中原内配集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2023年5月19日（周五）下午14：30

　　2、网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9：15至2023年5月19日15：00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点：公司二楼会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（六）股权登记日：2023年5月12日（周五）

　　二、会议出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　1、通过现场和网络投票的股东24人，代表股份141,170,668股，占上市公司总股份的23.9919％。

　　其中：通过现场投票的股东15人，代表股份140,511,268股，占上市公司总股份的23.8798％；通过网络投票的股东9人，代表股份659,400股，占上市公司总股份的0.1121％。

　　2、通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份5,798,350股，占上市公司总股份的0.9854％。

　　其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份5,138,950股，占上市公司总股份的0.8734％；通过网络投票的中小股东9人，代表股份659,400股，占上市公司总股份的0.1121％。

　　（二）公司全部董事、监事出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　（三）本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

　　三、提案的审议及表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意141,060,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9222％；反对109,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意5,688,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1046％；反对109,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8954％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意141,060,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9222％；反对109,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意5,688,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1046％；反对109,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8954％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意141,060,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9222％；反对109,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意5,688,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1046％；反对109,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8954％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、《2023年度财务预算报告》

　　表决结果：同意141,060,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9222％；反对109,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意5,688,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1046％；反对109,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8954％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意141,060,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9222％；反对109,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意5,688,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1046％；反对109,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8954％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、《2022年度报告及摘要》

　　表决结果：同意141,060,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9222％；反对109,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意5,688,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1046％；反对109,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8954％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意141,060,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9222％；反对109,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意5,688,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1046％；反对109,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8954％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意141,060,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9222％；反对109,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意5,688,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1046％；反对109,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8954％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、《关于对子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意141,060,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9222％；反对109,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意5,688,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1046％；反对109,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8954％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意141,060,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9222％；反对109,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意5,688,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1046％；反对109,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8954％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京大成律师事务所曲光杰、朱培元律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《中原内配集团股份有限公司2022年度股东大会决议》；

　　2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中原内配集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十九日

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