北京航天长峰股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

　　证券代码：600855         证券简称：航天长峰         公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为27,752,474股。

　　本次股票上市流通总数为27,752,474股。

　　● 本次股票上市流通日期为2023年10月30日。

　　一、本次限售股上市类型

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“航天长峰”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

　　（一）非公开发行的核准情况

　　2022年10月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2375号），核准公司非公开发行不超过135,128,040股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　（二）股份登记时间

　　本次非公开发行股票新增股份的登记手续已于2023年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　（三）锁定期安排

　　本次非公开发行A股股票数量为27,752,474股，股份性质为有限售条件流通股，发行对象总数为9名，限售期为自本次非公开发行结束之日起6个月，具体情况如下：

　　本次解除限售并申请上市流通的股份数量为27,752,474股，占公司目前总股本的比例为5.85%，上述限售股将于2023年10月30日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司2022年度非公开发行完成后，公司新增股份数量为27,752,474股，公司总股本增至477,977,475股。

　　2023年6月25日，公司十一届三十八次董事会会议和九届二十四次监事会会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见。2023年7月14日，航天长峰2023年第一次临时股东大会审议通过了《审议公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2023年9月20日披露的《北京航天长峰股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-064）。上述股份已于2023年9月22日完成注销，本次注销后公司总股本由477,977,475股减少至474,192,298股。

　　本次非公开发行限售股登记完成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致本次限售股同比例变化的情形。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）认为：航天长峰本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求；航天长峰本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、相关规则和股东承诺；航天长峰本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

　　综上，中信建投证券对航天长峰本次限售股份上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次限售股上市流通数量为27,752,474股。

　　（二）本次限售股上市流通日期为2023年10月30日。

　　（三）公司本次非公开发行股票限售股上市流通具体情况如下：

　　单位：股

　　六、股本变动结构表

　　单位：股

　　七、上网公告附件

　　中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司2022年度非公开发行限售股上市流通的核查意见

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：600855          证券简称：航天长峰          公告编号：2023-069

　　北京航天长峰股份有限公司

　　关于使用募集资金及自有资金向全资

　　及控股子公司增资进展

　　暨完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次交易概述

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2023年9月15日召开十二届三次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》《关于使用募集资金及自有资金增资控股子公司实施募投项目暨关联交易的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金及自有资金对全资子公司航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称“航天朝阳电源”）、全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”）以及控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司（以下简称“长峰科威”）进行增资，其中，使用募集资金6,847.15万元向航天朝阳电源增资，用于实施“国产化高功率密度模块电源研制生产能力提升项目”；使用募集资金4,841.38万元向长峰科技增资，用于实施“基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目”；使用募集资金5,829.60万元及自有资金6,000万元向长峰科威增资，募集资金用于实施“定制化红外热像仪研发能力提升项目”，自有资金增资用于补充长峰科威的流动资金等。具体内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2023-060）。

　　上述增资完成后，全资子公司航天朝阳电源注册资本由11,760.00万元增加至18,607.15万元，全资子公司长峰科技注册资本由20,000.00万元增加至24,841.38万元；控股子公司长峰科威注册资本由2,025.00万元增加至2,724.7152万元，各股东同比例出资，公司持有长峰科威的股权比例仍为95.16%，长峰科威仍为公司控股子公司。

　　二、本次交易进展情况

　　（一）航天朝阳电源进展情况

　　航天朝阳电源已于近日完成了本次增资事项所涉及的工商变更登记及修订后的《航天长峰朝阳电源有限公司章程》的备案手续，并取得了朝阳市双塔区市场监督管理局换发的《航天长峰朝阳电源有限公司营业执照》。

　　现航天朝阳电源工商信息登记如下：

　　企业名称：航天长峰朝阳电源有限公司

　　统一社会信用代码：912113026645976478

　　企业地址：辽宁省朝阳市双塔区龙泉大街北段333A号

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：黎明

　　注册资本：18,607.15万元

　　成立日期：2007年9月20日

　　经营范围：一般项目：集成一体化电源（电源系统组件）、模块电源（二次电源）、数字集成电路、模拟集成电路、混合集成电路和模块集成电路的设计、开发、生产、销售及服务；产品及技术进出口自营和代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

　　（二）长峰科技进展情况

　　长峰科技已于近日完成了本次增资事项所涉及的工商变更登记及修订后的《北京航天长峰科技工业集团有限公司章程》的备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《北京航天长峰科技工业集团有限公司营业执照》。

　　现长峰科技工商登记信息如下：

　　企业名称：北京航天长峰科技工业集团有限公司

　　统一社会信用代码：91110108100016069P

　　企业地址：北京市海淀区永定路50号

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：郭会明

　　注册资本：24,841.38万元

　　成立日期：1994年3月23日

　　经营范围：制造机电工程系列产品、计算机设备及工业生产过程控制系统、自动控制设备、车辆及其上述产品的零部件、红外光学设备、信息处理设备、保安器材，城市应急与综合安保系统开发、集成和实施，承接计算机信息系统集成，技术咨询；技术服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口，出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（三）长峰科威进展情况

　　长峰科威已于近日完成了本次增资事项所涉及的工商变更登记及修订后的《北京长峰科威光电技术有限公司章程》的备案手续，并取得了北京市石景山区市场监督管理局换发的《北京长峰科威光电技术有限公司营业执照》。

　　现长峰科威工商信息登记如下：

　　企业名称：北京长峰科威光电技术有限公司

　　统一社会信用代码：91110108735587463F

　　企业地址：北京市石景山区五一剧场路5号院2号楼6层601室

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李铁龙

　　注册资本：2,724.7152万元

　　成立日期：2002年2月27日

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、自行开发后的产品；红外探测跟踪成像设备的设计、开发、生产和服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、其他说明

　　本次增资有利于相关募投项目的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的战略发展和长远规划，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。后续公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定继续履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

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