证券代码：600038 证券简称：中直股份
中航直升机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号中：“关于单项交易产生的资产和负债，相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2023年1月1日起施行该事项相关的会计处理。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中航直升机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：闫灵喜主管会计工作负责人：甘立伟会计机构负责人：邓慧
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：闫灵喜主管会计工作负责人：甘立伟会计机构负责人：邓慧
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：闫灵喜主管会计工作负责人：甘立伟会计机构负责人：邓慧
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-056
中航直升机股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年11月14日(星期二)下午 15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于2023年11月7日(星期二)至11月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱avicopter@avic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中航直升机股份有限公司于2023年10月25日发布公司2023年年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月14日下午 15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年11月14日下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
董事长：闫灵喜
总经理、财务总监：甘立伟
独立董事：王正喜
副总经理、董事会秘书：赵卓
证券事务代表、投资者关系主管：夏源
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月14日(星期二)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年11月7日(星期二)至11月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱avicopter@avic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：夏源
电话：（010）58354758
邮箱：avicopter@avic.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-054
中航直升机股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2023年10月13日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于2023年10月23日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议议程如下：
审议《中航直升机股份有限公司2023年第三季度报告》
经董事会会议表决，通过了以下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《中航直升机股份有限公司2023年第三季度报告》，具体内容详见同日公告。
特此公告。
备查：中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议
中航直升机股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-055
中航直升机股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于2023年10月13日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于2023年10月23日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事应到3人，实到3人，监事胡万林、刘震宇、江山巍以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席胡万林主持。
会议议程如下：
审议《中航直升机股份有限公司2023年第三季度报告》
经监事会会议表决，通过了以下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《中航直升机股份有限公司2023年第三季度报告》，并发表意见如下：
（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映公司报告期内的经营状况和财务成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。监事会对2023第三季年度报告的内容表示同意；
（3）没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
备查：中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议
中航直升机股份有限公司监事会
2023年10月25日
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