广西粤桂广业控股股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：000833                证券简称：粤桂股份                公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.交易性金融资产较期初减少100%，主要是期初理财产品到期。

　　2.应收票据较期初减少32.81%，主要是公司持有的应收票据到期贴现。

　　3.应收账款较期初减少45.07%，主要是期初应收账款收回。

　　4.应收款项融资较期初增加67.5%，主要是公司结算货款通过应收票据贴现背书增加。

　　5.其他应收款较期初减少30.46%，主要是期初其他应收款收回。

　　6.应付股利较期初减少50.49%，主要是支付股利款。

　　7.专项储备较期初增加124.76%，主要是执行新《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，计提安全生产费增加。

　　8.营业收入同比增加49.69%，主要是硫精矿、自产糖、加工贸易糖销售收入同比增加。

　　9.营业成本同比增加54.30%，主要是营业收入同比增加，对应成本相应增加。

　　10.管理费用同比增加61.12%，主要是子公司办公楼及周边环境维修工程费用增加。

　　11.研发费用同比增加81.65%，主要是研发人员职工薪酬及原材料费用增加。

　　12.财务费用同比减少52.18%，主要是利息支出同比减少、利息收入同比增加。

　　13.投资收益同比增加205.38%，主要是确认参股企业投资收益。

　　14.信用减值损失同比减少169.55%，主要是本期转回已收款项坏账准备。

　　15.转回资产减值损失同比减少45.03%，主要是本期转回存货跌价准备减少。

　　16.营业外收入同比增加714.42%，主要是收到保险保费。

　　17.营业外支出同比减少77.31%，主要是上期有捐赠支出，本期无。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘富华            主管会计工作负责人：梁星         会计机构负责人：吴晓如

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：刘富华          主管会计工作负责人：梁星             会计机构负责人：吴晓如

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–021

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年4月10日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2023年4月21日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、陈健、芦玉强、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

　　（二）审议通过《2022年度债务风险情况分析报告》

　　公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年5月15日下午14:30在公司321会议室召开2022年年度股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议如下议题：

　　1.2022年度董事会工作报告；

　　2.2022年度财务决算报告；

　　3.2022年年度报告全文及摘要；

　　4.2022年度利润分配预案；

　　5.2023年度财务预算报告；

　　6.关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案；

　　7.2022年度监事会工作报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（2023-023）。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–024

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年4月10日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2023年4月21日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《2023年第一季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–023

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司2022年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经公司第九届董事会第十四次会议决议召开。

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1.现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2023年5月15日（星期一）。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2023年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年5月10日

　　（七）出席对象：

　　1.截至2023年5月10日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别说明：

　　1.上述议案已经第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，议案1.00和议案7.00详见公司于2023年3月30日披露在巨潮资讯网上的《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》；议案2.00和议案3.00详见公司于2023年3月30日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年年度报告摘要》和巨潮资讯网上的《2022年年度报告》相关章节；议案4.00和议案5.00详见公司于2023年3月30日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》《第九届监事会第六次会议决议公告》；议案6.00详见公司于2023年3月30日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的公告》。

　　2.以上议案为非累积投票事项。上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　3.公司独立董事向董事会递交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。详见2023年3月30日披露在巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

　　（二）登记时间：2023年5月12日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

　　（四）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

　　2.邮政编码：510013

　　3.联系电话：020–33970200

　　4.传真：020–33970189

　　5.联系人：梅娟、陈思仪

　　6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第十三次会议决议；

　　2.第九届监事会第六次会议决议；

　　3.第九届董事会第十四会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日9：15至2023年5月15日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。每项均为单选，多选或不选无效。）

　　委托人（签名/盖章）：            委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                  委托人股东账户：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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