湖南领湃科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码:300530     证券简称:领湃科技(26.600, -2.19, -7.61%)   公告编号:2023-110

　　湖南领湃科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议的会议通知于2023年10月16日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2023年10月19日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

　　经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事会提名委员会审核后，拟选举周华佗先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过：关于聘任副总经理、董事会秘书的议案

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司董事长推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周华佗先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。周华佗先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过：关于公司组织架构调整的议案

　　为完善公司职能管理，提高管理效率，公司根据最新发展情况，调整内部组织架构。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）审议通过：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，公司修订《独立董事工作制度》相应内容。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体制度内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（五）审议通过：关于变更公司名称的议案

　　为更好反映公司战略定位，发挥集团公司的资源集中优势，拟将公司中文名称变更为“湖南领湃科技集团股份有限公司”，并同步变更公司英文名称。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（六）审议通过：关于修订《公司章程》的议案

　　鉴于公司拟变更公司名称，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（七）审议通过：关于暂不召开股东大会的议案

　　根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的以下议案暂不提交股东大会审议：

　　1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案；

　　2、关于变更公司名称的议案；

　　3、关于修订《公司章程》的议案。

　　公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2023-111

　　湖南领湃科技股份有限公司

　　关于补选第五届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举周华佗先生为公司第五届董事会非独立董事，并提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：

　　公司于 2023年8月17日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女士的《辞职申请》，申毓敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务，申毓敏女士辞职生效日为2023年8月17日，辞去上述职务后，申毓敏女士不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补选工作。经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事会提名委员会审核后，拟选举周华佗先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

　　公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　周华佗先生简历：

　　周华佗，男，出生于 1974年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，MBA，高级政工师，具有会计资格证书、董事会秘书资格证书。曾任紫光古汉集团股份有限公司团委书记，党群部长，企业文化部长，销售公司党委书记兼副总经理，湖南杏林古汉健康科技公司执行董事兼总经理，启迪药业(9.120, -0.06, -0.65%)集团股份有限公司党委委员，纪委书记。

　　截至目前，周华佗先生未持有公司股份，除上述任职外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董监高的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2023-112

　　湖南领湃科技股份有限公司

　　关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任周华佗先生为公司副总经理、董事会秘书。现将相关情况公告如下：

　　公司于 2023年8月17日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女士的《辞职申请》，申毓敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务，申毓敏女士辞职生效日为2023年8月17日，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、财务负责人郑敏女士代为履行董事会秘书职责。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，第五届董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任周华佗先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司副总经理、董事会秘书周华佗先生联系方式如下：

　　电话：0734-8813813

　　传真：0734-8813813

　　电子邮箱：dazhitech@126.com

　　联系地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

　　特此公告。

　　湖南领湃科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　周华佗先生简历：

　　周华佗，男，出生于 1974年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，MBA，高级政工师，具有会计资格证书、董事会秘书资格证书。曾任紫光古汉集团股份有限公司团委书记，党群部长，企业文化部长，销售公司党委书记兼副总经理，湖南杏林古汉健康科技公司执行董事兼总经理，启迪药业集团股份有限公司党委委员，纪委书记。

　　截至目前，周华佗先生未持有公司股份，除上述任职外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董监高的情形，不属于失信被执行人。图片列表：

　　【J:\arm_fire\1019\深圳\l领湃科技\2023-113 关于公司组织架构调整的公告_图片1.jpg】

　　证券代码:300530     证券简称:领湃科技    公告编号:2023-113

　　湖南领湃科技股份有限公司

　　关于公司组织架构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为完善公司职能管理，提高管理效率，根据公司最新发展情况，调整内部组织架构。新的组织架构有利于提高公司决策的科学性与高效性，进一步明确各职能部门工作职责，分工合作，适应公司发展。调整后的组织架构图如下：

　　■

　　特此公告。

　　湖南领湃科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码:300530     证券简称:领湃科技   公告编号:2023-114

　　湖南领湃科技股份有限公司

　　关于变更公司名称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次变更名称的基本情况

　　公司拟变更中文名称、英文名称。具体情况如下：

　　■

　　以上变更事项以工商行政管理部门最终核准的名称为准。

　　二、本次变更名称的原因

　　随着公司在新能源电池行业的持续布局，目前公司已发展成为集新能源动力电池和新能源储能电池研发、生产、销售、技术服务等为一体的综合性企业，旗下子公司分布于新能源电池行业各领域，为更好反映公司战略定位，发挥集团公司的资源集中优势，拟将公司中文名称变更为“湖南领湃科技集团股份有限公司”，并同步变更公司英文名称。

　　三、其他事项说明

　　1、本次变更公司名称，公司证券简称“领湃科技”保持不变，公司证券代码“300530”保持不变。

　　2、公司本次拟变更公司名称事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司战略规划更为匹配。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2023-115

　　湖南领湃科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟变更公司名称，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

　　具体修订如下：

　　■

　　除上述条款修订，《公司章程》其他内容不变。

　　上述《公司章程》的修改，最终以工商行政管理部门核定为准。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

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