威海广泰空港设备股份有限公司_新浪财经

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2023-021

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以529,815,565为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）空港装备产业

　　公司空港装备产品种类齐全，国内市场占有率遥遥领先。设备主要有集装货物装载机、飞机牵引车、旅客摆渡车、飞机罐式加油车、飞机除冰车、机场除雪车、400Hz飞机用电源、旅客登机桥等34个系列372种型号，覆盖机场的客舱服务、机务服务、货运装卸、场道维护、航油加注、机场消防六大作业单元，涵盖飞机所需的所有地面设备，具备为一座机场配套所有地面保障设备的能力，部分主导产品国内市场占有率达50%以上，是全球空港地面设备品种最全的供应商。公司从2009年开展空港装备电动化的研究，至今已经基本完成全系列空港装备电动化，电动产品已经获得国内外市场青睐，产品全球影响力不断提升。

　　报告期公司收购的广大航服，拥有空港装备维修技术核心团队，主要从事各类航空地面装备维修、保养服务，具有一类车辆维修资质，具备对国内外各品牌、多类型空港及专业装备提供完善的维修、保养技术服务能力。广大航服目前在全国21个省、5个自治区、4个直辖市设立35个事业部及分子公司，形成了覆盖全国208个机场综合业务网络，具备24小时快速响应能力，是国内主要的航空地面装备维修、保养服务企业，具有非常高的市场认可度。

　　■

　　（二）应急救援装备产业

　　1、消防救援装备

　　消防救援装备依托于全资子公司中卓时代，全面涉足消防车和应急救援车辆的研发、生产、销售及维修服务领域，主要产品有自制底盘机场主力车及快调车、15米云梯城市主战车、22米云梯城市主战车、28米登高城市主战车、大型泡沫供液车、侦检消防车、防化洗消车、电磁炮灭火车、无人机灭火救援车、无人机运输车等5个系列163多种型号，是国内领先的集科研、生产、销售和服务于一体的专业消防装备企业，是华北地区（北京）消防装备动员中心。

　　■

　　2、消防报警装备（电力电子装备）

　　电力电子装备依托于全资子公司山鹰报警，主要产品有火灾报警系统、智能应急照明和疏散指示系统、监控探测系统、自动跟踪定位射流灭火系统、智慧消防软件平台等16个系列411种型号,并提供典型行业应用解决方案。

　　■

　　3、移动医疗装备

　　移动医疗装备是公司战略培育板块，经过多年探索发展，凭借保障装备领域研发技术优势，产品性能达到市场领先，已受到多家医疗机构认可。该业务是公司重要的潜力板块，主要包括围绕着应急救援体系移动医疗应急救援装备、围绕着心脑领域新技术转化小型家用预防筛查治疗的医疗器械和制氧设备。移动方舱医疗车从开始的单一产品（体检车）发展到至今，现已形成检验、影像、门急诊、手术、重症监护、防疫、后勤保障七大作业单元，具备先进的设计理念、成熟的制造工艺以及强大的特殊舱体研发能力，目前已经成为业内领先的方舱医疗车专业制造厂家，产品涉及6个系列11种型号，在体检车、移动生物安全实验室（检测车）、移动手术车、DSA手术车、微增压氧舱车、移动CT车、移动卒中单元等产品市场具有优势。现已具有配置全科甲级移动医疗和医疗应急处置能力，产品也正在向高端智能方向发展。制氧设备采用先进的“多层分子筛塔”技术，持续提供高纯度氧气，适用于各类医疗机构、民用中心供氧、高海拔地区、工矿企业等，主要产品包括医用分子筛制氧系统产品、高原弥散供氧制氧机、便携制氧机、车载制氧机等4个系列30中产品。

　　■

　　（三）军工装备业务

　　1、军用保障装备

　　军工保障装备业务覆盖全系列军用机场设备、特种装备。公司凭借空港装备业务的技术优势和产品优势，在将民用空港装备推广到多军兵种军用机场的基础上，大力拓展军用后勤保障装备市场。公司积极与十多所军内外科研院所和知名高校共建研发中心和产学研合作，为新产品开发提供了源源不断的支持。军用机场设备及特种装备业务围绕军民融合的国家战略，已在多军兵种形成可持续发展态势。

　　2、军用无人机装备

　　公司按体系积极研发系列固定翼无人机。目前公司已经成功开发多个系列无人机，是公司具有完全独立知识产权、国内先进的高亚音速无人机，具备高空、高亚音速、高机动飞行能力，市场空间广阔。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　为应对应急救援市场规模的扩大和航空业的复苏，同时也为助力公司快速实现工业智能制造，提高公司竞争力，公司决定建设应急救援保障装备生产基地项目（一期），并实施羊亭基地智能化改造项目。综合考虑公司资金压力，充分利资本市场平台，经公司第七届董事会第十二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，公司决定向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过人民币7亿元，用于前述项目建设和补充公司流动资金。该项目正在有序推进中。

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　法定代表人：李文轩

　　2023年4月11日

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2023-019

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2023年3月29日以电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2023年4月8日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，现场参会董事8人，独立董事焦兴旺委托独立董事李永奇出席。

　　4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　《2022年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

　　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2023-021）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　《2022年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务预算报告》。

　　《2023年度财务预算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制规则落实自查表》。

　　《2022年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以1票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于2022年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　　按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2022年的薪酬总额为862.44万元（包括已离任董事、监事、高管）。

　　出于谨慎原则，董事李光太、李文轩、郭少平、李永奇、李耀忠、焦兴旺、李勤、于洪林对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足3人，故该议案直接提交公司股东大会审议。

　　10、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

　　董事李光太、李文轩、姜大鹏、于洪林对本议案回避表决。

　　具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易公告》（公告编号：2023-023）。

　　独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

　　11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。

　　13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

　　14、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

　　董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林对本议案回避表决。

　　具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东担保的公告》（公告编号：2023-027）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　15、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。

　　董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林对本议案回避表决。

　　具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东财务资助的公告》（公告编号：2023-028）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

　　独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2023-020

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于2023年3月29日以电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2023年4月8日下午13:00在山东省威海市环翠区黄河街16号八楼办公室召开。

　　3、会议应到监事3名，实到监事3名。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议威海广泰空港设备股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　经认真核查，监事会认为公司拟定的2022年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　经过认真核查《2022年度内部控制自我评价报告》内容，查阅公司的内控制度，认为：

　　（1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

　　（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

　　（3）公司《2022年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制规则落实自查表》。

　　《2022年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于2022年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　　按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2022年的薪酬总额为862.44万元（包括已离任董事、监事、高管）。

　　出于谨慎原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

　　公司与山东安泰空港装备有限公司进行日常关联交易，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要。关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

　　具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

　　10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为本次会计政策变更系公司根据财政部公布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）和《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）。

　　11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司使用自有闲置资金进行现金管理履行了相关审批程序，审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用不超过2022年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。

　　12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

　　公司控股股东和实际控制人为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向银行和其他金融机构融资授信提供连带责任担保，是为了支持公司的经营发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　13、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。

　　监事会认为本关联交易体现了控股股东及关联方对上市公司的支持，保障了公司战略发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第十次会议决议；

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2023-030

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第七届董事会第十三次会议决议，公司决定于2023年5月15日下午14:00在公司会议室召开2022年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。2023年4月8日公司第七届董事会第十三次会议，以9票同意决议召开股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间：2023年5月15日（星期一）下午14：00

　　网络投票时间为：2023年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　公司独立董事将在本次股东大会上就2022年度工作情况进行述职。独立董事述职报告已于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）披露情况

　　1、议案1、3、4、5、6、7、8、9、10已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，详细内容请参见公司2023年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2023-019）。

　　2、议案2已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，详细内容请参见公司2023年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2023-020）。

　　（三）特别说明

　　1、上述第6、7、8、9、10项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　2、上述第9、10项议案属于关联交易事项，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平应当回避表决，并且不可接受其他股东委托投票；该议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月11日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年5月11日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：鞠衍巍

　　电话号码：0631-3953335

　　传真号码：0631-3953503

　　电子邮箱：002111@guangtai.com.cn

　　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　邮编：264200

　　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日上午9:15，结束时间为2023年5月15日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　威海广泰空港设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　■

　　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（或盖章）：

　　年月日

　　@证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2023-031

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于收到深圳证券交易所《关于威海广泰空港设备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于威海广泰空港设备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120047号）（以下简称“《审核问询函》”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，要求公司对有关事项予以落实并及时提交回复。

　　公司将按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构逐项落实《审核问询函》问题，及时通过临时公告方式对《审核问询函》进行回复，并通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2023-022

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2023年4月8日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

　　一、本次利润分配预案的基本情况

　　1、本次利润分配预案的具体内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现的净利润62,664,073.67元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积6,266,407.37元，加年初未分配利润895,766,816.98元，减已付2021年度普通股股利158,237,954.30 元，期末未分配利润为793,926,528.98元。

　　注：因部分限制性股票将被实施回购注销，经年审会计师事务所核算，报告期实付2021年度普通股股利为158,237,954.30元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司经营业绩持续稳定增长的情况，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，董事会拟定2022年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。

　　在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。

　　截至本公告日，公司总股本为534,474,505股，回购专用证券账户持股4,658,940股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本529,815,565股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），拟派发现金红利95,366,801.70元。公司在报告期已经使用40,013,382.62元回购股份，按照规定计入其他方式的现金分红，因此本次利润分配合计拟派发人民币135,380,184.32元。

　　2、本次利润分配的合法性、合规性

　　以上利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。公司2022年度利润分配方案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。

　　二、本次利润分配预案的审批程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　3、独立董事意见

　　公司拟定的2022年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案尚须提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。请投资者注意分配方案存在由于股本基数变化而进行调整的风险。

　　3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2023-023

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2023年为加快威海广泰空港设备股份有限公司(含合并报表范围内的子公司，以下简称“公司”）的旅客登机桥产品块进入市场，提高公司产品在部分区域市场占有率，提升公司的核心竞争力和盈利能力，按照公平、公开、公允的原则，公司拟与关联公司山东安泰空港装备有限公司（以下简称“安泰装备”）签订日常关联交易协议，预计不含税总金额为9,900万元。

　　2023年4月8日，公司召开第七届董事会第十三次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，董事李光太、李文轩、姜大鹏、于洪林对本议案回避表决。

　　上述关联交易预计金额合计9,900万元，占公司2022年度经审计净资产的3.27%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》上市公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：报告期公司收购广大航服100%股权，广大航服纳入合并报表，双方的交易不构成关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　安泰装备成立于2021年11月10日，注册资本10,000万元，公司住所：山东省威海市环翠区羊亭镇惠河路-93-2号，法定代表人：李文轩，公司经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机动车修理和维护；通用设备修理；特种设备销售；特种设备出租；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；智能无人飞行器销售；石油钻采专用设备销售；机械电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；安防设备销售；消防器材销售；照明器具销售；集装箱销售；气体、液体分离及纯净设备销售；金属包装容器及材料销售；金属制品销售；货物进出口；进出口代理；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：通用航空服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　安泰装备是一家以研发生产制造及销售旅客登机桥产品为主营业务的有限责任公司，通过聚焦旅客登机桥一体化系统产品，探索机场第三方服务的业务模式，以“平安、绿色、智慧、人文”为研发理念，依靠科技创新，充分发挥股东核心优势资源，努力培育出国内领先的智能化旅客登机桥制造中心及地面服务中心，推动智慧旅客登机桥产品在机场的深入应用，创新四型机场服务流程，为建设四型机场提供优质的产品和服务。

　　截止2023年3月31日，安泰装备总资产5,873.58万元，净资产4,805.34万元，2023年1-3月营业收入258.85万元，净利润-18.67万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　安泰装备法定代表人、董事、总经理李文轩先生为公司董事长，其董事长姜大鹏先生为公司董事，其董事于洪林先生为公司董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3之规定，该公司属于本公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　安泰装备财务状况稳定，资金充足，不存在不能履约的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司为扩大经营规模，拓展新的盈利增长点，将向安泰装备销售空港装备的生产原材料、零部件和装备产品。

　　上述日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署交易框架协议，公司与上述关联方的关联销售将按照市场价格或成本加成法作为定价依据，成本主要包括原材料成本、制造费用、人工费、运输费、相关管理费用等，加成比例为5%-15%。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　截至目前，公司尚未与安泰装备签订2023年日常关联交易协议。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与上述公司出于业务发展需要，本着业务互相支持、共同发展的原则发生关联交易，公司向安泰装备销售各类装备及零部件，特别是机场旅客登机桥零部件，通过安泰公司进一步丰富公司的空港装备产品种类，以及各类产品的市场拓展能力，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，促使公司持续、健康、快速地发展。

　　公司与关联方之间存在日常销售方面的关联交易，交易额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款订立合同，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、事前认可及独立董事意见

　　事前认可意见：我们事前审核了公司日常关联交易的材料，同意该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见如下：公司为各类产品特别是旅客登机桥产品市场拓展，与关联方山东安泰空港装备有限公司进行日常关联交易，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公开、公允”的原则，交易定价合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会对该关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、第七届董事会第十次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2023-024

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所概述

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格，业务团队具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘中兴华所担任公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用根据2023年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

　　首席合伙人：李尊农

　　合伙人数量：170人

　　注册会计师数量：839人

　　签署过证券服务业务的注册会计师数量：463人

　　中兴华所上年度业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元；上年度审计公司家数共计95家，审计收费总额12,077.20万元。上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，具备公司所在行业审计业务经验，本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　业务资质：具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

　　是否加入相关国际会计网络：是

　　2、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人、拟签字注册会计师李江山：自1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过22年，先后为海尔智家（600690）、赛轮轮胎（601058）、红星发展（600367）等公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

　　（2）拟签字注册会计师高维耀：2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年2月开始在中兴华所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年先后为澳柯玛股份有限公司、新希望六和饲料股份有限公司等多家公司签署审计报告。具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

　　（3）项目质量控制复核人尹淑英：2004年成为注册会计师，2002年12月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过17年。2014年2月开始在中兴华所执业，期间参与过多家上市公司审计工作；2020年10月任职事务所质量复核岗位；负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人的执业资质：注册会计师

　　项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务：是

　　项目质量控制复核人是否具有相应的专业胜任能力：是

　　2、诚信记录

　　拟签字注册会计师李江山、高维耀和项目质量控制复核人尹淑英最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则主要是基于公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，需提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所最终确定审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第七届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》等事项。公司审计委员会通过对审计机构资料审核、年报审计沟通会议了解，认为中兴华所具有证券、期货相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业，高效完成年度审计工作，同意续聘中兴华所为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，表现出了较高的业务水平和职业道德，同意提交公司董事会审议。

　　独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格，能够公允、客观、独立的完成公司审计任务，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构将有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议聘任会计师事务所审议程序

　　公司于2023年4月8日召开第七届董事会第十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度的审计机构和内部控制审计机构，具体审计费用根据2023年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所确定。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、第七届董事会审计委员会2023年第二次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见；

　　4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2023-025

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2021年12月30日，财政部公布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）。该解释对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容进行了规范说明。该规定自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）。该解释对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。该规定自公布之日起施行。

　　（二）会计政策变更的日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部于2021年12月30日公布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）和2022年11月30日公布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期公布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部公布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）和《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、本次会计政策变更的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（二）监事会审议情况

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，系国家法律法规要求并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更的事宜。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2023-026

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、进行现金管理的概述

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过2022年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。期限自2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日止。同时，拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，2023年拟进行现金管理事项12个月累计金额不超过2022年度经审计净资产50%，因此无需提交公司股东大会审批。

　　3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益，合理降低财务费用。

　　2、投资额度

　　公司及子公司拟使用不超过2022年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。

　　3、投资品种

　　公司及子公司使用闲置自有资金通过信用状况及财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的商业银行或其他金融机构购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，产品品种要求安全性高，收益率要求高于同期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

　　4、决议有效期

　　决议有效期限为自公司2022年年度董事会召开审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日止。

　　5、委托理财的授权管理

　　拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　（1）尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　（1）拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分析和跟踪现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）结构性存款或其它理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

　　（3）独立董事、监事会有权对结构性存款或其它理财产品的购买情况进行监督与检查。

　　（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品的投资品种，并在定期报告中披露报告期内现金管理情况以及相应的损益情况。

　　四、对上市公司的影响

　　1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、公司通过购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司经营状况稳定，财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自由资金购买结构性存款或其它理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2023-027

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于接受控股股东担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为支持威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，满足公司向银行和其他金融机构授信、融资需求，公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）和实际控制人李光太先生、李文轩先生拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）办理的总额不超过37亿元的综合授信融资额度提供担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。有效期根据信贷银行、金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过3年，无需支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，控股股东广泰投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　2023年4月8日公司召开第七届董事会第十三次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林为广泰投资的合伙人，作为本次交易的关联自然人回避表决该议案。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、担保方基本情况

　　（一）新疆广泰空港股权投资有限合伙企业

　　1、企业住所：新疆石河子开发区北四东路37号3-15号

　　企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：李文轩

　　注册资本：3,810.4155万人民币

　　统一社会信用代码：9165900126419251X8

　　经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。

　　主要合伙人：李光太、李文轩、郭少平等

　　实际控制人：李光太

　　2、历史沿革：广泰投资成立于2011年10月18日，由威海广泰投资有限公司变更而来。

　　最近三年发展状况：广泰投资无实体产业，主要从事对非上市企业和上市公司股权投资。

　　2022年度营业务收入为0万元，净利润为0万元，截至2022年3月31日，资产总额为25,667.43万元，净资产为7,441.73万元。

　　3、关联关系：广泰投资为公司的控股股东，且本公司董事李光太、李文轩、郭少平为广泰投资的普通合伙人，广泰投资属于本公司关联法人。

　　（二）李光太先生

　　李光太先生为公司实际控制人，属于本公司关联自然人。

　　（三）李文轩先生

　　李文轩先生为公司董事长，属于本公司关联自然人。

　　三、担保的主要内容和定价政策

　　为支持公司的发展，满足公司向银行和其他金融机构授信、融资需求，公司控股股东广泰投资、实际控制人李光太先生和李文轩先生拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）办理的总额不超过37亿元的综合授信融资额度提供担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

　　担保方式：包括但不限于保证、质押、抵押等；

　　担保期限：根据信贷银行、金融机构的要求及公司资金需求，不超过3年。

　　担保费用：公司无需支付担保费用。

　　四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　2022年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　五、担保目的和对上市公司的影响

　　广泰投资、李光太先生和李文轩先生为公司授信、融资提供连带责任担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，本担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益。控股股东及实际控制人为公司提供担保能够提升公司的信用水平，促进公司生产经营发展。

　　六、独立董事的事前认可及独立意见

　　事前认可：我们事前审核了公司接受控股股东担保事项的材料，同意该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、实际控制人李光太先生和李文轩先生为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）向金融机构申请的总额不超过37亿元的综合授信、融资等业务提供担保，是为了支持公司的发展向银行提供的增信支持，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2023-028

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于接受控股股东财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　为支持威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，缓解公司可能存在的短期流动资金需求问题，公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）及其下属子公司向公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）提供现金财务资助额度不超过人民币10,000万元，有效期限3年，在借款额度及有效期内可循环使用，拟定按照不高于中国人民银行同期贷款基准利率（基准利率与实际信贷成本孰低的原则确定），按实际占用天数分段计息，按年结算。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，控股股东广泰投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　2023年4月8日公司召开第七届董事会第十三次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林为广泰投资的合伙人，作为本次交易的关联自然人回避表决该议案。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　二、关联方基本情况

　　1、企业名称：新疆广泰空港股权投资有限合伙企业

　　企业住所：新疆石河子开发区北四东路37号3-15号

　　企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：李文轩

　　注册资本：3,810.4155万人民币

　　统一社会信用代码：9165900126419251X8

　　经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。

　　主要合伙人：李光太、李文轩、郭少平等

　　实际控制人：李光太

　　2、历史沿革：广泰投资成立于2011年10月18日，由威海广泰投资有限公司变更而来。

　　最近三年发展状况：广泰投资无实体产业，主要从事对非上市企业和上市公司股权投资。

　　2022年度营业务收入为0万元，净利润为0万元，截至2022年3月31日，资产总额为25,667.43万元，净资产为7,441.73万元。

　　3、关联关系：广泰投资为公司的控股股东，且本公司董事李光太、李文轩、郭少平为广泰投资的普通合伙人，广泰投资属于本公司关联法人。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司控股股东广泰投资及其下属子公司拟向公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）提供财务资助，具体情况如下：

　　1、资助金额：不超过人民币10,000万元。

　　2、有效期：不超过3年，在借款额度及有效期内可循环使用。

　　3、计息方式：按照不高于中国人民银行同期贷款基准利率（基准利率与实际信贷成本孰低的原则确定），按实际占用天数分段计息，按年结算。

　　四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　2022年年初至披露日未与上述关联人发生财务资助的关联交易。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　公司控股股东广泰投资及其下属子公司向公司提供借款，有利于公司的发展，提供的借款利息较低，符合公司和全体股东的利益不会对公司的经营业绩产生影响。

　　六、独立董事的事前认可与独立意见

　　事前认可意见：我们事前审核了公司接受控股股东及其下属子公司财务资助事项的材料，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：本次关联交易体现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2023-029

　　威海广泰空港设备股份有限公司关于

　　2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次资产减值计提情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2022年末对对各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2022年度公司计提资产减值准备7,207.46万元，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会、股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计3,032.51万元，计提各项信用减值准备合计4,174.95万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2022年度归属于母公司所有者的净利润6,559.83万元。公司2022年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、审计委员会关于本次计提资产减值准备和信用减值准备的说明

　　公司董事会审计委员会认为：公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。2022年度计提资产减值准备和信用减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年4月11日