深圳市三利谱光电科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
2023年04月20日 01:42 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开时间:

  现场会议召开时间为:2023年4月19日(星期三)14:30

  网络投票时间为:2023年4月19日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年4月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00 ;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月19日上午9:15至2023年4月19日下午15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋

  (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  (4)召集人:公司董事会

  (5)会议主持人:董事长张建军先生

  (6)股权登记日:2023年4月13日

  (7)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共17人,代表股份44,488,650股,占上市公司总股份的25.5851%。其中:

  (1)现场会议出席情况:

  参加现场投票表决的股东及股东代表6人,代表股份33,208,496股,占上市公司总股份的19.0980%。

  (2)网络投票情况:

  通过网络投票的股东11人,代表股份11,280,154股,占上市公司总股份的6.4871%。

  (3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计 14人,代表股份1,256,466股,占上市公司总股份的0.7226%。

  3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师(深圳)事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

  二、议案审议及表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

  (1)审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意44,477,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9744%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0202%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,245,066股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0927%;反对2,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1910%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7163%。

  (2)审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意44,477,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9744%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0202%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,245,066股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0927%;反对2,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1910%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7163%。

  (3)审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

  总表决情况:

  同意44,477,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9744%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0202%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,245,066股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0927%;反对2,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1910%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7163%。

  (4)审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:

  同意44,486,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,254,066股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8090%;反对2,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  (5)审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  总表决情况:

  同意44,486,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,254,066股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8090%;反对2,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  (6)审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

  总表决情况:

  同意44,470,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.9598%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0200%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0202%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,238,566股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5754%;反对8,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7083%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7163%。

  (7)审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

  总表决情况:

  同意44,477,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9744%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0202%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,245,066股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0927%;反对2,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1910%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7163%。

  (8)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  总表决情况:

  同意44,442,150股,占出席会议所有股东所持股份的99.8955%;反对46,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1045%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,209,966股,占出席会议的中小股东所持股份的96.2991%;反对46,500股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  (9)审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况:

  同意44,486,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,254,066股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8090%;反对2,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师(深圳)事务所律师见证,并出具了法律意见书,见证律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2022年度股东大会决议;

  2、国浩律师(深圳)事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市三利谱光电科技股份有限公司

  董事会

  2023年4月20日

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