新疆宝地矿业股份有限公司 2023年第一季度报告_新浪财经

　　证券代码：601121 证券简称：宝地矿业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：万股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:新疆宝地矿业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：邹艳平主管会计工作负责人：王灵会计机构负责人：王灵

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：新疆宝地矿业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：邹艳平主管会计工作负责人：王灵会计机构负责人：王灵

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：新疆宝地矿业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：邹艳平主管会计工作负责人：王灵会计机构负责人：王灵

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　新疆宝地矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：601121 证券简称：宝地矿业公告编号：2023-010

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　关于预计2023年度申请金融机构

　　授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过28.7亿元，有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过至公司召开2023年年度股东大会批准新的授信额度为止。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次授信额度事项尚需提交股东大会审议。

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2023年度申请金融机构授信额度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、预计2023年度申请金融机构授信额度的基本情况

　　根据公司及控股子公司经营计划及资金需求，公司及控股子公司2023年度拟向各家金融机构办理授信业务，授信内容包括：短期贷款、专项贷款、中长期贷款、开具银行承兑汇票及商业承兑汇票。

　　2023年公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过28.7亿元，具体授信金额、授信期限等以金融机构实际审批为准，该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及控股子公司的实际需求确定，授信期限内额度可循环使用。

　　二、综合授信业务办理授权

　　董事会提请股东大会授权管理层在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自审议本事项的股东大会审议通过之日起至公司召开2023年年度股东大会批准新的授信额度为止。

　　三、对公司的影响

　　公司及控股子公司本次向金融机构申请授信额度是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司及控股子公司后续的资金使用规划和更好地支持公司及控股子公司业务拓展，符合公司及控股子公司整体融资安排以及长远战略规划。目前公司及控股子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信额度不会对公司及控股子公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司、控股子公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：601121 证券简称：宝地矿业公告编号：2023-011

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。准则解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

　　2023年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　根据准则解释第16号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

　　1.关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　企业将对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2.关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　3.关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用准则解释第16号的上述规定。

　　（二）本次变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第16号的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更事项。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：601121 证券简称：宝地矿业公告编号：2023-013

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕305号”文《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准公开发行人民币普通股（A股）股票20,000万股，并于2023年3月10日在上海证券交易所主板上市。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字〔2023〕000112号”《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币由60,000.00万元变更为80,000.00万元，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。

　　二、公司类型变更情况

　　本次发行完成后，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。

　　三、修订《公司章程》部分条款情况

　　公司首次公开发行股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型等事项发生了变化，为进一步促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟将《新疆宝地矿业股份有限公司章程（草案）》变更为《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），修订相关内容，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理后续工商变更登记手续等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　公司代码：601121 公司简称：宝地矿业

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公司2023年3月31日上市发行后的总股本800,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.28元人民币（含税），合计拟派发现金股利总额10,240.00万元人民币，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本次分红预案符合《公司章程》和《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.宏观环境分析

　　铁矿石几乎全部用于钢铁生产，钢铁的需求是铁矿石需求的主要驱动力。钢铁的需求主要是由建筑、机械和汽车推动的，而这些产业的增长则与宏观经济环境有着密切联系。铁矿石作为高炉炼铁的原料，其行业发展必将受到钢铁行业所处宏观经济环境的影响，钢铁行业市场的活跃程度会直接影响铁矿石的供需要求。

　　近年来，中国钢铁行业经过了“去产能”的阵痛期，市场活力已逐渐恢复，在高质量发展、绿色发展、智能制造、降本增效、深化改革等方面都有所成效，正在积极建立新的发展格局。

　　2.铁矿石供应分析

　　中国有着丰富的铁矿资源，但是高品位矿床很少，铁矿石原矿采出后选矿加工成本较高。中国每年大量进口铁矿石，对进口铁矿石已形成高度依赖，是全球铁矿石第一大进口国，铁矿石对外依存度超过80%。我国铁矿石生产多集中于北方，沿海钢厂更倾向于进口铁矿，只是在进口矿价较高时会选择采购国产铁矿。内陆钢厂由于离港口较远，难以再负担陆上运费，多数会选择采购国产铁矿石。从2014年开始，铁矿石价格持续下跌，加之环保政策限制以及钢材产能过剩原因，国产原矿产量呈现出逐年下降的趋势。2018年之后，随着钢材市场的逐步恢复，国产铁矿石产量也随之增加。受冬奥会、环保限产、矿山事故等非市场因素影响，2022年国产铁矿石产量较2021年下降1.33%，为9.68亿吨。2013-2022国产铁矿石原矿产量如下图所示（数据来源：公开资料整理）。

　　3、铁矿石需求分析

　　中国的钢铁产量在1996年超过1亿吨，成为世界第一钢产国，2016年粗钢产量8.04亿吨，占全球产量的50%，2020年粗钢产量突破10亿吨，达到10.53亿吨，占全球产量的56%，折算对于铁矿石的需求约为14.83亿吨。2021年国家开始限制粗钢产量，2021年的粗钢产量同比下降3.00%，为10.33亿吨，2022年继续下降，为10.13亿吨。

　　钢铁行业的迅猛发展，也使得中国成为全球铁矿石第一消费大国。2013-2022中国粗钢与生铁产量变化见下图（数据来源：公开资料整理）。

　　经过加速工业化的发展，目前中国已逐步进入工业化的中后期，基础设施建设和房屋建设在未来10年内或将进入冷静阶段，对钢材的需求大规模增加的可能性较小。

　　4、2022年度铁矿石价格分析

　　2022年铁矿石市场整体呈现前高后低态势，价格重心明显下移；影响市场的主要因素有：国际局势及全球经济低迷扰动、钢厂利润明显回落、钢材需求不及预期、国内钢厂效益下降，市场情绪明显波动等。

　　上半年在国家监管不断加严及年初俄乌冲突升级以及欧美对俄实施进一步制裁影响，加之我国政策面为稳定经济发展不断刺激的大背景下，基本面相对向好，矿价在一季度至二季度前期维持高位波动运行，围绕在150美元左右，3-4月份价格一度更是高达160美元。进入年中期基本面支撑力度有所减弱，矿价呈现快速回落态势，7月份低位更是跌破100美元下方。到了国庆假期期间现货表现尚好，黑色品种有不同程度的小幅上涨。节后黑色市场出现了明显回落，市场逐步阴跌，10月下旬以后价格重心加速下跌，价格重心在横盘震荡过程中整体方向出现超出市场预期的向下移动，10月下旬掉期主力跌破80美元，62%价格最低跌至79美元附近，均为年内新低，价格逐步寻底。2022年第四季度，由于重大经济政策利好落地，房地产和基建等行业的稳步复苏，海外美联储加息放缓；叠加钢厂铁矿库存处于低位、冬储补库的基本面预期，铁矿价格企稳回升。

　　公司始终围绕铁矿石开采、加工、销售进行投资建设和发展，公司的主要产品为铁矿石原矿经选矿后所生产的铁精粉。公司业务主要在新疆地区，矿产资源主要分布于新疆地区的伊犁、哈密、巴州、青海等地区，面向主要客户包括新疆八一钢铁股份有限公司、首钢伊犁钢铁有限公司、新疆伊犁钢铁有限责任公司、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司等大型钢铁企业。公司目前拥有松湖铁矿、宝山铁矿、察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿4处矿区，其中，松湖铁矿、宝山铁矿为正常开采矿区，察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿系公司新获取矿区，已分别进入建设筹备和开工建设阶段。目前在新疆地区已具备较强的竞争能力，属于当地生产规模较大的铁矿石产品供应商。

　　新疆全力推进“八大产业集群”建设，推进矿业资源绿色高效开发利用，积极延伸下游精深加工产业链，着力构建以初加工为基础、精深加工为主导的绿色矿业产业体系，提升战略性资源供应保障能力。公司将以打造国内一流的现代化矿业企业为目标，紧跟行业发展形势，积极推动业务发展，持续蓄积高质量发展势能。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 万股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2022年生产铁精粉97.15万吨，完成预算108.72%，较上年下降7.55%；销售铁精粉100.73万吨，完成预算95.30%，较上年上升13.46%。全年实现净利润22,670.53万元，完成预算90.68%，其中归属于母公司净利润20,011.15万元，每股净收益0.33元。累计上缴各项税费12,455.21万元，资产总额475,787.92万元（其中流动资产138,279.41万元，非流动资产337,508.51万元），负债总额231,086.80万元（其中流动负债145,855.54万元，非流动负债85,231.27万元），资产负债率48.57%。所有者权益244,701.12万元，归母所有者权益212,744.83万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601121 证券简称：宝地矿业公告编号：2023-005

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年4月7日以邮件等方式发出会议通知，并于2023年4月17日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事5名，实际出席5名，会议由监事会主席郝志新先生主持召开。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

　　监事会认为：1.公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

　　3.未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　综上，我们同意公司本次会计政策变更事项。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。