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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律、法规、规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
以下假设仅用于测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2023年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承诺赔偿责任。
1、假设本次向特定对象发行于2023年12月末实施完成，该完成时间仅用于测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；
2、根据本次发行方案，假设本次向特定对象发行的股份数量为158,585,901股，募集资金总额（不考虑发行费用的影响）为65,000.00万元。本次向特定对象发行最终的发行价格、发行数量和实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、投资者认购情况以及发行费用等确定；
3、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
4、假设自本次向特定对象发行预案公告之日至2023年末，除本次向特定对象发行之外，公司不存在公积金转增股本、股票股利分配、股权激励行权等影响股本总额的其他事项；
5、假设宏观经济环境、所处行业情况以及公司经营环境未发生重大变化。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设情况，在公司2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2022年相比持平、较2022年度增长10%、较2022年度降低10%三种情景下，对本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：
注：上述测算中，基本每股收益和稀释每股收益均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会增加，而募集资金投资项目从建设到投产并产生效益需要一定时间，在募投项目产生效益之前，公司的股东回报仍主要依赖于现有业务。因此，本次向特定对象发行可能导致发行当年每股收益较上年同期出现下降，本次向特定对象发行募集资金到位当年公司即期回报存在短期内被摊薄的风险。
三、本次向特定对象发行的必要性和合理性
本次向特定对象发行股票募集资金拟用于新能源特种线缆项目以及补充流动资金。关于本次向特定对象发行股票必要性和合理性的详细分析请参见《河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。
四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金将用于新能源特种线缆项目和补充流动资金，新能源特种线缆项目立足于公司现有新能源电线电缆业务，并向下游高附加值、精加工领域延伸。因此，本次募投项目的投资内容围绕公司现有主营业务实施。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
对于本次募投项目，公司在人员、技术、市场等方面已有良好的储备。公司在新能源线缆的研发、生产和销售方面拥有成熟、完整的经营体系，培养和储备了一批理论扎实、研发经验丰富的管理人员和研发人员。
公司作为我国电网重要的导线供应商之一，为我国主干电网的建设做出了重要贡献，产品被广泛应用于我国的高压、超高压及特高压主干电网。发行人自成立以来一直专业从事以钢芯铝绞线为主的架空导线产品的研发、生产和销售，是钢芯铝绞线产品的第一梯队企业。迄今为止，公司电线电缆产品广泛应用于三峡工程、奥运备战线路、特高压输电工程等600多项国家重点线路工程，广泛服务于高铁、地铁等轨道交通领域。在建设项目领域，与中国建筑、中国电建、中国能建、中国中铁、中国铁建、中电集团等大型央企常年保持战略合作。电线电缆销售覆盖全国20余个省市自治区，远销南美、中东、东南亚、非洲、欧美等100多个国家和地区，在用户中享有较好的声誉。近年来，公司在新能源用电线电缆技术方面持续突破，完成了新能源汽车用车载高压电缆和充电桩电缆产品研制，并通过了IATF16949:2016认证和CQC认证，同期完成了新能源汽车用铝合金排的产品研制，并通过了下游客户质量认证，为进入新能源领域开辟了途径，为本项目顺利投产和成功运营奠定技术基础。
公司在电线电缆领域深耕多年，积累了丰富的经验，培养了一批在生产、销售、研发等方面具有突出能力的专业化人才队伍，并拥有经验丰富的经营管理团队，能够满足此次募集资金项目人才的需要。同时公司将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。
公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，募集资金到位后，预计募投项目的实施不存在重大障碍。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
（一）加强募集资金管理，保证募集资金规范使用
公司已根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等规定，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、管理和监督进行了明确的规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司将根据相关法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金进行专项存储，严格管理募集资金的使用，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用进行检查和监督，保证募集资金合理规范使用。
（二）确保募投项目投资进度，提高募集资金使用效率
公司本次向特定对象发行募集资金主要用于新能源特种线缆项目以及补充公司发展营运资金，紧密围绕公司主营业务，符合公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，有利于进一步优化公司产品结构，提升公司的市场竞争力，巩固公司的行业地位，实现并维护股东的长远利益。公司将积极调配资源，合理推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取尽快实现预期效益，增强股东回报。
（三）全面提升公司经营管理水平，提高运营管理效率
公司将持续以成本控制为目标，进一步深化全面预算管理和内部市场化管理，加大收入与成本、消耗与效益挂钩考核力度；加强原材料物资集中采购，有效降低物资采购成本；严格控制非安全性、非生产性支出，降低运营成本。公司将进一步梳理企业流程，在现有信息系统的基础上，推进公司信息化平台建设，提高运营效率。同时，公司将持续完善法人治理结构，健全内控制度，建立科学高效的公司决策机制，提升人力资源管理水平，加强关键人才储备与培养，提升公司人力资源的整体素质。通过上述措施，公司将持续提高日常运营效率，降低运营成本，提升公司业绩。
（四）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》、《河南通达电缆股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》明确的现金分红政策，强化投资者回报机制，努力提升对股东的回报。
六、全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
（一）董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
3、承诺对个人的职务消费行为进行约束。
4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5、承诺在合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、承诺如公司拟实施股权激励，在合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。
8、承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（二）控股股东、实际控制人的承诺
公司的控股股东、实际控制人马红菊、史万福根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。
2、自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。
3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司董事会对本次向特定对象发行摊薄即期回报事项的分析、填补回报措施及相关主体承诺等事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司将在定期报告中持续披露填补回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-056
河南通达电缆股份有限公司
关于召开2023年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，定于2023年5月30日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023年第一次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程等的规定；
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月30日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2023年5月30日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月30日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月30日上午9:15至下午15:00；
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年5月25日（星期四）
7、出席对象
（1）截至2023年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：董事会办公室
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码
以上提案1.00一提案9.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二（含）以上通过，其中，提案2.00需逐项表决。以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司于2023年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-050）、《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-051）及其他相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高管以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。本次股东大会的议案无需征集投票权。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
异地股东可以通过传真、信函或电子邮件等方式登记。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。
2、登记时间：2023年5月29日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部
通讯地址：河南省偃师区史家湾工业区
邮政编码：471922
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
5、会议联系人：刘志坚 张远征
6、联系电话：0379-65107666
联系传真：0379-67512888
邮箱：hntddlzqb@163.com
7、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362560
2、投票简称：通达投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）议案设置
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月30日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附件3：
股东参会登记表
截至2023年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票 股，拟参加公司2023年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-055
河南通达电缆股份有限公司
关于增加2023年度为子公司
提供担保额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、经公司第五届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会审议通过，同意公司为下属公司河南通达新材料有限公司提供担保额度合计不超过30,000万元人民币。具体内容详见公司于2023年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于2023年度为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2023-033）等相关公告。
公司本次为下属子公司提供担保额度新增不超过7,000万元人民币，截至本公告披露日，公司为下属子公司提供担保额度合计不超过37,000万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的14.86%（截至本公告披露日，公司为子公司实际提供担保余额15,790万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.34%）。上述担保事项自相关股东大会审议通过之日起12个月内。
2、公司为全资子公司河南通达久通电缆有限公司（以下简称“通达久通”）提供担保，通达久通最近一期资产负债率超过70%。
公司为全资子公司洛阳中盛贸易有限公司（以下简称“中盛贸易”）提供担保，中盛贸易最近一期资产负债率超过70%。
3、本次预计担保额度目前尚未发生，实际担保金额以正式签署的担保合同为准。对于后续实际发生的担保事项，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为下属公司提供担保额度新增不超过7,000万元人民币。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
为满足公司和子公司业务发展及生产经营需要,公司拟在2023年度为子公司提供新增担保总额不超过7,000万元，上述担保额度在授权期内可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。
1、担保对象：全资子公司河南通达久通电缆有限公司、全资子公司洛阳中盛贸易有限公司。
2、担保范围：子公司经营活动中因向银行、融资租赁公司等金融机构及类金融机构申请综合授信业务、贷款、票据、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购置设备等需要母公司为子公司提供担保的业务。
3、担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
4、公司本次为下属公司提供担保额度新增事项期限为自相关股东大会审议通过之日起12个月内。
具体担保情况如下：
单位：万元
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
（一）公司全称：河南通达久通电缆有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省周口市川汇区大庆路与神农路交叉口西300米路南
法定代表人：赵大贝
注册资本：1,000万元人民币
设立时间：2021年12月21日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
主要财务数据：
单位：万元
（二）洛阳中盛贸易有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：河南省洛阳市偃师区顾县镇310国道北侧（史家湾工业区）1号楼
法定代表人：邵学良
注册资本：1,000万元人民币
设立时间：2019年11月04日
经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；合成材料销售；电线、电缆经营；机械设备销售；机械零件、零部件销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
主要财务数据：
单位：万元
截至本公告披露日，以上被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
本次为公司增加2023年度为子公司提供担保额度预计事项，担保累计额度最高不超过7,000万元人民币。公司本次为下属公司提供担保额度新增事项期限为自相关股东大会审议通过之日起至12个月内。公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司为下属公司提供担保总额度预计为37,000万元，占公司最近一期经审计净资产的14.86%；公司为子公司提供担保实际发生额为15,790万元，占公司最近一期经审计净资产的6.34%；公司及下属子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及下属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
本次新增担保额度预计事项是根据子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有实质控制权，能够全面掌握其运行、管理和财务情况，担保风险可控。子公司经营情况稳定，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。
六、独立董事意见
本次新增担保额度预计事项，是为满足子公司正常经营需要，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次合并报表范围内担保事项。
七、监事会意见
本次新增担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-054
河南通达电缆股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和
交易所采取处罚或监管措施及
相应整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）自2011年3月上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及相应的整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施以及相应整改措施的情况
1、中国证券监督管理委员会及其派出机构
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构采取监管措施的情况。
2、深圳证券交易所监管函
2019年5月23日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对河南通达电缆股份有限公司的监管函》（中小板监管函发〔2019〕第61号），监管事项为：2019年4月23日，你公司在2018年年度报告中披露2018年度经审计的净利润为-1,155.58万元。你公司在2018年业绩预告和业绩快报中披露的净利润均不准确，与实际数据差异较大且盈亏性质发生变化，你公司未能及时、准确地履行相关信息披露义务。
公司收到监管函后，公司董事会高度重视，已组织有关人员对有关法律法规进行进一步学习，确保今后能及时、准确地履行相关信息披露业务。
除上述事项以外，公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-053
河南通达电缆股份有限公司
关于本次向特定对象发行A股
股票不存在直接或通过利益
相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了关于向特定对象发行A股股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-051
河南通达电缆股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年5月7日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2023年5月9日在公司监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，认为公司符合上市公司向特定对象发行A股股票的各项条件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据业务发展需要，公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的方案，具体内容如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的有效期内择机发行。公司将在取得同意注册批文后，经与保荐机构协商后确定发行期。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册批复后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量最终以本次向特定对象发行募集资金总额（不超过65,000.00万元）除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%（即不超过158,585,901股），并以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准。
最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、募集资金金额及投向
本次向特定对象发行股票的募集资金总额（含发行费用）为不超过65,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、限售期
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。
发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、本次发行前滚存的未分配利润的安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案下各项子议案尚需提交公司股东大会审议。
在获得股东大会通过后，还需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，最终依据中国证监会同意注册的方案实施。
（三）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，公司就本次向特定对象发行股票事宜编制了《河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。
《河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析，编制了《河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
《河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，公司结合具体情况拟定了《河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。
《河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规的要求，公司编制了《河南通达电缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
《河南通达电缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实履行作出了承诺。
《河南通达电缆股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
为进一步完善对公司股东的回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，经综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报规划等因素，公司制定了《河南通达电缆股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。
《河南通达电缆股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于增加2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
本次新增担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。
《关于增加2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇二三年五月十日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-050
河南通达电缆股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年5月7日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2023年5月9日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，认为公司符合上市公司向特定对象发行A股股票的各项条件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据业务发展需要，公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的方案，具体内容如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的有效期内择机发行。公司将在取得同意注册批文后，经与保荐机构协商后确定发行期。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司股东大会授权董事会经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册批复后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量最终以本次向特定对象发行募集资金总额（不超过65,000.00万元）除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%（即不超过158,585,901股），并以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准。
最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将作相应调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、募集资金金额及投向
本次向特定对象发行股票的募集资金总额（含发行费用）为不超过65,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、限售期
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。
发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、本次发行前滚存的未分配利润的安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案下各项子议案尚需提交公司股东大会审议。
在获得股东大会通过后，还需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，最终依据中国证监会同意注册的方案实施。
（三）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，公司就本次向特定对象发行股票事宜编制了《河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。
《河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析，编制了《河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
《河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，公司结合具体情况拟定了《河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。
《河南通达电缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规的要求，公司编制了《河南通达电缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
《河南通达电缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实履行作出了承诺。
《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
为进一步完善对公司股东的回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，经综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报规划等因素，公司制定了《河南通达电缆股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。
《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据公司向特定对象发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次向特定对象发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理与本次向特定对象发行股票有关的事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，办理本次向特定对象发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告向特定对象发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈或问询意见；
2、根据股东大会通过的向特定对象发行方案，授权董事会全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定或调整本次向特定对象发行实施时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金专项存储账户、相关中介机构等相关事宜；
3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次向特定对象发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
4、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等向特定对象发行相关内容做出适当的修订和调整；
5、在本次向特定对象发行完成后，根据向特定对象发行实施结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
6、在本次向特定对象发行完成后，办理本次向特定对象发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、本次向特定对象发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次向特定对象发行的发行数量上限作相应调整；在上述范围内，股份最终发行数量由公司董事会或董事会授权人士根据发行时实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定；
8、在本次向特定对象发行决议有效期内，若向特定对象发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次向特定对象发行方案进行相应调整并继续办理向特定对象发行事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次向特定对象发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
10、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次向特定对象发行相关的其他事宜；
11、本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于增加2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
《关于增加2023年度为子公司提供担保额度预计公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2023年5月30日召开2023年第一次临时股东大会以审议第五届董事会第十五次会议审议提交公司股东大会审议的相关事项。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十日
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