上海申达股份有限公司关于董事长、总经理辞职的公告

上海申达股份有限公司关于董事长、总经理辞职的公告
2023年05月23日 05:39 中国证券报-中证网

  证券代码:600626          证券简称:申达股份         公告编号:2023-027

  上海申达股份有限公司

  关于董事长、总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于近日收到董事长姚明华先生、总经理陆志军先生提交的书面辞职报告:

  姚明华先生因到龄退休,申请辞去公司董事长、董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与投资决策委员会委员职务。其辞职后也不再担任公司其他职务。

  陆志军先生因工作变动,申请辞去公司总经理职务。其辞职后仍担任公司董事和财务负责人职务。

  根据有关法规及《公司章程》的规定,姚明华先生、陆志军先生的辞职报告自送达董事会之日生效。其中,姚明华先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,按照法定程序补充董事。

  姚明华先生担任公司董事长与陆志军先生担任公司总经理期间,勤勉敬业,恪尽职守,对公司的战略转型及规范运作等方面发挥了重要作用。公司对姚明华先生、陆志军先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  上海申达股份有限公司董事会

  2023年5月23日

  证券代码:600626         证券简称:申达股份        公告编号:2023-028

  上海申达股份有限公司

  第十一届董事会第十一次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2023年5月17日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十一次会议通知,会议于2023年5月22日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事8人,实际参会表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  (一)关于选举公司董事长的议案

  主要内容:选举陆志军先生为本公司董事长,任期与公司第十一届董事会一致。陆志军先生简历附后。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  (二)关于选举公司董事会提名委员会委员的议案

  主要内容:选举伍茂春先生为本公司董事会提名委员会委员,任期与公司第十一届董事会一致。伍茂春先生简历附后。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  (三)关于聘任公司总经理的议案

  主要内容:经董事长提名,聘任李捷先生为本公司总经理,任期与公司第十一届董事会一致。李捷先生简历附后。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  (四)关于提名董事候选人的议案

  主要内容:提名李捷先生为公司第十一届董事会董事候选人,任期与公司第十一届董事会一致。李捷先生简历附后。

  本议案需提请股东大会审议表决。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  特此公告。

  上海申达股份有限公司董事会

  2023年5月23日

  1、 陆志军,男,1970年9月出生,中共党员,汉族,大学本科学历,高级会计师。1992年7月参加工作,历任上海开隆投资开发公司外贸业务员,中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计,财务部、船舶部副经理,上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理,上海申达股份有限公司外贸事业部襄理,本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、总经理、党委书记、党委副书记。现任本公司董事、财务负责人、党委书记。截至本决议公告日,陆志军先生未持有本公司股票。

  2、 伍茂春,男,1973年3月出生,中共党员,汉族,硕士学历,高级经济师。1994年9月参加工作,历任贵州省安顺市第四中学教师,浦东新区组织部副主任科员、上海市人事局主任科员,上海申达股份有限公司办公室副主任、人力资源部副经理、经理,人力资源副总监、纪委副书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。截至本决议公告日,伍茂春先生未持有本公司股票。

  3、 李捷,男,1976年2月出生,中共党员,汉族,研究生学历,高级工程师。2000年3月参加工作,历任荷兰皇家柏美有限公司中国代表处职员,上海新纺织产业用品有限公司项目组员工,上海申达科宝新材料有限公司办公室主任、销售经理、副总经理、党支部书记、上海申达股份有限公司总经理助理、人力资源总监、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书,上海纺织(集团)有限公司党委工作部部长、新闻中心主任,上海纺织装饰有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委副书记、党委书记,东方国际创业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任华安证券股份有限公司董事等职务。截至本决议公告日,李捷先生未持有本公司股票。

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