江苏银行盐城分行：成功堵截一起电信网络诈骗案_新浪财经

转自：中国银行保险报网

□本报记者祖兆林

近日，江苏银行盐城国贸支行运营主任在日常检查中，发现一户银行卡交易触发风险模型，随即联系客户贾先生进行核实。贾先生表示该银行卡为工资卡，近期频繁的交易流水是购买期货形成的。运营主任又询问将钱转给不同个人的原因，贾先生回复线下购买期货需转账给个人。运营主任立即认识到这与实际的期货交易不相符，提醒客户携带银行卡和身份证到网点核实。

当天下午贾先生就到了网点，向工作人员展示了其手机上名为KDpay的APP，告知工作人员是从抖音广告上自行下载的，通过APP绑定银行卡买豆卖豆赚取中间差价，买卖双方为全国各地的个人，每次交易几千元至万元不等，目前贾先生已投入几万元，赚取几百元利润。该行工作人员发觉贾先生的交易操作类似网络刷单，便立即联系所在辖区的反诈中心，向贾先生证实了该APP不合法。贾先生立即撤资并卸载了APP，对银行工作人员的专业和耐心表示由衷感谢。

而近期，随着反诈题材电影《孤注一掷》的上映，该行大丰、射阳、阜宁、响水等支行组织员工及客户前往影院集中观看，使大家更为直观地了解电信网络诈骗背后的真相以及给社会带来的危害，进一步增强知诈、识诈、防诈、反诈的意识和能力，大力营造全民反诈浓烈氛围和良好的金融消费环境。