天津力生制药股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002393         证券简称：力生制药          公告编号：2023-016

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2023年4月3日以书面方式发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知，会议于2023年4月10日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；

　　庄启飞先生和唐奕龙先生因工作变动原因，不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会应尽快完成董事空缺的增补及后续工作，现根据控股股东提议，提名滕飞先生和王茜女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　滕飞先生和王茜女士简历详见附件。

　　2. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈天津力生制药股份有限公司项目跟投管理办法〉的议案》；

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司职业经理人续聘的议案》；

　　4. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

　　公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体公告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。。

　　5. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　依据《公司章程》的规定，公司定于2023年5月5日下午3:00，在公司会议室召开2022年度股东大会。

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月11日

　　滕飞先生简历：1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、工商管理硕士，中共党员，高级工程师。历任天津市中环电子计算机公司进出口部、办公室职员，外事科副科长、科长，公司总经理助理兼办公室主任、对外经济合作部经理，天津市中环华祥电子有限公司副经理，三星爱商（天津）国际物流有限公司副总经理兼党支部书记，天津市中环电子计算机有限公司副经理（主持工作）、党委副书记、总经理，天津环博科技有限公司董事长，恒银金融科技股份有限公司总裁，恒融投资集团有限公司总裁。现任天津泰达实业集团有限公司、津联集团有限公司副总经理，天津渤海国有资产经营管理有限公司党委书记、总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　王茜女士简历：1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，历任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席；中国化学制药工业协会监事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药             公告编号：2023-017

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月3日以书面方式发出召开第七届监事会第十六次会议的通知，会议于2023年4月10日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补第七届监事会监事的议案》。

　　鉴于沈光艳女士因工作变动原因不再担任监事，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会应尽快完成监事的增补及后续工作，现控股股东天津金浩医药有限公司提名孙利军先生为公司第七届监事会监事候选人。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　孙利军先生简历详见附件。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈天津力生制药股份有限公司项目跟投管理办法〉的议案》。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月11日

　　孙利军先生简历：1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、管理学硕士，高级会计师、注册会计师、税务师，全国及天津市会计领军人才。历任中国联通有限公司天津分公司财务部员工，中国电信股份有限公司天津分公司财务部员工，中节能（天津）投资集团有限公司财务管理部业务主管，中国神华能源股份有限公司产权管理局董监事业务主管，中核（天津）机械有限公司财会部主任，上海华义晋嘉企业发展有限公司财务总监，天津津联投资控股有限公司、津联集团有限公司、天津发展控股有限公司资产管理部副部长、财务管理部部长，天津津联投资控股有限公司财务管理部部长等职务。现任天津泰达实业集团有限公司、津联集团有限公司财务总监。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002393         证券简称：力生制药            公告编号：2023-018

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计机构的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月10日召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“信永中和会计师事务所”）作为公司2023年度的审计机构。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘审计机构事项的情况说明

　　信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2023年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘审计机构的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2．投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任独立复核合伙人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　拟签字项目合伙人：胡振雷先生，1997年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：潘传云先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：王志喜先生，1997年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。质量控制复核合伙人在执行某上市公司2018年度年报审计项目时因存在部分程序执行不够充分等问题，于2020年1月13日被广东证监局给予事务所及签字注册会计师出具警示函监督管理措施，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。

　　3．独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、拟续聘审计机构履行的程序

　　1．审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司2023年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　2. 公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

　　事前认可意见：信永中和具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘信永中和为公司2023年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查，信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。我们认为续聘信永中和为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2022年度股东大会审议。

　　3．公司第七届董事会第二十三次会议审议通过续聘信永中和为公司2023年度审计机构，聘用期自2022年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

　　四、报备文件

　　1．审计委员会履职情况的证明文件；

　　2．公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　3．独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；

　　4．独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　5．信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　6．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药            公告编号：2023-019

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议、第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议、第十六次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2022年度股东大会的有关事宜如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年度股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开。

　　3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开时间

　　现场会议召开时间：2023年5月5日（星期五）下午3:00开始

　　网络投票时间为：2023年5月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月5日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5．股权登记日：2023年4月27日（星期四）

　　6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

　　天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8．出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2023年4月27日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上第（十四）项提案，非独立董事采用累积投票方式选举，该项提案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据《公司章程》的相关规定，第（十）项提案《修改公司章程的提案》为特别决议事项，审议特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方为通过。

　　上述提案（一）、（三）至（十）已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，提案（二）已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，提案（十一）、（十二）和（十四）已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，提案（十三）已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，详细内容请参见2023年3月24日和2023年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。公司独立董事将在公司2022年度股东大会进行述职。

　　上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、本次会议登记方法

　　1．登记时间：2023年4月28日和2023年5月4日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

　　2．登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　3．登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　天津力生制药股份有限公司董事会办公室

　　邮编：300385

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3．会务联系方式：

　　联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　邮政编码：300385              联系人：刘子珑

　　联系电话：（022）27641760    联系传真：（022）27641760

　　六、备查文件

　　1．公司第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2．公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3．公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　4. 公司第七届监事会第十六次会议决议；

　　5. 其他备查文件。

　　七、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　天津力生制药股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362393

　　2.投票简称：力生投票

　　3.填报表决意见。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有非累积投票提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月5日9:15，结束时间为2023年5月5日15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹 全 权 委 托           先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ）         ，出席天津力生制药股份有限公司2022年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                    委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                                  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                             委托日期：      年    月    日

　　附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止。

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