证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-13
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年度财务会计报表，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司合并报表数据，我们编制了公司 2022 年度财务决算报告，同时根据2023年公司计划编制了2023年度财务预算报告，现就公司财务运作情况报告如下：
一、2022年度财务决算报告
（一）主要会计数据及财务指标变动情况
（二）财务状况、经营成果及现金流量
1、财务状况
1.1、资产结构及变动情况
单位：万元
2022年末，公司资产2,069,454.63万元，较期初增加6.56%，其中，流动资产1,080,612.20万元，占资产总额的52.22%，非流动资产988,842.42万元，占比47.78%。主要项目的变动情况说明如下：
1、货币资金611,019.89万元，较去年同期增加105,075.41万元，增幅20.77%。
2、其他应收款17,750.11万元，较去年同期增加15,326.20万元，增幅632.29%,主要是预申请土地保证金增加所致。
3、长期股权投资57,348.25万元，较去年同期增加26,290.98万元，增幅84.65%,主要是长期股权投资增加所致。
1.2、负债结构及变动情况
单位：万元
2022年末，公司负债642,860.05万元，较期初增加18.01%，其中，流动负债623,165.71万元，占负债总额的96.94%，非流动负债19,694.34万元，占比3.06%。主要项目的变动情况说明如下：
1、较去年同期，新增短期借款30,000.00万元。
2、应付账款165,774.97万元，较去年同期增加26,393.49万元，增幅18.94%。
3、应交税费28,174.73万元，较去年同期增加12,273.68万元，增幅77.19%,主要是应交税金增加所致。
4、其他应付款249,628.88万元，较去年同期增加25,722.42万元，增幅11.49%。
5、其他流动负债16,262.65万元，较去年同期减少14,259.10万元，降幅46.72%,主要是预收政府土地收储款减少所致。
2、经营成果
单位：万元
2022年公司实现营业收入1,320,206.95万元，比去年的 1,196,098.85万元增加了124,108.10万元，增幅10.38%。
啤酒产品主要渠道完成收入情况如下：
1、传统渠道：1,147,138万元
2、KA渠道：47,276万元
3、电商渠道：23,913万元
成本完成情况
2022年营业成本825,945.43万元，比去年的736,291.96万元增加了89,653.47万元，增幅12.18%。
其中，啤酒产品主要渠道成本情况如下：
1、传统渠道：701,173万元
2、KA渠道：30,958万元
3、电商渠道：17,820万元
费用支出情况
2022年费用支出总额为312,959.90万元，比去年308,699.58万元增加4,260.32万元，增幅1.38%。其中，销售费用163,364.41万元，比去年155,901.27万元增加7,463.14万元，增幅4.79%；管理费用141,283.56万元，比去年143,802.16万元减少了2,518.60万元，降幅1.75%；研发费用23,645.79 万元，比去年20,892.47万元增加了2,753.32万元，增幅13.18%；财务费用-15,333.86万元，比去年-11,896.32万元降低了3,437.54万元，主要是利息收入的增加所致。
利润完成情况
2022年实现归母净利35,229.31万元，比去年同期22,801.11万元增加了12,428.20万元，增幅54.51%。
3、现金流量
单位：万元
2022年公司现金及现金等价物共146,465.68万元，比2021年174,615.74万元减少28,150.06万元，降幅16.12%。
具体现金流量情况如下：
经营活动现金流量净额171,790.86万元，比2021年162,509.53万元增加 9,281.33万元，增幅 5.71%。
投资活动现金净流出200,102.75万元，比2021年净流出140,612.66万元增加59,490.09万元，主要是投资增加所致。
筹资活动现金净流入161.82万元，比2021年增加流入22,872.16万元，增幅100.71%，主要是借款增加所致。
二、2023年度财务预算报告
根据公司2022年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，以及对2023年度宏观经济状况、行业和市场趋势的分析和研判，结合企业经营实际，综合考虑各项因素，预计公司2023年度实现营业收入146 亿元，较2022年度增长11%，公司现金流全年保持总体平衡，呈现稳步增长。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二三年四月十四日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-14
北京燕京啤酒股份有限公司
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,818,539,341为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司所从事的主要业务
公司主营啤酒、水、饮料等制造和销售。啤酒属于日常快速消费品，公司啤酒的生产及销售业务占公司主营业务的90%以上。
2022年，公司按照“十四五”发展规划和目标，积极应对行业发展新形势，采取多种有效举措，持续增强市场竞争力。公司目前拥有控股子公司50余个，遍布全国18个省（直辖市），销售区域辐射全国。
（2）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
啤酒行业是国内市场竞争最激烈的行业之一。近年来，随着消费升级，啤酒产品品质导向更为明显，促使国内啤酒品牌产品加速从低端向中高端升级，啤酒行业高端化趋势随之进一步加快，高端化、品牌化是啤酒行业未来发展的趋势。
2022年，国内啤酒全年实现规模以上企业啤酒产量3,568.7万千升，同比增长1.1%（数据来源：国家统计局；统计口径：年主营业务收入 2,000万元以上的全部工业法人企业）。本公司2022年度实现啤酒销量377.02万千升，同比增长4.12%，快于行业增速。
（3）报告期经营情况回顾
2022年，公司坚持党建引领，围绕高质量发展主题，坚持市场化改革方向，按照既定的战略目标和实施路径，有序推进各项工作，销量、收入、利润均取得较快增长。公司实现啤酒销量377.02万千升，同比增长4.12%，销量增速快于行业增速，其中燕京U8销量39万千升，同比增长超50%；实现营业收入1,320,206.95万元，同比增长10.38%；实现归属于上市公司股东净利润35,229万元，同比增长54.51%。公司发展呈现了质的有效提升和量的稳步增长的良好态势。
报告期内，公司着眼长远发展，把握大局大势，全力推进各项变革，取得了阶段性的成效。
以思想变革为先导。公司坚持党建引领，坚持问题导向，加强作风建设。公司通过开展党员干部红色教育培训，在井冈山、延安接受思想洗礼，强化思想淬炼；通过创建“燕京红燕”党建品牌，推动党建与业务工作融合发展，推进基层党组织规范化建设；通过开展“改革变革、燕京有我”主题教育活动，凝聚改革共识。
以治理变革推进规范发展。公司一是精简董事会人员，通过多层面专业决策思维的引入，使董事会成员专业背景、从业经历及技术特长多元化，实现了外部董事占多数的董事会人员结构，提高了董事会运作效率，确保了董事会决策的独立性、科学性、有效性。二是在优化已有专委会组成人员结构的基础上，增设了全面风险管理委员会以进一步健全公司风险管理体系、合规管理体系, 设立了环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会，制定了《ESG五年战略规划》，以加强公司在ESG方面的管理能力，提升公司可持续发展水平。公司战略发展、业务推进和风险防控全过程更加规范、高效、科学。
以组织变革提升管理效能。公司通过构建“1+5+N”总部全新组织架构，强化总部垂直管理和赋能指导职能，提高集团化经营管控效能，以强有力的组织体系为创新提供组织支撑和保障，推动现代化管理体系建设和管理能力提升。通过优化人力资源管理，健全人才培养、选用、评价、交流、引进、激励机制，充分发挥人力资源管理杠杆效应。公司成立了燕京商学院、健全了干部选拔任用制度，启动了人才库管理机制，实施人才的培养、任用等动态管理，同时以挂职轮岗、交流任职、加大对市场化优质人才的引进力度等多种方式，丰富人才锻炼途径，优化员工年龄结构、知识结构、专业结构和技能结构，承接组织转型的需要，成就高效组织。
以体制机制改革激发团队活力。公司突出市场化方向，建立向贡献者倾斜的薪酬体系，搭建燕京市场化薪酬体系、绩效管理办法。通过推进分子公司负责人及经理层成员任期制和契约化管理，强化当期和任期意识；通过深化企业分类考核评价机制，设定超额分享机制，有效激发经营动力；通过落地职业经理人制度，建立选人用人双通道；通过改革员工薪酬与考核体系，明确员工成长路径。
以运营变革实现效率提升。公司加强精细化运营管理，在提质增效上持续发力，向管理要效益。报告期内，公司推进资源优化整合，增强内生能动性；深化全面预算管理，注重强化预算监督与评价；加强供应链保障体系建设，完成“十四五”供应链数字技术转型规划和供应链平台搭建策略及运行框架。
以生产变革提质增效。公司坚定不移推进卓越管理体系建设，以KPI目标达成为导向，着力打造最佳实践、管理、质量、人力、维护、物流、安全、环境八大体系支柱，实施全方位、全链条革命性重构，打造燕京发展新优势。通过试点生产工厂新管理模式，初步建立燕京工厂管理准则，通过建立全国单品生产工厂准入机制，打造标杆工厂。
以营销变革加速品牌高端化进程。报告期内，公司持续开展U8全链路营销，借助一线艺人代言构建品牌内容体系，统筹全媒体运作，赞助北京冬奥会、登陆央视春晚和北京春晚，走进CCTV-6品牌日及“大众电影百花节”，点亮重点城市地标建筑，打造创意地铁站，投放公交车、候车厅、电梯电视广告，举办大篷车、KOL探店、品牌快闪店、品鉴会、主题包店等多种形式的品宣活动，利用电商平台进行新品宣发、直播卖货，实现了燕京品牌年轻化、潮流化转型；以“百县工程”为契机，开发优势区县市场，形成示范效应，取得初步成效；通过在全国布局燕京酒號社区小酒馆，在一线城市打造狮王精酿旗舰店，创新空间消费场景。
以研发变革驱动产品升级焕新。公司依托多维创新平台，精准对位年轻消费群体，深刻洞察消费需求，在产品上不断推陈出新，完成多款燕京主品牌战略单品研发上市，打造燕京V10白啤、高端拉格S12皮尔森，统一集团单品形象，重塑焕新鲜啤2022、雪鹿啤酒，推出U8plus、老燕京12度特满足细分需求，推出狮王精酿高端品牌系列产品，实现特色产品储备17款，多款已进入市场转化流程，与中国酒业行业协会联名完成“观渺”和“隋源”两款超高端产品研发和定制生产，燕京高端化产品矩阵更加完善，“研发一批、上市一批、储备一批”的创新模式更加成熟。2022年总部精酿中心竣工投产，标志着北京、广西两大精酿啤酒生产基地布局构成,成为高端品牌与产品快速孵化的生产基地，将持续提供高品质特色产品输出。
以文化变革重塑企业精神。塑造燕京新时期“有你文化”企业文化品牌，驱动燕京企业文化建设与价值观重塑，向社会公众诠释“客户至上”内涵，有效提升了企业知名度和美誉度。公司打造燕京专属歌曲《有你就有世界》，传递奉献、包容的品牌精神，促进品牌与消费者的有效互动。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、 重要事项
详见公司2022年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。
董事长：耿超
北京燕京啤酒股份有限公司
二二三年四月十四日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-09
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2023年4月4日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年4月14日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟，其中刘翔宇、郭晓川以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2022年度董事会报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
《2022年度董事会报告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议并通过了公司《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
具体内容详见2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。
3、审议并通过了公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议并通过了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2022年度股东大会审议。
5、审议并通过了公司《2022年度利润分配预案》
公司2022年度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按2022年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金0.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利225,483,147.28元，剩余未分配利润结转下一年度分配。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于2022年度利润分配预案的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2022年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于确定2022年度财务报告审计报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案》
公司2022年度支付给致同的财务报告审计报酬拟定为290.80万元(含为本公司子公司审计费用，不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用)。审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定，财务报告审计费用较上一期审计收费减少49万元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。
《公司拟续聘会计师事务所的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2022年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于确定2022年度内控审计报酬及续聘2023年度内控审计机构的议案》
公司2022年度支付给致同的内控审计报酬拟定为55万元。内控审计费用与上一期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。
《公司拟续聘会计师事务所的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2022年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在上述关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决。4名非关联董事一致同意本议案。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。
《2023年度日常关联交易预计公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议并通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议并通过了公司《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议并通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
董事会认为:公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定计提后，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
公司独立董事会对本次计提资产减值准备发表了独立意见，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备进行了合理性说明。
公司《关于2022年度计提资产减值准备的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担任董事，审议本议案时回避表决，5名非关联董事一致同意本议案。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。
公司《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议并通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
根据公司经营发展需要，公司拟增加其他蒸馏酒、威士忌生产、威士忌销售、白酒销售、厂房出租等经营范围。同时，根据国家法律法规和北京市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，按照营业执照申报平台的规则，公司将营业执照的经营范围按照“主营条目”进行经营项目申报，并依据相关监管规定对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（修订预案，待股东大会审批）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。
此议案须提交公司2022年度股东大会以特别决议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
14、审议并通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。
此议案须提交公司2022年度股东大会通过后方可实施。
制度修正案及制度全文于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意票7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。
《关于调整公司组织架构的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议并通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。
《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交公司2022年度股东大会通过后方可实施。
17、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。
《关于会计政策变更的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综
合授信额度的议案》
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。
为满足生产经营需要，会议决定向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币拾叁亿元整，全部为流动资金贷款额度，上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为贰年。
董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
19、审议并通过了《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。
为满足生产经营需要，会议决定向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为贰年。
董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
20、 审议并通过了《关于向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。
为满足生产经营需要，会议决定向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度人民币拾亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为壹年。
董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
21、审议并通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
董事会定于2023年5月8日14：30在燕京啤酒科技大厦会议室召开2022年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
《关于召开2022年年度股东大会的通知》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上1、3、4、5、6、7、13、14、16项议案，须提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二二三年四月十四日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-10
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2023年4月4日以书面文件形式发出，会议于2023年4月14日在公司会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为：王莉娜、乔乃清、邓启华，会议由监事会主席王莉娜女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2022年度监事会报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
此议案须提交公司2022年度股东大会审议。
《2022年度监事会报告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议并同意《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2022年年度报告及2022年年度报告摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京燕京啤酒股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案须提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议并同意《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
本议案须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。
（四）审议并同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
报告期内，公司日常关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。
公司2023年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。
（五）审议并同意《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司2022年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷。 报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司2022年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、反映了公司内部控制的实际情况。
（六）审议并同意《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告符合法律、法规的规定，报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2022年度在环境治理、履行社会责任及公司治理（ESG）方面的状况。
（七）审议并同意《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司董事会审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提资产减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。
（八）审议并同意《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
本议案构成关联交易，关联监事乔乃清因在上述关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决。2名非关联监事一致同意本议案。
（九）审议并同意《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
监事会认为：增加经营范围及《公司章程》修订的程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
本议案须提交公司2022年度股东大会以特别决议通过后方可实施。
（十）审议并同意《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二二三年四月十四日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-26
北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023年5月8日14：30
网络投票时间：2023年5月8日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8日9:15—15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的， 以第一次投票表决为准。
6.会议的股权登记日：2023年4月28日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2023年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
本次股东大会上还将听取《2022年度独立董事述职报告》
2.议案披露情况
公司于2023年4月14日召开公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《2022年度董事会报告》、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》、《2022年度利润分配方案》、《关于确定2022年度财务报告审计报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案》、《关于确定2022年度内控审计报酬及续聘2023年度内控审计机构的议案》、《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》；于2023年4月14日召开公司第八届监事会十三次会议，审议通过了《2022年度监事会报告》。详细内容请查阅公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（2023-09）、《第八届监事会第十三次会议决议公告》（2023-10）、《关于2022年度利润分配预案的公告》（2023-15）、《拟续聘会计师事务所的公告》（2023-16）等相关公告及文件。
3、特别说明：
上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中第8项议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上的特别决议通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2023年5月4日、5月5日的上午8:30—11:30，下午13:30—17:30 登记。
（3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室。
2.登记手续
（1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
（2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为 代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书 面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
3、联系方式
（1）联系电话：010-89490729 传真：010-89495569
（2）联系人：史亿民
（3）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室 邮编：101300
（4）电子邮箱： securities@yanjing.com.cn
4、会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流程详见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二二三年四月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360729”，投票简称为“燕京投票”。
2.填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 5月8日上午 9：15，结束时间为 2023 年5 月8日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
① 委托人名称：
② 委托人身份证号码：
③ 委托人股东账号：
④ 委托人持股数：
⑤ 持有上市公司股份的性质：
2、受托人情况
① 受托人姓名：
② 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
本次股东大会提案表决意见示例表
如果委托人没有明确投票指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□委托人签名（或盖章）：受托人签名：委托日期：
有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-17
北京燕京啤酒股份有限公司
2022年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）《内部控制管理手册》《风险控制手册》《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止到2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，未来情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，因此根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。但是，公司一直致力于风险防控工作，已经建立一套科学完善的风险防控机制和管控体系，能够通过科学的管理机制和风险应对将上述风险控制在可接受范围内。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：北京燕京啤酒股份有限公司及其所属分子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的90 %以上。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、销售业务、原材料采购、设备采购、工程项目、资产管理、社会责任、合同管理、会计信息。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：税前利润潜在错报≥利润总额的5%；
（2）重要缺陷：税前利润潜在错报≥利润总额的3%，小于利润总额的5%；
（3）一般缺陷：税前利润潜在错报<利润总额的3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标；
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
（3）一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的资产损失或财务报告错报金额≥利润总额的5%；
（2）重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的资产损失或财务报告错报金额≥利润总额的3%，小于利润额的5%；
（3）一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的资产损失或财务报告错报金额<利润总额的3%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有下列情形，认定为重大缺陷：
（1）违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
除上述情况外，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，结合内部控制的监督检查情况，报告期内公司内部控制设计总体有效，没有出现过重大缺陷和重要缺陷。
报告期内全公司范围内开展内部控制执行有效性监督、检查，加强关键岗位人员职业操守和法制教育，保证公司内部控制执行有效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二二三年四月十四日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-28
北京燕京啤酒股份有限公司
关于举行2022年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年4月18日披露2022年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司2022年年度报告和经营情况，公司将举办2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，并听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会相关安排
1、时间：2023年 5月 5 日（周五）下午 15:00-16:30。
2、召开方式：网络互动方式，公司通过文字直播方式回复投资者提问。
3、参与方式：投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
4、公司出席人员：董事长耿超先生；总经理谢广军先生；总会计师严峻先生；副总经理、董事会秘书徐月香女士；独立董事张桂卿女士。
如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。
二、投资者问题征集及方式
（问题征集专题页面二维码）
三、联系人及咨询方式
（1）联系电话：010-89490729
（2）传真：010-89495569
（3）联系人：史亿民
（4）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室 邮编：101300
（5）电子邮箱： securities@yanjing.com.cn
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二二三年四月十四日
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