天津普林电路股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2023年06月13日召开，审议通过了《关于公司向广发银行天津分行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司拟向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过 11,000 万元人民币的综合授信额度（其中：敞口授信额度不超过 6,000 万元），授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　特此公告。

　　天津普林电路股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年六月十三日

　　证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-043

　　天津普林电路股份有限公司

　　关于召开2023年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议召开日期和时间

　　现场召开时间：2023年06月29日（星期四）下午15:00

　　网络投票时间：2023年06月29日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年06月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　6、会议的股权登记日：2023年06月19日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年06月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

　　公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2023年06月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　关联股东对本议案需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　三、出席现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2023年06月26日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30

　　2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：束海峰

　　联系电话：022-24893466

　　联系传真：022-24890198

　　电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com

　　通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

　　2、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第二十四次会议决议；

　　特此通知。

　　天津普林电路股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年六月十三日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362134

　　2、投票简称：普林投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年06月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年06月29日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2023年06月29日（现场股东大会召开日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林电路股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　注：

　　1、授权委托人应在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择 “同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　3、如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人

　　委托人（姓名或签章)：

　　委托人身份证号码（或营业执照号）：

　　委托人持股数量： 股

　　委托人股票账号：

　　委托日期： 年 月 日

　　受托人

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-041

　　天津普林电路股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月13日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，其中关联董事徐荦荦先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　一、概述

　　公司在日常经营过程中涉及外币结算，为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务，持续加强外汇风险管理，增强公司财务稳健性。

　　公司拟在不超过人民币1亿元（或等值货币）的额度内开展外汇衍生品交易，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币1亿元（或等值货币）。

　　公司开展外汇衍生品交易业务的交易对象为TCL科技集团财务有限公司（以下简称“TCL财务公司”）及其他经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，公司可根据业务的实际情况选择合适的交易对手方。

　　TCL财务公司为公司间接控股股东TCL科技集团股份有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，如公司与TCL财务公司开展外汇衍生品交易，则构成关联交易。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。此项交易尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　（1）名称：TCL科技集团财务有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91441300717867103C

　　（3）注册地：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区TCL科技大厦21楼

　　（4）企业类型：其他有限责任公司

　　（5）法定代表人：黎健

　　（6）注册资本：人民币15亿元

　　（7）主要股东：TCL科技集团股份有限公司（持股比例82%）

　　（8）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；自身结售汇业务和对TCL科技集团成员单位的结售汇业务；跨国公司跨境资金集中运营管理业务（境外资金境内归集、境内资金集中管理、外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目集中收付业务）；开办衍生产品交易业务（普通类资格，仅限于从事由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率掉期与期权六种产品的代客交易业务）；延伸产业链金融服务试点业务（“一头在外”票据贴现业务和“一头在外”应收账款保理业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（二）历史沿革及发展状况

　　TCL财务公司于2005年12月由原中国银行业监督管理委员会批准筹建，2006年9月获得原银监会的开业批复，2006年11月8日正式开业运营，公司金融许可证机构编码L0066H344130001，营业执照统一社会信用代码91441300717867103C。

　　截至2022年12月31日，TCL财务公司注册资本为人民币15亿元。

　　（三）主要财务数据

　　截至 2022年12月末，TCL财务公司资产总额141.09亿元，净资产 19.79亿元，实现净利润0.92亿元，不良贷款率为 0，经营情况良好。

　　（四）关联关系

　　TCL财务公司属本公司间接控股股东TCL科技集团股份有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL财务公司为公司的关联法人。

　　（五）其他情况

　　经查询，TCL财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　四、关联交易的主要内容

　　公司与TCL财务公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点余额不超过1亿元人民币或等值货币。

　　五、交易的目的和对公司的影响

　　公司与TCL财务公司开展外汇衍生品交易业务，是以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，且交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

　　本次关联交易为交易对方正常业务，对其不存在重大影响。

　　六、公司与该关联人已发生的各类关联交易的余额

　　截至2023年3月31日，公司在TCL财务公司存款余额为2541.18元，外汇衍生品交易未交割合约金额为0元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事发表了事前认可意见，同意将上述议案提交公司董事会会议审议，并发表了独立意见，独立意见如下：

　　为防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司将根据业务的实际情况选择合适的交易对手方，TCL科技集团财务有限公司可能成为公司的交易对象，因此公司开展外汇衍生品交易业务可能构成关联交易。

　　公司开展外汇衍生品交易业务以正常业务背景为依托，以降低外汇汇率波动风险为目的，符合公司经营发展需要，能够增强公司财务稳健性，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　综上所述，我们同意公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天津普林电路股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年六月十三日

　　证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-042

　　天津普林电路股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月13日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　经公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王泰先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　天津普林电路股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年六月十三日

　　王泰先生，1985年11月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。曾任天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长助理、财务部部长助理、财务部副部长、天津普林电路股份有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财资部部长。王泰先生自2021年7月12日起任公司董事、财务总监。

　　截至本披露日，王泰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王泰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-039

　　天津普林电路股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年06月13日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十八次会议的通知》。本次会议于2023年06月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开。因本次审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前三日通知的要求。本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决3人，本次会议由监事会主席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　经审核，监事会认为：公司继续开展外汇衍生品交易业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，符合公司发展的需要。公司与TCL科技集团财务有限公司开展外汇衍生品交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，该事项不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司在不超过人民币1亿元（或等值货币）的额度内开展外汇衍生品交易，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币1亿元（或等值货币）。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

　　该项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津普林电路股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二三年六月十三日

　　证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-038

　　天津普林电路股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月13日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知》。本次会议于2023年6月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决8人。本次会议由董事长秦克景先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、《关于公司向广发银行天津分行申请综合授信额度的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　根据生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过 11,000 万元人民币的综合授信额度（其中：敞口授信额度不超过 6,000 万元），授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　具体内容详见2023年06月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　2、《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，关联董事徐荦荦先生回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　董事会同意公司在不超过人民币1亿元（或等值货币）的额度内继续开展外汇衍生品交易，自公司股东大会审议批准之日起 12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币1亿元（或等值货币）。

　　详见2023年6月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》和《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　该项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、《关于聘任公司副总裁的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　经公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王泰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

　　具体内容详见2023年06月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　4、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　公司定于2023年6月29日召开2023年第一次临时股东大会。

　　详见2023年6月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　天津普林电路股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年六月十三日

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