中国中材国际工程股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年10月24日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、副总裁、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷女士出席会议；副总裁兼财务总监汪源女士列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、议案名称：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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　　2、议案名称：《关于董事会换届选举独立董事的议案》

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　　3、议案名称：《关于监事会换届选举监事的议案》

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　不适用

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：晏国哲、黄娜

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

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