安徽省皖能股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十五次会议于2023年6月13日以现场及线上表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任刘明任公司副总经理的议案》

　　同意聘任刘明先生为公司副总经理。

　　刘明先生简历如下：

　　刘明，1971年2月出生，本科学历，高级工程师。现任本公司副总经理。历任皖能合肥发电有限公司副总经理、党委委员，安徽钱营孜发电有限公司总经理，临涣中利发电有限公司党委副书记、总经理（淮北涣城发电有限公司总经理），本公司总工程师、安全生产部主任。

　　截至本次董事会审议之日，刘明先生未持有公司股票；与本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任李建河任公司副总经理的议案》

　　同意聘任李建河先生为公司副总经理。

　　李建河先生简历如下：

　　李建河，1974年5月出生，本科学历，高级工程师。现任本公司副总经理,皖能合肥发电有限公司党委书记、董事长。历任淮北国安电力有限公司党委书记、董事长、总经理，皖能合肥发电有限公司党委书记、董事长、总经理。

　　截至本次董事会审议之日，李建河先生未持有公司股票；与本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任刘养炯任公司总工程师的议案》

　　同意聘任刘养炯先生为公司总工程师。

　　刘养炯先生简历如下：

　　刘养炯，1975年8月出生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司总工程师，兼任氨邦科技有限公司董事长。历任皖能铜陵发电有限公司党委书记、董事长、总经理。

　　截至本次董事会审议之日，刘养炯先生未持有公司股票；与本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于控股子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的议案》

　　同意控股子公司安徽皖能环保发电有限公司（简称“皖能环保”）整体变更为股份有限公司，同时与关联方安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）对公司控股子公司皖能环保同比例减少注册资本，将皖能环保注册资本由目前的329,900.00万元减少至110,000.00万元。

　　本议案尚需经公司股东大会审议。

　　本议案为关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩回避表决。

　　表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年6月30日下午14:50召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十四日

　　证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号： 2023-29

　　安徽省皖能股份有限公司关于

　　控股子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、安徽皖能环保发电有限公司（下称“皖能环保”或“控股子公司”）系安徽省皖能股份有限公司（下称“公司”或“皖能电力”）的控股子公司。皖能环保拟筹划新三板挂牌，根据筹划进展，拟以截至2023年5月31日经审计净资产折股整体变更为股份有限公司（下称“股份制改制”），并同时减少注册资本、公司名称变更等相应事项。

　　2、皖能环保的注册资本将减少为110,000.00万元，本次股份制改制皖能环保全体股东持股数将等比例调整。皖能环保本次整体变更及减少注册资本不改变净资产数额，也不涉及向各股东退回出资的情况。皖能环保本次整体变更及减少注册资本后，皖能电力仍为其控股股东，持有51%股份。

　　3、皖能电力于2023年6月13日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司皖能环保以截至2023年5月31日经审计净资产折股整体变更为股份有限公司，并同时将其注册资本由目前的329,900.00万元减少至110,000.00万元。

　　4、安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与能源集团共同对皖能环保减少注册资本行为构成关联交易，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决，董事方世清、米成、陶国军、独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该项议案，该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

　　5、本次控股子公司整体变更及减少注册资本不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本次减少注册资本涉及关联交易情况

　　1、关联关系

　　截至目前，能源集团直接持有本公司54.93%的股权，并通过其下属的全资子公司安徽省皖能能源物资有限公司间接持有本公司1.81%的股权；能源集团通过直接和间接的方式共持有本公司56.74%的股权，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源集团为公司的关联法人。

　　2、关联方基本情况

　　能源集团是由安徽省人民政府出资设立、安徽省国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司，其实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。

　　能源集团不属于失信被执行人。

　　3、关联方财务状况

　　单位：万元

　　4、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至披露日，公司与关联方能源集团及其控制的企业累计发生的各类关联交易571,292.10万元。

　　公司与能源集团及其关联人发生的日常业务往来均履行了必要的审批程序；公司不存在与其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、皖能环保基本情况

　　1、基本情况

　　2、皖能环保的主要财务数据

　　最近两年，皖能环保主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　3、皖能环保本次减少注册资本前后的股权结构情况

　　四、本次皖能环保整体变更为股份有限公司主要内容

　　1、设立方式

　　皖能环保拟以全体现有股东作为发起人，采取发起设立方式将皖能环保由有限公司整体变更为股份有限公司。本次皖能环保整体变更为股份有限公司的基准日确定为2023年5月31日。

　　2、整体变更及减少注册资本事项

　　因皖能环保整体变更为股份有限公司并同时减少注册资本相关工作需要，已聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为皖能环保本次整体变更设立股份公司的审计机构，以2023年5月31日为股份制改制基准日对皖能环保净资产进行审计并出具专项审计报告。

　　本次皖能环保以2023年5月31日为基准日进行整体变更，同时，皖能环保注册资本拟由329,900.00万元人民币减少至110,000.00万元人民币，全体现有股东持股数将等比例减少。全体现有股东将根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的皖能环保截至2023年5月31日经审计的账面净资产折合为股份有限公司股本110,000.00万元人民币，每股人民币1元，净资产扣除股本后的余额计入资本公积。股份有限公司的全部股份由审计基准日公司登记在册股东按照原出资比例持有。

　　本次皖能环保整体变更及减少注册资本不改变净资产数额，也不涉及向各股东退回出资的情况，不会改变皖能环保的股权结构，皖能环保仍为公司控股子公司。整体变更前皖能环保的全部资产、业务、人员和债权债务由整体变更后的股份有限公司承继，皖能环保的全部权利义务由整体变更后的股份有限公司享有和承担。

　　五、本次整体变更及减少注册资本的目的和对公司的影响

　　皖能环保本次整体变更及减少注册资本系基于对皖能环保未来长远发展考虑，有利于皖能环保的经营需要及长远健康发展，本次整体变更及减少注册资本不会改变皖能环保的股权结构。本次整体变更及减少注册资本完成后，皖能环保仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不会因此发生变化，本次整体变更及减少注册资本前后皖能环保净资产保持不变，本次整体变更及减少注册资本不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　1、独立董事事前意见

　　公司与关联方能源集团对控股子公司的减少注册资本行为构成了关联交易，公司应当严格按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。我们认真审阅了公司提交的议案，认为本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，其中关联董事李明、刘亚成、卢浩回避表决。

　　2、独立董事意见

　　本次关联交易属于公司正常经营举措，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事李明、刘亚成、卢浩回避表决，会议审议和表决程序合法、有效。我们同意上述关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、安徽省皖能股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于关联交易事前认可意见；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　2023年6月14日

　　证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-30

　　安徽省皖能股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年6月13日，公司收到公司总工程师刘明先生的《辞呈》,因工作变动的原因，请求辞去公司总工程师职务。刘明先生辞去公司总工程师职务后，继续担任本公司副总经理职务。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十四日

　　证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-32

　　安徽省皖能股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定于2023年6月30日召开公司2023年第二次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．经公司2023年6月13日召开的第十届董事会第二十五次会议通过决议，决定召开2023年第二次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月30日下午14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年6月30日上午9:15一下午15:00。

　　5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．股权登记日：2023年6月21日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2023年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、上述议案已经第十届董事会第二十五次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

　　上述议案相关内容详见公司于2023年6月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　上述关联交易议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司需回避表决。

　　对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。

　　三、出席会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年6月29日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009室，邮政编码230011，信函请注明“2023年第二次临时股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2023年6月22日-6月29日（工作日的上午9:00～11:30和下午14:30～17:00）。

　　（三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009室。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：董佳文

　　联系电话：0551-62225811

　　联系传真：0551-62225800

　　联系邮箱：dongjiawen@wenergy.com.cn

　　联系地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009

　　邮政编码：230011

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　2023年6月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年6月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间：2023年6月30日上午9:15一下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

　　注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　有效期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止

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