江苏大港股份有限公司2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年5月19日（周五）下午2:30。

　　（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司1106会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王靖宇先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份284,401,447股，占公司有表决权股份总数的49.0053%，其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份284,225,647

　　股，占公司有表决权股份总数的48.9750%。

　　（2）通过网络投票的股东人数15人，代表股份175,800股，占公司有表决权股份总数的0.0303%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如下：

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意284,242,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9440%；反对94,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332%；弃权64,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意284,242,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9440%；反对94,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%；弃权64,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　3、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　表决情况：同意284,242,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9440%；反对94,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%；弃权64,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　4、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意284,242,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9440%；反对94,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%；弃权64,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　5、审议通过《2022年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

　　表决情况：同意284,242,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9440%；反对94,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%；弃权64,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

　　其中，中小股东表决情况：同意16,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.3857%；反对94,600股，占出席会议中小股东所持股份的53.8111%；弃权64,700股，占出席会议中小股东所持股份的36.8032%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意284,241,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9439%；反对94,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%；弃权64,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

　　其中，中小股东表决情况：同意16,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2719%；反对94,800股，占出席会议中小股东所持股份的53.9249%；弃权64,700股，占出席会议中小股东所持股份的36.8032%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　本次年度股东大会听取了公司独立董事2022年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次年度股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师赵小雷、苏训见证，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏大港股份有限公司董事会

　　二○二三年五月二十日

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