北京雪迪龙科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间: 2023年4月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长敖小强先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共 18人，代表股份数量为37,876.0554万股，占公司有表决权股份总数的60.1098%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表10人，代表股份数量为37,389.5860万股，占公司有表决权股份总数的 59.3378%；参加网络投票的股东为8人，代表股份数量为486.4694万股，占公司有表决权股份总数的0.7720%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，代表股份数量为929.9654万股，占公司有表决权股份总数的1.4759%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司董事、监事、高级管理人员和康达律师事务所见证律师通过现场或远程视频的方式出席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：

　　同意37,872.5454万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9907%；

　　反对3.5000万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0092 %；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　中小投资者同意926.4554万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6226 %；

　　反对3.5000万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3764%；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0011%。

　　2、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

　　表决结果：

　　同意37,872.5454万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9907%；

　　反对3.5000万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0092 %；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　中小投资者同意926.4554万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6226 %；

　　反对3.5000万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3764%；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0011%。

　　3、审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　表决结果：

　　同意37,872.5454万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9907%；

　　反对3.5000万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0092 %；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　中小投资者同意926.4554万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6226 %；

　　反对3.5000万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3764%；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0011%。

　　4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：

　　同意37,872.5454万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9907%；

　　反对3.5000万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0092 %；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　中小投资者同意926.4554万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6226 %；

　　反对3.5000万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3764%；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0011%。

　　5、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》；

　　表决结果：

　　同意37,872.5454万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9907%；

　　反对3.5000万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0092 %；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　中小投资者同意926.4554万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6226 %；

　　反对3.5000万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3764%；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0011%。

　　6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

　　表决结果：

　　同意37,840.6054万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9064%；

　　反对35.4400万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0936%；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　中小投资者同意894.5154万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1880%；

　　反对35.4400万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8109%；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0011%。

　　7、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　表决结果：

　　同意37,872.5454万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9907%；

　　反对3.5000万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0092 %；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　中小投资者同意926.4554万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6226 %；

　　反对3.5000万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3764%；

　　弃权0.0100万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0011%。

　　上述议案均经本次股东大会审议通过，其中议案7已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、北京雪迪龙科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年四月二十二日

　　证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2023-024

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　关于举行2022年年度报告

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告全文及其摘要》已于2023年3月31日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。为了便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于2023年5月9日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 “投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长敖小强先生、独立董事田贺忠先生、财务负责人赵爱学先生、董事会秘书葛毅捷先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月8日（星期一）下午15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年四月二十二日

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