证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-040
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（下称“本次会议”）于2023年6月10日下午3:00在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，以电话、口头、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议由董事长黄业华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
2. 审议《关于公司聘任总经理的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-042）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2023年6月13日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-041
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会任期已届满，公司已于2023年5月18日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2023-036）。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，2023年6月10日公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事4名，董事会成员任期三年。经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名罗旭、茅剑刚、贺德勇、黄超4人为第四届董事会非独立董事候选人，提名高鹏程、凌云志、刘煜3人为第四届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）
独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。
二、其他情况说明
（一）独立董事候选人凌云志先生为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。
（二）本次换届选举事项将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司第四届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开董事会重新选举董事长，并确认董事会下设各专业委员会构成。
（三）在完成换届选举之前，公司第三届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2023年6月13日
罗旭，男，1987 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于深圳万润科技股份有限公司、 深圳市长盈精密技术股份有限公司、延安必康制药股份有限公司，从事证券事务及投资管理工作，曾任江苏宝馨科技股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书。现任江苏宝馨技术研究院有限公司董事、安徽宝馨光能科技有限公司董事。
茅剑刚，男，1972年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任宁波诚成节能科技有限公司副总经理、嘉惠泽信息技术有限责任公司副总经理、深圳市他山企业管理咨询有限公司董事、上海灏硕投资管理有限公司合规负责人。现任杭州万隆光电设备股份有限公司董事、义乌市岱基信息技术服务部负责人、海南尚海私募基金管理有限公司董事长兼总经理。
贺德勇，男，1971年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾就职于上海隧道工程轨道交通设计研究院、上海复地房地产集团公司、嘉新水泥（中国）控股有限公司、朗盛化学（中国）有限公司，曾任万邦泛亚（中国）有限公司财务总监、尚德电力控股有限公司资金总监、华新水泥股份有限公司副首席财务官、协鑫集成科技股份有限公司副总裁兼首席财务官、山东博汇纸业股份有限公司董事长特别助理，从事公司经营管理、财务管理工作。
黄超，男，1990年9月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年4月担任公司副总经理，2013年9月起兼任广州华菱电梯总经理，2014年1月起担任华菱精工董事、副总经理，同时兼任子公司广州华菱电梯配件有限公司执行董事、总经理，2016年5月起兼任北京鑫菱伟业机电设备有限公司监事。2018年10月-2021年12月任重庆澳菱工贸有限公司执行董事及法定代表人。2019年5月至今任溧阳华菱精工科技有限公司执行董事，兼任上海速趣软件公司监事。2020年5月至2022年2月任华菱精工总经理。现任宣城市安华机电设备有限公司总经理。
凌云志，男，1976年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士、注册会计师。曾任华为技术有限公司审计经理、深圳万润科技股份有限公司审计经理、广东西奥物联网科技股份有限公司副总经理、伊登软件控股有限公司财务总监及执行董事、深圳市豪恩声学股份有限公司财务总监。现任中星联华科技（北京）有限公司财务总监、江苏宝馨科技股份有限公司独立董事。
高鹏程，男，1988 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。现任北京大成（南京）律师事务所南京分所合伙人、江苏宝馨科技股份有限公司独立董事。
刘煜: 男， 1977年11月生，汉族，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。曾先后任职于武汉钢铁公司炼铁厂助理工程师、北京市天银律师事务所、北京市海润律师事务所、浙江君安世纪律师事务所、北京金诚同达（杭州）律师事务所专职律师，2019年2月至今担任北京天元（杭州）律师事务所执行事务合伙人。
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-042
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月10日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司聘任总经理的议案》。公司董事会同意聘任罗旭先生（简历见附件）为总经理，任期自聘任之日起至第三届董事会任期届满。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
截止目前，罗旭先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2023年6月13日
罗旭，男，1987 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于深圳万润科技股份有限公司、 深圳市长盈精密技术股份有限公司、延安必康制药股份有限公司，从事证券事务及投资管理工作，曾任江苏宝馨科技股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书。现任江苏宝馨技术研究院有限公司董事、安徽宝馨光能科技有限公司董事。
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-043
宣城市华菱精工科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（下称“本次会议”）于2023年6月10日下午3点在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，以电话、口头、邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会
2023年6月13日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-044
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会任期已届满，公司已于2023年5月18日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2023-036）。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年6月10日召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：
一、第三届监事会及候选人情况
根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名金世春、姜振华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、其他情况说明
公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会之前，仍由第三届监事会按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定履行职责。
四、备查文件
1、第三届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会
2023年6月13日
金世春，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任苏州市家具一厂政保科副科长、供销科科长，苏州蓝翔建筑装饰工程有限公司总经理，中外合资麦安吉家具有限公司总经理，昆山福园医疗教育咨询有限公司董事总经理，苏州工业园区国汇广告传播有限公司总经理，江苏恒鼎新材料科技集团有限公司市场推广顾问，江苏捷登智能制造科技有限公司合作顾问。现任苏州企威视觉系统工程有限公司执行董事、徐州市文创史置业有限公司监事、江苏春轼文化传媒有限公司总经理、江苏宝馨科技股份有限公司监事会主席。
姜振华，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至今在宣城市华菱精工科技股份有限公司任职，现任销售部部长。
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-045
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 第三届监事会任期已届满，公司已于2023年5月18日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2023-036）。为保证监事会正常运作，公司于2023年6月10日召开职工代表大会，会议选举徐秋娇女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
徐秋娇女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，其任期与公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会
2023年6月13日
徐秋娇，女，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于江苏恒鼎新材料有限公司、江苏宝馨技术研究院有限公司，从事印章管理工作，现任宣城市华菱精工科技股份有限公司印章主管。
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-046
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月28日14 点 00分
召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。
2. 个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
3. 受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件 、委托人股东账户卡 ，办理登记手续。
4. 异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
5. 登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
6. 登记时间：2023年6月27日9时至16时。
7. 登记联系人：田媛
8. 联系电话：0563-7793336 传真 ：0563-7799990
六、 其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2023-06-13
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宣城市华菱精工科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-047
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年6月12日收到控股股东黄业华先生，实际控制人黄业华、马息萍、黄超（以下简称“黄业华家族”）转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，获悉其向捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”） 协议转让12,667,300股已完成过户登记手续，具体情况如下：
一、本次股份转让情况概述
2023年5月15日，捷登零碳与黄业华、马息萍和黄超签署《股份转让协议》，拟通过协议转让，以22.50元/股的转让价格，受让转让方持有的上市公司12,667,300股股份（占上市公司股份总数的9.50%），股份转让总价款为285,014,250.00元。其中，黄业华拟转让7,825,575股（占上市公司股份总数的5.87%），马息萍拟转让3,689,900股（占上市公司股份总数的2.77%），黄超拟转让1,151,825股（占上市公司股份总数的0.86%）。本次协议转让的具体内容详见公司于2023年5月16日、2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-025）、《简式权益变动报告书（黄业华 马息萍 黄超）》（公告编号：2023-033）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司收购报告书》（公告编号：2023-037）等公告及文件。
二、股东股份过户情况
公司于2023年6月12日收到控股股东黄业华先生、实际控制人黄业华家族转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户登记手续已于2023年6月12日办理完毕。
三、本次协议转让前后股东持股情况
（一）黄业华家族本次协议转让前后持股情况
■
（二）捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司本次协议转让前后持股情况
■
四、其他说明
本次协议转让后、定向增发完成前或捷登零碳受让黄业华和黄超持有的具备转让条件的剩余股份前，上市公司实际控制人为黄业华和黄超，上市公司控制权不发生变化。若上述协议转让、定向增发或捷登零碳受让黄业华和黄超持有的具备转让条件的剩余股份等事项均顺利实施，将会导致公司控制权转移，公司控股股东将变更为捷登零碳，实际控制人将变更为马伟。若上述事项均未顺利实施，则上市公司控制权不发生变化，上市公司实际控制人为黄业华和黄超。
公司将持续关注相关事项的进展，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2023年6月13日
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