浙江海翔药业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2023年5月12日以电子邮件形式发出通知，于2023年5月15日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2023年5月16日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-026）。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年五月十六日

　　证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2023-024

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2023年5月15日下午14:00。

　　2、召开地点：浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王扬超先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计5人，其所持有表决权的股份总数为644,636,487股，占公司有效表决权总股数的39.8240％。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计11人，代表有效表决权股份为10,696,668股，占公司有效表决权总股数的0.6608％。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计16人，拥有及代表的股份为655,333,155股，占公司有效表决权总股数的40.4848％。

　　4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：655,175,555股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9760％；0股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；157,600股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0240％。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：655,175,655股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9760％；0股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；157,500股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0240％。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　4、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：10,592,968股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的98.5340％；0股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；157,600股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的1.4660％。

　　5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：655,333,055股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.99998％；0股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；100股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00002％。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：10,750,468股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9991％；0股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；100股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0009％。

　　6、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　7、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：655,148,355股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9718％；27,200股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0042％；157,600股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0240％。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：10,565,768股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的98.2810％；27,200股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2530％；157,600股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的1.4660％。

　　8、审议通过了《关于2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　10、审议通过了《关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的议案》

　　11、审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》

　　表决结果：647,053,237股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数98.7365％；8,279,818股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的1.2635％；100股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00002％。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：2,470,650股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的22.9816％；8,279,818股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的77.0175％；100股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0009％。

　　12、审议通过了《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》

　　13、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、浙江海翔药业股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年五月十六日

　　证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2023-026

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监朱勇先生的书面辞职报告。朱勇先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，朱勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱勇先生辞职后将不再担任公司及下属子公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告日，朱勇先生未直接持有公司股份，通过2020年员工持股计划持有公司股份，任职期间不存在违反其做出的有关承诺的情况。

　　朱勇先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对朱勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

　　2023年5月15日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任王晓洋女士为公司财务总监（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年五月十六日

　　附：简历

　　王晓洋女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1987年8月，研究生学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于德勤（新加坡）会计师事务所，国泰君安证券股份有限公司投资银行部。2021年1月进入公司工作，现担任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，兼任公司子公司上海珩烽医药科技发展有限公司监事。

　　王晓洋女士未直接持有公司股份，通过2020年员工持股计划持有公司股份。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。