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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》已于2023年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司2022年年度业绩及经营情况，公司将于2023年6月21日（星期三）举办 2022年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、说明会召开时间和方式
召开时间：2023年6月21日（星期三）15:30至16:30
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司总经理王杨林先生，独立董事王亮亮先生，总会计师、董事会秘书汪涛女士，董事会秘书室相关管理人员等。
三、投资者参与方式
1、投资者可以在 2023年6月21日15:30-16:30登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前访问http://irm.cninfo.com.cn，进入公司2022年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2023年6月14日
证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-50
海螺（安徽）节能环保新材料股份
有限公司关于控股孙公司
以未分配利润转增注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
为满足天河（保定）环境工程有限公司（以下简称“天河环境”）经营发展需要，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽海螺环境科技有限公司（以下简称“海螺环境”）拟将天河环境未分配利润4,591.378万元转增天河环境注册资本。截至2022年12月31日，天河环境经审计的累计未分配利润15,345.71万元，本次转增完成后，天河环境注册资本将由7,408.622万元增加至12,000万元。
2023年6月13日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于控股孙公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司下属控股孙公司天河环境以未分配利润4,591.378万元转增注册资本。本次转增注册资本前后，天河环境股东及持股比例不变，公司控股子公司海螺环境仍持有天河环境100%的股份。
上述增资事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。
上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同增资方的基本情况
公司名称：保定立丰企业管理有限公司
注册地址：河北省保定市清苑区长城南大街4356号-7号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：臧永兴
注册资本：1000万元
经营范围：企业总部管理。企业管理服务；大型活动组织策划。会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
天津东安兄弟有限公司、李庆丰、赵跃群分别持有保定立丰企业管理有限公司70%、20%、10%的股份。
保定立丰企业管理有限公司与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
三、增资标的基本情况
1、基本信息
（1）企业名称：天河（保定）环境工程有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）注册地址：保定市御风路699号
（4）成立时间：2011年4月15日
（5）法定代表人：王从富
（6）注册资本：7408.622万人民币
（7）统一社会信用代码：911306055728149239
（8）经营范围：烟气脱硫、脱硝、脱碳、脱汞及催化剂再生环境工程的设计、安装，设备采购及相关业务咨询，并对外提供技术服务；节能产品的研发及销售；选择性催化脱硝（SCR）蜂窝陶瓷和脱硝平板式催化剂的制造和销售；货物进出口业务，HW50废催化剂（772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂）收集、贮存、利用；柴油车催化剂（危险化学品除外）研发、生产、销售，产品设备安装服务；环保工程服务。
2、增资方式：本次增资以天河环境截至2022年12月31日经审计的部分未分配利润转增注册资本，本次转增注册资本完成后，天河环境注册资本由7,408.622万元增加至12,000万元。
3、增资前后的股权结构：本次转增注册资本前后，天河环境股东及持股比例不变，海螺环境仍持有天河环境100%的股份。公司持有海螺环境75%的股份，保定立丰企业管理有限公司持有海螺环境25%的股份。
4、天河环境最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
5、天河环境不是失信被执行人，天河环境《章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
四、本次增资的目的和对公司的影响
天河环境本次以部分未分配利润转增注册资本是基于其经营发展的需要，有利于提高天河环境的资本实力和综合竞争力，有助于天河环境更好地实现业务拓展，符合公司的战略发展规划和长远利益。
本次转增注册资本不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2023年6月14日
证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-49
海螺（安徽）节能环保新材料股份
有限公司第九届董事会第三十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议的通知于2023年6月7日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第九届董事会第三十五次会议于2023年6月13日上午在芜湖海螺国际大酒店1115会议室召开，独立董事通过电话会议形式参加会议。
3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。
4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股孙公司以未分配利润转增注册资本的议案》。
为满足经营发展需要，董事会同意公司下属控股孙公司天河（保定）环境工程有限公司（以下简称“天河环境”）以未分配利润4,591.378万元转增注册资本。截至2022年12月31日，天河环境经审计的累计未分配利润15,345.71万元，本次转增完成后，天河环境注册资本将由7,408.622万元增加至12,000万元。本次转增注册资本前后，天河环境股东及持股比例不变，公司控股子公司安徽海螺环境科技有限公司仍持有天河环境100%的股份。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股孙公司以未分配利润转增注册资本的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2023年6月14日
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