博创科技股份有限公司2023半年度报告摘要|博创科技_新浪财经

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文。为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内公司业务经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入6.32亿元，比上年同期增长0.55%，其中境内销售收入4.80亿元，比上年同期增长0.71%，占总销售收入75.90%；境外销售收入1.52亿元，比上年同期增长0.04%，占总销售收入24.10%。公司电信市场业务实现销售收入6.23亿元，比上年同期增长1.23%，占总销售收入的98.57%；数通市场业务实现销售收入0.08亿元，比上年同期下降39.06%，占总销售收入的1.27%。

　　报告期内，公司实现净利润1.42亿元，比上年同期增长89.94%。净利润同比上升的影响因素包括：

　　（1）公司实现营业收入6.32亿元，较上年同期增长0.55%；

　　（2）10G PON光模块收入增长占比增加，导致公司整体毛利率较上年下降4.92个百分点；

　　（3）报告期内计提股权激励费用617.06万元，上年同期计提股权激励费用921.57万元；

　　（4）报告期内非经常性损益对净利润的影响为10,064.63万元，主要系参股联营企业投资收益、政府补助及闲置资金理财收益所致。上年同期非经常性损益对净利润影响为1,025.03万元。

　　报告期内，公司研发投入3,412.34万元，比上年同期增长18.33%，占公司营业收入的5.40%。公司在报告期内与镭芯光电共同推出了可用于共封装光学（CPO）领域的多光纤外置光源（ELS）模块，10G PON光模块系列型号持续扩充，无源新产品相继投入研发或送样，50G PON光模块、800G数通硅光模块和共封装光学（CPO）产品正在研发中。

　　（二）其他重要事项

　　（1）2022年度权益分派

　　公司于2023年4月25日实施完成了2022年度权益分派，以263,994,618股为基数，向全体股东每10股派2.2元人民币现金（含税）（公告编号：2023-026）。

　　（2）向特定对象发行股票

　　公司向特定对象非公开发行境内人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过38,170万元。本次申请于2023年3月27日获得中国证券监督管理委员会注册批复，并于2023年7月18日完成发行。具体内容见公司于2023年4月6日、2023年7月6日和2023年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博创科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（2023-023）、《博创科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》和《博创科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》。

　　证券代码：300548 证券简称：博创科技公告编号：2023-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、注册资本及股份总数拟变更情况

　　根据2023年7月公司向特定对象发行股票的情况，公司注册资本将由人民币262,145,768元变更为人民币284,145,768元，股份总数由262,145,768股变更为284,145,768股。

　　二、公司章程拟修订情况

　　公司就本次注册资本变更事宜及公司的实际情况，拟对《博创科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程）相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，公司章程的其他条款保持不变。

　　三、其他说明

　　1、上述变更公司注册资本及修订公司章程部分条款事项的议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商登记变更有关事项。

　　3、本次注册资本变更以工商变更登记部门最终核准、登记为准。

　　特此公告

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　证券代码：300548 证券简称：博创科技公告编号：2023-057

　　博创科技股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定于2023年9月4日召开2023年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：博创科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年9月4日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次有效投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　6、会议的股权登记日：2023年8月30日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2023年8月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司会议室

　　二、本次会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、本次股东大会议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。具体内容详见公司于2023年8月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

　　3、根据公司法、公司章程等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司证券事务部

　　3、登记时间：2023年9月1日上午8:30一11：30，下午13：00--16:30。异地股东如用信函或传真方式登记，以信函或传真到达公司时间为准。公司不接受电话登记。

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　五、其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

　　联系人：梁冠宁、汪文婷

　　电话：0573-82585880

　　传真：0573-82585881

　　邮编：314006

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人已了解本次股东大会审议事项及内容，表决意见如下所示。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

　　委托股东姓名/名称（签章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托股东持有股份的性质：

　　委托股东持股数量：

　　委托日期：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350548

　　2、投票简称：“博创投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　　二、通过深交所系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月4日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30及下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月4日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：300548 证券简称：博创科技公告编号：2023-055

　　博创科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2023年8月6日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周理晶女士、汤金宽先生，独立董事胡立君先生、田宏先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2023年上半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司按照要求编制了2023年上半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2023年半年度报告》和《博创科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事、监事会对报告发表了相关意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据2023年7月公司向特定对象发行股票的情况，公司注册资本将由人民币262,145,768元变更为人民币284,145,768元，股份总数由262,145,768股变更为284,145,768股。公司董事会拟对公司章程中的相应条款进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于增加注册资本及修订公司章程的公告》、《博创科技股份有限公司章程修正案》。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2023年9月4日（周一）召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　证券代码：300548 证券简称：博创科技公告编号：2023-056

　　博创科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2023年8月6日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席杨永康先生通过电话方式出席会议。会议由监事会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2023年上半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为，公司编制和审核2023年上半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、审议通过《关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为，公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二十四次会议决议

　　特此公告

　　博创科技股份有限公司监事会