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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。
2023年7月31日公司召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、本次股东大会现场会议召开时间为：2023年8月16日（星期三）下午 14:50。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2023年8月16日上午 9:15－下午15:00。
3、深交所交易系统投票时间为：2023年8月16日上午9:15一9:25， 9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2023年8月11日。
（七）出席对象
1、截止2023年8月11日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、公司聘请的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》、《关于投资建设联碱节能技术升级改造项目的公告》。
三、股东大会会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2023年8月11日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3580899
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：张雷
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第二十五次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司
董事会
2023年8月1日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称
投票代码：股东的投票代码为“360707”。
投票简称：“双环投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年8月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2023年8月16日9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-040
湖北双环科技股份有限公司
关于投资建设联碱节能技术
升级改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设联碱节能技术升级改造项目的议案》，公司为实现节能降耗，降低生产成本，减少安全环保隐患，拟对公司现有生产线中的年产60万吨联碱装置进行节能技术升级改造（简称“本项目”）。
公司拟以自有资金、向特定对象发行股票募集资金或者银行贷款、其他金融机构融资等相结合的方式解决本项目资金需求。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北双环科技股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项还需提交公司股东大会审议。
二、项目的基本情况
1.项目背景：公司联碱装置始建于1970年，于1978年试生产，后经多次改造、扩建，目前公司实际可年产纯碱近110万吨。氯化铵是联碱法制造纯碱时的共生产品，每生产1吨纯碱同时约产生1吨氯化铵。经过数十年的运行，公司部分生产装置存在小型化、老旧化等情况，具有一定的安全环保管控风险和压力。
为改进提升现有工艺技术，降低公司安全环保隐患，实现联碱设备的大型化，降低生产成本，进一步提高公司主要产品的竞争力和盈利能力。公司拟投资建设现有生产线中的年产60万吨联碱装置节能技术升级改造项目，本项目的建设对公司安全生产、环境保护和节能减排等多个方面具有提升作用。
2.项目名称：联碱节能技术升级改造项目
3.项目实施主体：湖北双环科技股份有限公司（含子公司）
4.建设地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号公司生产区内
5.项目建设规模及内容：本项目建设于公司现有厂区内，通过淘汰公司现有的年产60万吨联碱装置，采用新技术，对现有年产60万吨联碱装置的老旧落后生产线实施技术改造。本项目建设前后厂区装置产能不变。待本项目建设完毕后，现有的年产60万吨联碱装置将停止运行。
6.项目总投资及收益：根据中国天辰工程有限公司出具的《湖北双环科技股份有限公司联碱节能技术升级改造项目可行性研究报告》，本项目投资总金额136,583.78万元，预计项目资本金财务内部收益率为8.36%（税后），投资回收期为9.99年（税后，含建设期24个月）。
7.资金来源：自有资金、向特定对象发行股票募集资金或者银行贷款、其他金融机构融资等方式相结合。
8.建设周期：24个月
9.项目备案：本项目已于2022年10月11日经应城市发展和改革局登记备案，登记备案项目编码2205-420981-04-02-965711。目前已完成本项目的初步设计，及安评、环评、能评、职评等三同时相关审批手续。
三、项目建议的必要性及可行性
1.响应国家节能减排政策，改进提升现有工艺技术
2022年，《“十四五”节能减排综合工作方案》提出“健全节能减排政策机制，推动能源利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，实现节能降碳减污协同增效、生态环境质量持续改善，确保完成‘十四五’节能减排目标，为实现碳达峰、碳中和目标奠定坚实基础。”
本项目拟针对公司现有生产线中的年产60万吨联碱装置进行节能改造，符合国家产业技术进步和节能减排政策的要求。
2.符合公司对可持续发展的需要
公司现有的年产60万吨联碱装置的设备使用年限普遍较长，部分碳化厂房、结晶器、煅烧炉等厂房设备资产老化比较严重，且有关设备依据当时标准设计，随着国家对安全环保生产的监管趋严，上述较为老化的设备在日常生产经营过程中面临一定的安全环保压力。本项目完工后，经改造后的装置能耗消耗将小于标杆值，具有显著的节能优势，从本质上解决安全环保隐患，在节能、安全、环保及公司长远发展角度具有重要的意义。
3.符合改善公司盈利水平的需要
公司现有的联碱装置使用的工艺相对落后，导致物料消耗及能耗较高；且由于老旧联碱装置大部分设备运行多年，维修相对频繁，导致维修费较高，一定程度上影响了公司盈利水平。本项目建成后可实现联碱设备的大型化，降低公司生产所需电力、蒸汽等能源消耗，减少维修费支出，降低成本，为企业带来效益，将进一步提高公司纯碱、氯化铵产品的竞争力和盈利能力。
四、项目投资的目的及对公司的影响
1.本项目对公司安全生产、环境保护和节能减排等多个方面具有提升作用，符合公司发展规划，有利于降低公司安全环保隐患，实现公司可持续发展。
2.本项目建设期间，公司现有的拟淘汰的60万吨联碱生产装置的正常生产不受影响。
五、风险提示
因市场行情变化或者施工过程控制等原因，本项目存在建设效果不达设计目标的风险；存在因资金筹集等原因导致项目进度不达预期、工期延长的风险。请广大投资者理性投资、注意投资风险。
六、备查文件
公司第十届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-041
湖北双环科技股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2023年7月25日以书面、电子通讯相结合的形式发出。
2.本次会议于2023年7月31日采用通迅表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于投资建设联碱节能技术升级改造项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议，议案详情见公司同日披露的《关于投资建设联碱节能技术升级改造项目的公告》。
2.审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。议案详情见公司同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十五次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2023年8月1日
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