公司

　　证券代码：001216                证券简称：华瓷股份                公告编号：2023-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动情况及原因

　　■

　　2、利润表项目变动情况及原因

　　■

　　3、现金流量表项目变动情况及原因

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 (不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：许君奇    主管会计工作负责人：凌庆财      会计机构负责人：谢学军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：许君奇    主管会计工作负责人：凌庆财    会计机构负责人：谢学军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 (不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001216              证券简称：华瓷股份             公告编号：2023-036

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2023年10月25日召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由公司董事长许君奇先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议事项

　　（一）会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2023年三季度报告的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023年三季度报告》及其摘要。

　　（二）会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于关于续聘 2023 年度审计机构的议案》（公告编号：2023-033）该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　为合理利用自有资金，提高资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，增加公司收益，公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金。在该额度内资金可以滚动使用。

　　为提高工作效率，公司董事会授权许君奇先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-035，2023-038）。

　　（四）会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001216              证券简称：华瓷股份             公告编号：2023-037

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2023年10月25日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由刘静女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年三季度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为董事会编制和审议的公司2023年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

　　监事会认为天健事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司第五届董事会第十次会议作出的审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的决议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　本次公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。全体监事一致同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，全体监事一致同意董事会关于《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　与会监事签名：

　　刘  静                  罗新果                  易金生

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　2023年10月25日

　　■

　　湖南华联瓷业股份有限公司关于参加 2023年湖南辖区上市公司投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南华联瓷业股份有限公司（以下 简称“公司 ”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者一一2023 年湖南

　　辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经， 或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流， 活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）  14:00-17:00。届 时公司高级管理人员将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持 续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参

　　与！

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2023 年 10 月 25 日

　　证券代码：001216        证券简称：华瓷股份         公告编号：2023-038

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）62,966,700股，发行价格为每股人民币9.37元。公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2023年8月24日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)的《湖南华联瓷业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响流动性及安全性前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益。

　　（二）投资额度及有效期限

　　公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金至专户。

　　（三）现金管理产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于发行主体为金融机构的现金管理类产品等），上述产品不得用于质押。

　　（四）实施方式

　　经董事会审议通过后，授权许君奇先生在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。

　　（五）现金管理收益的分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

　　2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　4、公司监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实审计；

　　5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

　　五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

　　公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项

　　目所需资金不被影响和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资

　　项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资金用途进行

　　改变的行为。对部分闲置的募集资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构

　　性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

　　六、本次事项履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年10月25日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）独立董事意见

　　2023年10月25日，公司独立董事就公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜发表独立意见如下：

　　运用闲置募集资金进行现金管理是在确保主营业务正常经营和资金安全的前提下实施的，充分利用闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，有利于增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001216        证券简称：华瓷股份         公告编号：2023-035

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司资金流动性及安全性前提下，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。相关事宜公告如下：

　　一、公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）进行现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司流动性及安全性前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置资金收益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司全体股东的利益。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种和期限

　　公司将按照相关规定严格控制风险，公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

　　（四）资金来源

　　上述拟用于进行现金管理的不超过人民币30,000万元资金为公司的闲置自有资金。

　　（五）决议有效期

　　决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　投资产品必须以公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名义进行购买，董事会授权许君奇先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

　　（七）信息披露

　　公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。

　　二、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

　　2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；

　　5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

　　四、相关审核程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营业务的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年10月25日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：本次公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。

　　全体监事一致同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）独立董事意见

　　2023年10月25日，公司独立董事就公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事宜发表独立意见如下：

　　我们认为：运用闲置自有资金进行现金管理是在确保主营业务正常经营和资金安全的前提下实施的，充分利用闲置自有资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，有利于增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。

　　因此，我们同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001216      证券简称：华瓷股份      公告编号：2023-033

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，本次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司2021年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　二、续聘会计事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　（1）基本信息

　　1.事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.成立日期：2011年7月18日

　　3.组织形式：特殊普通合伙

　　4.注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　5.首席合伙人：胡少先

　　6.上年末合伙人数量：225人

　　7.上年末执业人员数量：注册会计师2064人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

　　8.2022年业务收入：（1）业务总收入38.63亿元；（2）审计业务收入：35.41亿元；（3）证券业务收入21.15亿元。

　　9.2022年审计上市公司客户情况：（1）上市公司客户612家；（2）审计收费总额6.32亿元；（3）涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等；（4）本公司同行业上市公司审计客户家数458家。

　　（2）投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　（3）诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（3）独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（4） 审计收费

　　本期拟定审计费用76万元，系公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健会计师事务所协商确定。上期审计费为80万元。

　　三、 应履行的审议程序

　　（一） 审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会意见

　　公司董事会审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度会计审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

　　（三） 独立董事事前认可情况和独立意见

　　认为天健事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。天健事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司第五届董事会第十次会议作出的审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》的决议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四） 监事会意见

　　公司监事会审议并通过了此事项，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，并维护公司股东利益，公司此次续聘会计师事务所的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　四、备查文件

　　1．第五届董事会第十次会议决议；

　　2. 第五届监事会第八次会议决议；

　　3．独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4．第五届董事会审计委员会第四次会决议；

　　5．天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001216        证券简称：华瓷股份         公告编号：2023-034

　　湖南华联瓷业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2023 年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-036）。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午2:30开始

　　（2）网络投票时间：2023年11月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午 13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2023年11月9日（星期四）。

　　7．出席对象：

　　（1）截至 2023年11月9日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：

　　湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号公司国贸圆桌会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，相关公告详见公司于 2023 年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

　　（1）上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（四）提案编码

　　1．公司已对提案进行编码，详见表一；

　　2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；

　　3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

　　4． 本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

　　（2）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　2、登记截止时间：现场登记时间为 2023年11月13日8:30一16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在 2023年11月13日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室。

　　3、登记地点：公司证券事务部办公室

　　4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

　　2、会议登记联系方式

　　通讯地址：湖南省醴陵市瓷谷大道华瓷股份行政办公楼  邮编：412205

　　电话：黄初春（0731）23053013

　　传真：（0731）23053013

　　邮箱：hczqb@hnhlcy.cn

　　3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1．第五届董事会第十次会议决议；

　　2. 第五届监事会第八次会议决议；

　　3．独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4．第五届董事会审计委员会第四次会决议；

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　附件3：《2023年第一次临时股东大会股东参会登记表》

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　2023年10月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361216

　　2、投票简称：华瓷投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月15日的交易时间，即9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月15日上午9∶15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本企业）出席湖南华联瓷业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

　　委托人股票账号：             持股数量：                    股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

　　■

　　本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）:

　　签署日期：       年   月   日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件3：

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年11月13日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP