上海外服控股集团股份有限公司关于部分董事和高级管理人员变更的公告|上海市_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到董事高亚平先生、副总裁毕培文先生递交的辞职报告。高亚平先生由于工作变动原因，向董事会请辞第十一届董事会董事职务，同时辞去副董事长、战略委员会委员职务。毕培文先生由于工作变动原因，向董事会请辞副总裁职务。

　　高亚平先生和毕培文先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对他们在任期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　2023年4月10日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名余立越先生为董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

　　1、经董事会提名委员会审查通过，董事会提名余立越先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

　　2、经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任归潇蕾女士、程文荣先生和朱海元先生（简历附后）为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　余立越，男，1975年7月出生，大学学历，学士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理，上海市对外服务有限公司业务部经理、总经理助理，广东南油对外服务有限公司总经理，上海东浩人力资源有限公司总经理，上海外服（集团）有限公司总裁助理等职务。截至本公告披露日，持有公司295,900股限制性股票。

　　归潇蕾，女，1973年4月出生，大学学历，中共党员，政工师。现任东浩兰生（集团）有限公司工会副主席、女职工委员会主任，上海外服控股集团股份有限公司职工董事，上海外服（集团）有限公司工会主席、职工董事、业务后援中心总经理。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理，上海市对外服务有限公司业务部经理、副总监，上海外服（集团）有限公司业务部经理、副总监等职务。截至本公告披露日，持有公司282,500股限制性股票。

　　程文荣，男，1968年2月出生，大学学历，会计师。现任上海外服（集团）有限公司总裁助理。曾任上海市第二市政工程有限公司财务，上海市对外服务有限公司财务部会计、副经理、经理、副总监，上海外服（集团）有限公司副总监、计划财务部总经理等职务。截至本公告披露日，持有公司255,000股限制性股票。

　　朱海元，男，1974年3月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服（集团）有限公司副总监、人事管理事业部总经理。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务员、呼叫中心副经理，上海市对外服务有限公司北京分公司经理、业务运营部经理、营销中心副总经理、数据处理中心总经理，上海外服（集团）有限公司业务中心总经理、人事管理事业部副总经理等职务。截至本公告披露日，持有公司195,000股限制性股票。

　　以上候选人均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得提名担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：600662 证券简称：外服控股公告编号：临2023-014

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十五次会议于2023年4月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年4月7日以邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过《关于提名余立越先生为董事候选人的议案》

　　经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意提名余立越先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任归潇蕾女士、程文荣先生和朱海元先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　以上议案1-2的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》。