上海真兰仪表科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|上海市_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

　　3、议案6.00和11.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2023年5月15日下午15:00

　　2、股权登记日：2023年5月8日

　　3、现场会议召开地点：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李诗华先生

　　6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2023年5月15日下午15:00在上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，网络投票时间为2023年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

　　三、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份219,037,300股，占上市公司总股份的75.0128％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份94,668,098股，占上市公司总股份的32.4206％。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份124,369,202股，占上市公司总股份的42.5922％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份37,300股，占上市公司总股份的0.0128％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东9人，代表股份37,300股，占上市公司总股份的0.0128％。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

　　提案1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意219,028,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,800股，占出席会议的中小股东所持股份的77.2118％；反对8,500股，占出席会议的中小股东所持股份的22.7882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意219,028,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　提案3.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案4.00 《关于2022年度利润分配的预案》

　　总表决情况：

　　同意219,035,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,200股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3700％；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案6.00 《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的》议案

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案8.01 《关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业2023年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意109,528,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,000股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0670％；反对9,300股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案8.02 《关于与成都中科智成科技有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,809,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　提案8.03 《关于与河北华通燃气设备有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意219,028,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　提案9.00 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案10.00 《关于2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案11.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

　　2、律师姓名：倪海忠、吴培华

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、上海真兰仪表科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海真兰仪表科技股份有限公司董事会

　　2023年5月15日