广东广州日报传媒股份有限公司_新浪财经

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2023-005

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,161,058,174为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是首家获得中宣部和国家新闻出版总署批准并在深圳证券交易所上市的报业传媒公司，同时是广东省唯一报业传媒集团经营性业务整体上市公司。报告期内，公司从事的主要业务包括以下几类：

　　1.整合营销传播业务

　　公司的整合营销传播业务主要包括为客户提供平面媒体广告、数字媒体及户外广告、创意策划、影视服务、展览展陈、活动执行、融媒体整合营销传播全案服务。平面媒体广告是公司的传统业务，主要业务范围为《广州日报》的广告发布，由公司全资子公司广报经营广告分公司负责运营。当前品牌主对广告的投入从传统媒体向短视频/直播等新媒体渠道倾斜，对传统报纸广告预算投入同比降幅加大。近几年，公司坚持以“创意”为驱动，积极推动业务转型，大力发展新媒体广告发布、广告代理、视频服务、展览展陈、活动执行等整合营销传播业务，带动公司整体营收水平提升，并通过整合内外部资源，不断提升服务质量和市场竞争力。其中，广告分公司视频和展陈项目通过不断引进人才，加强转型团队建设，提升业务供给能力，继续保持发展势头。

　　2.印刷业务

　　公司印刷业务包括报纸印刷和商业印刷两部分。广报经营印务分公司以承印《广州日报》《信息时报》等报纸为主，《广州日报》在2022年度全国报纸印刷质量评比中第16年连续保持“精品级报纸”称号。粤传媒印务分公司主营图书、报纸、期刊、DM快讯（快讯商品广告）等商业印刷业务，是广东省政府、广州市政府印刷采购定点企业，通过ISO 9001:2015质量管理体系认证、FSC/COC产销监管链管理体系认证及中国环境标志产品认证。报告期内，公司深化推进印刷业务转型升级，重点发展少儿图书及教材教辅类图书业务，积极加强商业印刷业务。

　　3.系列媒体经营业务

　　公司从事《足球》《篮球先锋报》《广州文摘报》《老人报》《新现代画报》《读好书》《美食导报》《舞台与银幕》等一系列体育、资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务，以及大洋网等新媒体经营业务。传统主流媒体近年来加大融媒矩阵建设力度，在新兴传播阵地提升传播力与影响力。公司旗下的系列媒体《老人报》《足球》报和大洋网在各自垂直领域的影响力依旧处于业内第一梯队。报告期内，公司继续加大在新媒体影响力建设力度，从内部机制上全力推动新媒体运营项目的孵化和成长，加快推进媒体融合；积极推进美食垂类MCN（网红孵化机构）队伍建设，签约数十位行业达人，结合精品珠江亚洲地标美食、双桥粤味之旅、读懂广州·打卡老字号等多个大型政企新媒体营销活动，发展短视频及直播带客等新型整合营销业务。

　　4.文创园区运营及文化产业投资业务

　　公司在广州市内拥有在建的粤传媒大厦、在用的广州记者乡村俱乐部、马赛国际商务中心三层写字楼等一批物业，并在广东省清远市清城区洲心工业园拥有一块带厂房的工业用地。报告期内，公司全资子公司广报文控公司全力推进广报阡陌间文化创意产业园项目、悦派·SPACE天河园区等文创园区项目的招商运营，其中广报阡陌间文化创意产业园于2022年招商工作进入稳定增长期，出租率大幅提升，运营收入稳步增长。粤传媒大厦位于广州市海珠区琶洲人工智能与数字经济试验区内，定位为“琶洲数字文化创新坐标”，项目已成功通过LDDEV4.10+M预认证，并收到由美国建筑委员会颁发的预认证证书，2022年大厦实现施工总体竣工，招商正稳步有序推进。

　　公司一直致力于在文化传媒及相关产业领域积极寻找团队优秀、发展可期的投资项目，通过多种资本运作方式为公司积累有助于实现多元化战略部署和传媒产业链布局的投资项目资源，推进公司战略转型。公司2014年发起设立的德粤基金专注于投资文化传媒新兴领域和创新服务领域的相关企业，德粤基金通过香港影谱互动有限公司VIE协议间接持有北京影谱科技股份有限公司11.6718%股权，并投资了宁波美腕网络科技有限公司等一批优质文化产业项目。报告期内，公司紧紧围绕主业积极研究调整投资策略，推进投资布局以及德粤基金所投项目的退出工作，并开展新一期文化产业基金筹备工作。

　　5.销售电商业务

　　广报经营销售分公司（含广报电商公司）以向广大民众和单位提供优质生活产品为目标，充分利用发行网络资源，线下线上的联动，开展报刊销售、家庭用品订购、电商销售及配送业务。报告期内，在报刊销售方面，公司主要为广报系的《广州日报》《老人报》《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他多种报纸期刊提供发行服务；电商销售及配送方面，广报电商2022年推行微信+淘宝双平台运营，依托线上商城、直播带货等形式，重点打造特色地标农产品及食品销售、电商代运营等板块。在消费帮扶及社会贡献方面，“广州日报电商”平台2022年被列入广州市商务局核准的生活物资保供白名单，并成功获得广州市协作办认证的广州市消费帮扶专馆资格。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 (不适用

　　三、重要事项

　　2022年是《粤传媒转型发展实施方案(2020-2022年）》的收官之年，公司在“强基础，抓重点，释活力，稳增长”的指导思想下，克服传统版面广告、发行收入下降等带来的不利影响，继续坚持以转型促增长战略，继续坚持“媒体+”和“文化+”双轮驱动，致力从“传统纸媒经营者”转型成为“城市媒体运营商、城市文化服务商和文创产业生态投资运营商”，在继续鼓励转型孵化的基础上，转向“加强聚焦重点、从1到10、从孵化到加速”的工作，并从体制机制和资源配套上重点保障，进一步提升转型业务收入规模和优化公司业务结构。

　　经过三年孵化培育，公司在全案营销、融媒服务、视频、展陈、文创园区、商业印刷、教育研学等多个领域，开拓了一批新领域新赛道，打造了广报G视频、广报策展、广报阡陌间、广报MCN等一批新品牌，初步完成了阶段性的产业转型升级。非报收入占营业收入比重逐年提升，产业结构更趋健康，发展更具可持续性。公司报告期内主要工作回顾：

　　1.整合营销传播业务：业务结构再优化，经济效益社会效益双效结合

　　广告分公司在广州日报传统版面资源类业务下跌的趋势下，积极推动供给侧能力建设，大力发展视频、展陈等转型业务，积极推动政务服务商务全案营销的市场化竞标，拿下一批非传统广告的项目。2022年正式投标的项目达131个，同比增长77%；虽然全年营收同比小幅下降，但转型业务仍保持增长势头，广告分公司的转型收入和传统业务收入之比从2021年的5:5进一步提高至目前的6:4。

　　广报策展、广报G视频项目营收继续保持发展势头。广报G视频2022年完成411个视频项目，在2021年大幅度增长的基础上同比继续增长。涌现出一批优秀视频案例，其中，《青春志百年——跨越时空的青春对话》系列网络微短剧入选2022年广东省原创网络视听精品项目库，获得共青团中央主管主办的《中国共青团》杂志视频号和中国青年报等媒体转载；广州市征兵宣传片《男儿本色》获广州市文广旅新局主办的“第二届精品超高清视频征评活动”二等奖；广东省地方金融监督管理局《非法集资都逃不过这个下场》系列短视频获得广东省公安厅主办全媒体创作大赛奖项。

　　广报策展团队积极加强展陈资质建设，获得了广州会展产业商会“展览服务（布展工程）”企业一级资质，服务对象从单一政务客户向国企、商业客户扩展，并强化与供应商、外部展陈公司合作，提升业务供给能力，全年落实合作项目30个。

　　公司持续加强创意策划能力，着力打造一批品牌性活动和项目，如粤港澳大湾区公益慈善盛典、读懂广州·打卡活力老字号、广报之夜、校长论坛等，取得了良好的经济效益和社会效益。

　　2.印刷业务：保障党报安全生产，积极调整业务结构

　　报纸印刷方面，全力做好《广州日报》等党报的印刷保障工作。在党的二十大召开等重要时期，严格把关，狠抓质量，出色地完成出版印刷任务。广报经营印务分公司在全国报纸印刷质量评比中继续位居精品级报纸行列。粤传媒印务分公司参加广州市印刷包装品质量评比，荣获杂志期刊类金奖、书籍类金奖、画册类金奖；承印的《新周刊》获首届广东出版政府奖(印刷复制奖)。

　　商业印刷方面，在努力维护原有客户业务的基础上，积极拓展教材教辅类图书业务和儿童图书业务的种类和规模，积极拓展新客户，加强管理，精细核算，2022年盈利进一步提升。

　　3.系列媒体经营业务：传播影响力快速提升，营收稳中有增

　　公司按照系列媒体垂直细分市场领域，结合业务、要素、组织等方面对旗下系列媒体进行整合转型，形成系列媒体四大板块，其中系列报刊共13家：

　　■

　　2022年系列媒体板块积极作为，持续提升传播影响力，大力发展新闻+政务服务商务，营业收入同比去年仍有所增加。

　　（1）老年健康、少儿教育板块

　　2022年大洋传媒传统板块中广告收入大幅下滑。发行收入方面，《老人报》同比基本持平；《广州文摘报》受个人订户和零售市场不稳定的影响，下滑幅度较大；《大东方·健康参考》保持稳定；《广州日报社区报·岭南少年》呈现小幅下滑的状况。广告方面，大洋传媒结合市场环境，一方面调整产品商业模式，将原单一广告投放逐步变成整合营销业务模式；另一方面优化客户结构，从以涉老客户为主，向符合大洋传媒业务特性的客户调整。

　　大洋传媒转型以新闻+政务服务商务和老少板块业务作为突破重点，集中在政务微信公众号代运营、内刊制作、专版和专栏合作、社会调查、进社区活动等多业务形态进行突破。老少板块上，开发少儿研学，探索老年研学，老少教育加强客户运营及业务拓展。

　　（2）生活与时尚娱乐板块

　　广粤文化积极推进MCN业务，MCN队伍从0起步，经过一年的发展，目前资源库签约达人97人，社会媒体群785人，网红和达人粉丝数突破2000万。与广东银联及银行等深度合作，成为餐饮、商圈场景核心合作服务商，举办了食神电竞精品珠江亚洲地标美食、双桥粤味之旅、读懂广州·打卡老字号等项目，积极推进《美食导报》778俱乐部及《导报内参》等移动优先知识付费业务。

　　（3）体育科技服务板块

　　先锋报业继续拓展体彩培训和传播业务，相继为官方体彩机构提供培训服务和制作官方传播物料，世界杯期间更成为官方观赛手册制作机构；联手京东灵稀平台发行了第一份体育刊物数字藏品——《足球》报创刊号数字藏品；2022年足球报微博粉丝250万，抖音和今日头条平台粉丝数均突破50万，与去年相比均有大幅度增长。世界杯期间，新媒体矩阵图文总阅读超过2亿，视频总播放近3亿，微博全平台前十，微博体育细分排名前三，与王老吉、海信、蒙牛等世界杯主赞助商达成多项新媒体合作。

　　（4）新媒体板块

　　大洋网2022年优质稿件全网全省推送量显著提升，加强精品建设和原创策划，推出“大湾区凡人歌”等多个原创产品。在保持原有业务的基础上，积极拓展新客户与新项目，取得显著效果，新签订广州妇联、广州侨联、穗台E家、退役军人事务局等单位相关的项目14个。

　　4.文创园区运营：招商去化出租提升，运营体系基本完善

　　报告期内，广报文控全力推进广州人民中路园区、悦派·SPACE天河园区等文创园区项目。人民中路园区项目打造成为以“健康时尚”为主题的文化创意产业园——广报阡陌间，园区着重以“内部微改造”的“绣花”功夫，从规划设计、产业定位、园区配套、客户服务等方面对标国内一流，打造主城区“老旧建筑更新改造的新名片”。园区自2021年11月开园以来，招商运营工作稳步推进，截至报告期末，园区出租率已达82%，入驻企业30余家，包含文化传媒、时尚艺术、影视制作、建筑设计、大健康、直播、新零售、公寓及银行等业态，以文化时尚艺术类企业、大健康类企业为主。歆品咖啡厅、广报餐厅、配套停车场等自营项目稳步增长，运营体系基本完善。园区于2022年8月和9月分别获授“粤港澳大湾区生命健康产业创新区广报阡陌间园区”和“广州北京路国家级文化产业示范园区广报阡陌间文化创意产业园”。2022年，广报文控积极开拓新园区项目资源，与政府相关部门、行业协会、大型地产公司等加强沟通对接，加快推进新园区项目的落地。

　　5.销售电商业务：市场影响力和产品销售量不断扩大

　　报刊销售方面，做好《广州日报》关键发行，加强机团单位的拓展，强化管理，稳定发行。

　　“广州日报电商”以开拓线上C端客户为主攻方向，依托“广州本地生活服务”业务、淘宝食品产地大店、“粤韵文创”数藏及文创产品平台上线等，进一步加大平台在粤港澳大湾区市场的影响力。“广州日报电商”专注本地老百姓日常生活所需，倡导源头直供经营理念。“广报菜篮子”直供基地现增至21家、新增联名合作产品8款。

　　广粤文化、大洋传媒、销售分公司联合本地生活服务业务，打造“非遗手信+广府产品+本地媒体”新业务形态，精选广府年货手信产品，整合公司的电商和宣传资源，在私域和专属IP上延伸新的发展曲线。

　　广粤文化建设了“想想去哪吃·广粤优品”小程序，并开展餐券到店消费业务；通过广粤文化MCN直播团队，结合小程序等完成直播带“客+货”42场，直播累计热度超过3千万。

　　6.文化产业投资业务

　　报告期内，公司围绕主业积极研究调整投资策略，推进投资布局，推进德粤基金所投项目退出工作，开展新一期文化产业基金筹备工作。根据德粤基金被投项目的具体情况，经德粤基金全体合伙人审议通过，德粤基金的营业期限延长至2024年1月12日。

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2023-006

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议的通知与会议资料于2023年3月26日以电子邮件等形式发出，会议于2023年4月6日（星期四）上午10:30以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人，会议由公司董事长张强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司于2023年4月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》第三节、第四节。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　《2022年年度报告摘要》于2023年4月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及东方证券承销保荐有限公司出具了《关于广东广州日报传媒股份有限公司2022年度募集资金存放与使用专项核查报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2023年4月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。《2022年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

　　公司董事吴宇女士、叶韵女士因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.27元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于公司2022年度利润分配预案的公告》详见公司于2023年4月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司董事吴宇女士、叶韵女士因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》，详见公司于2023年4月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

　　董事会同意变更司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于公司拟变更会计师事务所的公告》详见公司于2023年4月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》详见公司于2023年4月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　董事会同意公司使用总额不超过29亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，该额度

　　自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有闲置资金进行委托理财的相关事宜。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　的《独立董事关于公司第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，详见公司于2023年4月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审核，公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实情情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《第十一届监事会第六次会议决议公告》。

　　《关于公司会计政策变更的公告》，详见公司于2023年4月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于公司核销已处置部分固定资产的议案》

　　董事会认为：公司本次核销的四项机器设备固定资产原值168,466.44元，累计折旧合计109,028.88元，已计提资产减值58,908.40元，处置时净值529.16元（不含税），处置收入4541.11元（不含税），核销资产增加公司2022年度净利润4011.95元（不含税）。因此，本次已处置部分固定资产核销事项对公司本年度净利润及其他财务指标均无影响，符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于公司举行2022年度业绩说明会的议案》。

　　董事会同意公司于2023年4月21日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2022年度业绩说明会。

　　《关于公司举行2022年度业绩说明会的通知》，详见公司于2023年4月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、备查文件：

　　(一) 《第十一届董事会第七次会议决议》；

　　(二) 《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

　　(三) 《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月八日

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2023-007

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第十一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知与会议资料于2023年3月26日以电子邮件等形式发出，会议于2023年4月6日（星期四）上午11:30以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议由公司监事会主席孙支南先生主持，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，公司监事会就2022年工作情况作监事会工作报告。

　　(一) 报告期内监事会日常工作情况

　　2022年度，公司监事会共召开八次会议，有关会议及决议情况如下：

　　1. 第十届监事会第十八次会议于2022年4月26日在公司会议室召开，审议并通过了如下

　　事项：（1）《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；（2）《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；（3）《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》；（4）《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；（5）《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；（6）《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；（7）《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》；（8）《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》；（9）《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；（10）《关于公司核销应收账款的议案》；（11）《关于公司会计政策变更的议案》；（12）《关于公司核销已处置部分固定资产的议案》。

　　2. 第十届监事会第十九次会议于2022年4月28日以通讯方式召开，审议并通过了《关于

　　公司2022年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　3. 第十届监事会第二十次会议于2022年7月29日以通讯方式召开，审议并通过了《关于

　　监事会换届选举的议案》。

　　4. 第十一届监事会第一次会议于2022年8月16日以通讯方式召开，审议并通过了如下

　　事项：（1）《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；（2）《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　5. 第十一届监事会第二次会议于2022年8月26日以通讯方式召开，审议并通过了如下

　　事项：（1）《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》；（2）《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　6. 第十一届监事会第三次会议于2022年10月27日以通讯方式召开，审议并通过了如下事

　　项：（1）《关于公司2022年第三季度报告的议案》；（2）《关于公司核销部分长期股权投资的议案》。

　　7. 第十一届监事会第四次会议于2022年11月4日以通讯方式召开，审议并通过了如下事

　　项：（1）《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；（2）《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　　8. 第十一届监事会第五次会议于2022年12月27日以通讯方式召开，审议并通过了如下事

　　项：（1）《关于公司核销部分长期股权投资的议案》；（2）《关于公司核销部分应收账款的议案》。

　　(二) 监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

　　1. 公司依法运作情况

　　报告期内，公司监事分别参加了公司3次股东大会、列席董事会10次。根据国家有关法律、

　　法规及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：随着公司治理结构进一步完善，公司股东大会、董事会决策程序合法合规，公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。

　　2. 检查公司财务情况

　　报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等事项进行了有效地监督、检查和审核。公

　　司监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，未发现违规或损害公司利益的情形，财务报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　2022年度财务报告全文详见公司《2022年年度报告》中“第十节财务报告”部分。

　　3. 公司关联交易情况

　　报告期内，公司董事会和管理层认真履行诚实信用和勤勉尽责的义务，公司关联交易依据公

　　平、公正、合理原则和市场规则进行，没有损害公司及非关联股东权益的行为；公司董事会在做出关联交易决议的过程中，关联董事回避表决，独立董事按照有关规定发表独立意见，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

　　4. 公司内部控制自我评价报告的意见

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至

　　2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编写了内部控制评价报告，并经董事会审议通过。

　　公司监事会认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规、规范性文件的要求，符合公

　　司生产经营管理的实际需要，公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设和运作的实际情况。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、客观反映了公司截至2022年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，涵盖了公司经营管理的主要方面。公司应进一步采取切实措施强化内控体系和监管体系建设，科学合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和广大股东利益的情况。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和广大股东利益的情况。建议董事会和管理层合理预计关联交易金额，加强关联交易管理，切实保障公司及中小股东利益。

　　公司监事会主席孙支南先生、监事曹苏宁先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：1票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业能力，能够满足公司2023年度财务审计工作要求，本次拟变更会计师事务所事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司及分子公司

　　使用总额不超过29亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，符合公司发展战略。该事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　监事会同意董事会《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。公司须按照已建立的《投资管理制度》相关要求，有效控制投资风险，保障公司资金安全。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于公司核销已处置部分固定资产的议案》

　　经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和财务管理制度核销固定资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司董事会就本次核销已处置部分固定资产事项的决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、备查文件

　　《第十一届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年四月八日

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2023-008

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，本公司于2007年11月5日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额为49,080.00万元。

　　该募集资金已于2007年11月9日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　截至2022年12月31日，公司已使用募集资金58,311.56万元（含利息收入），剩余募集资金3,800.25万元（含利息收入）存放于募集资金专户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经2008年第三次临时股东大会审议通过。2018年10月29日公司第九届董事会第二十四次会议审议修订了《募集资金管理制度》，经2018年年度股东大会审议通过。2020年12月28日公司第十届董事会第十五次会议审议修订了《募集资金管理制度》，经2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行（账号为441162375018010044323、441162375608510001680）、中国工商银行广州大德路支行（账号为3602003829200120860）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2022年12月19日，公司已办理完毕中国工商银行广州大德路支行（账号为3602003829200120860）募集资金专户的注销手续。

　　（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

　　公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构（东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限公司”））签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2022年12月19日，公司已办理完毕中国工商银行广州大德路支行（账号为3602003829200120860）募集资金专户的注销手续，本次募集资金专户注销后，该账户对应的广州广报电子商务有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及中国工商银行广州大德路支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。截至2022年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　（三）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下表：

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　公司承诺使用募集资金投资建设3个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2022年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　1.印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111000781。

　　印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从2008年9月开始投入生产，总产能比项目实施前提升30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至2013年12月31日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

　　由于印报市场萎缩，产能严重过剩，公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机于2017年闲置。2017年12月20日、2019年10月11日公司分别召开2017年第三次临时股东大会和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》，公司于2017年12月、2019年11月两次通过南方产权交易中心挂牌转让上述机器设备，直到2020年11月26日评估报告到期，均没有征集到有效受让方而撤销挂牌。后经专家鉴定，建议对该机器设备作报废处理。2021年6月8日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。该事项已于2021年6月9日公告，并经公司2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年9月7日，“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机车头2座和纸架6个以评估价人民币48.24万元签约转让、高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元4座、其他辅助设备和备件以评估价人民币60.71万元签约转让。截至2021年9月，上述机器设备转让款项合计108.95万元已用于永久性补充流动资金。

　　2.商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111001002。截至2022年12月31日，该项目尚未开始投入。

　　近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临现有商印设备难以满足印刷业务重心向图书印刷转移的发展需要、设备老化、产能不足、成本升高等问题。针对此情况，公司根据未来市场需求增长趋势以及公司战略规划，对该项目的实施进行重新论证。

　　公司分别于2022年11月4日和2022年11月22日召开第十一届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，将公司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额3,790万元引进生产设备，并将该项目剩余募集资金19,946.84万元（含利息收入，截至2022年9月30日金额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，该项目实际剩余募集资金20,170.05万元（含利息收入）已用于永久性补充流动资金。

　　3.增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100间面积约50-100平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06010465441000979。

　　公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。截止至2008年12月31日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97 万元。

　　2022年11月4日、2022年11月22日，公司分别召开第十一届董事会第五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，对公司首次公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技术改造项目”予以终止，并将该项目剩余募集资金11,465.34万元（含利息收入，截至2022年9月30日金额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，该项目实际剩余募集资金11,510.54万元（含利息收入）已用于永久性补充流动资金。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2022年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　本公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月，从2008年2月1日起到2008年7月31日止。本公司已于2008年7月18日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于2008年9月完工投产运行，该项目募集资金账户已无结余金额。

　　（六）超募资金使用情况

　　根据公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至2008年12月31日，相关流动资金已补充完毕。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　2022年8月16日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行结构性存款、通知存款、定期存款产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。结构性存款、通知存款、定期存款产品的购买行为自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　截至2022年12月31日，公司使用募集资金投资的结构性存款产品已全部到期赎回。商印设备升级项目资金3,800.25万元（含利息收入）全部存放于募集资金专用账户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年11月4日、2022年11月22日，公司分别召开第十一届董事会第五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将公司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额3,790万元引进生产设备，并将该项目剩余募集资金19,946.84万元（含利息收入，截至2022年9月30日金额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，商业印刷扩建技术改造项目实际剩余募集资金20,170.05万元（含利息收入）已用于永久性补充流动资金，商印设备升级项目尚未开始投入。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年度募集资金的存放与使用情况。

　　附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

　　附表2：2022年度变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二三年四月八日

　　附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2：2022年度变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2023-009

　　广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日分别召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 2022年度利润分配预案基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022年度公司（母公司）实现净利润18,607,728.65元，提取10%的法定盈余公积1,860,772.87元，加上年初未分配利润906,034,732.53元，减去2021年年度支付普通股股利55,666,854.54元，报告期末母公司可供分配的利润为867,114,833.77元。

　　为体现对股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度的利润分配方案为：以公司2022年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.27元人民币（含税），合计分配金额为31,348,570.70元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　若公司本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变化，每10股分红金额不再进行相应调整，仍维持每10股分配0.27元人民币（含税）。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　(一) 董事会审议情况

　　公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　(二) 监事会审议情况

　　监事会认为：公司编制的《2022年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交公司股东大会审议。

　　(三) 独立董事意见

　　独立董事一致认为：2022年度利润分配预案是综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合当前公司实际经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的利润分配政策要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　(一) 在上述公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　(二) 相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　(一) 《第十一届董事会第七次会议决议》；

　　(二) 《第十一届监事会第六次会议决议》；

　　(三) 《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月八日

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2023-010

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司2023年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。公司关联董事吴宇女士、叶韵女士对该议案均回避表决，公司独立董事已对该议案发表事前认可和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。现将相关情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因业务发展需要，历年来公司及子公司与广州日报社及其子公司或附属单位等关联方签署了相关业务协议；2022年5月公司与德同广报（珠海）私募基金管理有限公司签署了咨询服务协议。2022年公司日常关联交易实际发生总金额8,893.19万元，以2022年实际发生额为基准，结合公司具体情况和对2023年经营状况的预测，预计2023年公司发生日常关联交易总金额13,510万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司（含下属全资/控股子公司）2022年度与关联人实际发生日常关联交易的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1. 广州日报社是广州市委机关报《广州日报》的出版单位，开办资金为420,296万元，法定代表人江永忠，注册地点为广州市海珠区阅江西路366-372号（双号），宗旨和业务范围为：贯彻和执行党和国家的宣传方针和政策，围绕中央、省、市的宣传任务，开展新闻报道工作；负责市委机关报《广州日报》的采访和编辑业务，承担做好新闻宣传工作，促进新闻实业发展的任务。

　　2. 预计将与本公司发生日常关联交易的广州日报社子公司或附属单位主要从事书报刊的出版、发行等业务，基本情况如下：

　　■

　　3. 德同广报（珠海）私募基金管理有限公司主要从事投资咨询服务、资产管理、投资管理服务、企业管理服务等业务，基本情况如下：

　　■

　　（二）关联关系说明

　　1. 广州传媒控股有限公司是本公司的控股股东，持有本公司47.64%的股权，广州大洋

　　实业投资有限公司持有本公司18.21%的股权，是本公司第二大股东，广州传媒控股有限公司为广州日报社的全资子公司，广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司的全资子公司，广州日报社及其子公司或附属单位与本公司构成关联关系。

　　2. 公司董事、总经理、财务总监刘晓梅担任德同广报（珠海）私募基金管理有限公司

　　董事，德同广报（珠海）私募基金管理有限公司与本公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，资信良好，以往日常交易中均能履行合同约定，满足本公司的业务需求。

　　三、2023年关联交易主要内容

　　（一）定价政策、定价依据及交易结算

　　公司及子公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，并签订合同，按合同履行。

　　（二）日常关联交易所涉及的事项

　　以下关联交易的交易内容及定价原则由交易双方在以前年度已经确定，属正常的生产经营所需。日常关联交易所涉及的事项主要有：

　　1. 广告代理业务

　　根据广州日报社与广报经营于2010年10月28日签订的《广州日报》授权经营协议和《广州日报》广告发布协议，从2010年5月31日起，广州日报社授权广报经营无限期独家排他经营与《广州日报》（国内统一连续出版物号：CN44-0010）相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用《广州日报》商号、商标。除采编业务外，广州日报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《广州日报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。广报经营因业务需要可将《广州日报》报纸经营性业务整体或部分授权广报经营的全资子公司、控股公司，及在广州日报社书面同意的情况下授权给广报经营的其它关联企业经营。对于广州日报社从事的《广州日报》采编和广告发布工作，广报经营根据每月《广州日报》见报广告收入总额一定比例向广州日报社支付广告发布费，比例为20%。

　　广州日报社授权广报经营经营《广州日报》新媒体（包括但不限于官方微信、微博、客户端等）广告业务，广报经营根据每月《广州日报》新媒体广告收入总额的一定比例向广州日报社支付广告发布费，交易价格由双方按市场价协议确定。

　　根据广州传媒控股有限公司与广州大洋传媒有限公司于2015年9月10日签订的《广州日报报业集团十三家系列报刊授权经营协议》，从2015年7月1日起至2016年12月31日（合同到期后可自动续期），广州传媒控股有限公司授权广州大洋传媒有限公司独家排他经营《读好书》《广州文摘报》《美食导报》《岭南少年报》《老人报》《足球》《新现代画报》《篮球先锋报》《舞台与银幕》等十三家系列报刊的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用十三家系列报刊的商号。除采编业务外，广州传媒控股有限公司不再直接从事、亦不授权任何第三方从事十三家系列报刊的印刷、发行、广告等经营性业务。除非依照法律或者国家政策有关规定或者政府主管部门的合法要求，广州传媒控股有限公司不得随意中止、终止上述授权。十三家系列报刊的印刷、发行、广告及相关的经营业务由大洋传媒有限公司全权负责，实施全面的、独立的、充分的经营管理。广州大洋传媒有限公司每年按照200万元（含税）向广州传媒控股有限公司支付授权经营费。

　　2. 策划活动业务

　　公司的控股子公司广州日报报业经营有限公司等根据客户需求，不定期委托广州日报社或其控股子公司提供文案策划、展会活动等服务，服务费由双方按市场价协议确定。

　　3. 印刷业务

　　信息时报、南风窗、看世界等报纸杂志委托本公司或控股子公司印刷，印刷费由双方按市场价协议确定。

　　4. 租赁业务

　　公司与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入位于广州市海珠区阅江西路368号23层、5层，以及366号3层的房屋作为办公用房，租赁期至2023年6月30日止，如期限届满后继续租赁则双方成立不定期租赁关系。

　　公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入位于广州市越秀区人民中路同乐路10号等地址共计66处物业，租赁期至2032年9月30日止。

　　公司的全资子公司广报经营与广州日报社签订多项房屋租赁协议，广报经营广告分公司向广州日报社租入广州市海珠区阅江西路368号的房屋作为经营场所，租赁期至2023年6月30日止；广报经营销售分公司向广州日报社租入广州市海珠区阅江西路368号的2201室房屋、372号113铺物业作为经营场所，因原租赁期到期后继续租赁，双方已成立不定期租赁关系。

　　公司的全资子公司广州市交互式信息网络有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入广州海珠区阅江西路368号的房屋作为办公场地，因原租赁期到期后继续租赁，双方已成立不定期租赁关系。

　　5. 其他业务

　　广州日报社子公司或附属单位不定期委托本公司的控股子公司刊登自身宣传广告，或向本公司的控股子公司购买其他服务。交易价格由双方按市场价协议确定。

　　本公司的控股子公司广州广报电子商务有限公司（原广州大洋文化连锁店有限公司）获广州日报社授权在中华人民共和国广东省范围内无偿使用“广州日报”商号。

　　6. 咨询服务

　　本公司为德同广报（珠海）私募基金管理有限公司提供与其业务有关的咨询服务（介绍潜在投资项目；为投资项目提供咨询意见、设计投资和退出方案等）。协议自2022年5月签署之日起生效，经双方一致书面同意可以终止。

　　7. 网络服务

　　大洋网与广州广报文化发展有限公司签订广州市教育局项目合同，为其提供舆情、网站以及新媒体平台内容运营服务。大洋网与广州日报数据和数字化研究所合作大学服务网项目，为其提供大学服务网的服务器资源续费购买服务。大洋网与广州市时报微信息科技有限公司合作研学项目，为其提供课程研发、执行及导师培训服务。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易事项为公司日常生产经营的需要，有利于公司业务发展，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交

　　独立董事审核，并得到全体独立董事的事前认可。在认真核查相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2023年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司2023年度日常关联交易预计事项是基于公司业务发展及日常经营的需要，遵循“公平、公正、公开”的市场交易原则，交易价格定价合理公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其审议、表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　(一) 《第十一届董事会第七次会议决议》；

　　(二) 《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

　　(三) 《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　　(四) 《公司关联交易情况概述表》。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月八日

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2023-011

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.变更前会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。拟变更后会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）。

　　2.变更会计师事务所的原因：鉴于前任审计机构立信会计师事务所已连续7年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经充分了解、综合评估及审慎决策，以及经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请广东司农会计师事务所担任公司2023年度财务和内部控制审计机构。

　　公司已就变更会计师事务所的相关事宜与原审计机构立信会计师事务所进行了沟通，其已知悉本事项且未提出异议。

　　3.公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日分别召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》，同意拟变更广东司农会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　广东司农会计师事务所成立于2020年11月25日；组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

　　截至2022年12月31日，司农会计师事务所从业人员290人，合伙人33人，注册会计师124人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师59人。

　　2022年度，司农会计师事务所收入（未经审计）总额为人民币10,254.09万元，其中审计业务收入为7,227.17万元、证券业务收入为4,624.67万元。

　　2022年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为19家，主要行业有：制造业（10）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1），审计收费总额2,241万元。

　　2. 投资者保护能力

　　截至2022年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金452.22万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施1次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：安霞，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。2000年5月10日成为注册会计师。2000年10月开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了3家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：刘润生，注册会计师，从事证券服务业务超过10年，2011年9月开始从事上市公司审计，2014年6月16日成为注册会计师。现任司农事务所合伙人。近三年签署了2家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：陈皓淳，2015年取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署过4家上市公司审计报告。

　　2. 诚信记录

　　司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

　　4. 审计收费

　　公司2023年度审计费用将基于拟聘机构的专业服务能力和质量，综合考虑审计业务总体工作量、参与人员的执业水平和资历、公司发生的合理费用及年审业务市场价格水平等多重因素予以确定。董事会将提请股东大会授权公司经营层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任审计机构为立信会计师事务所，已连续7年为公司提供审计服务，2022年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在过去的审计服务中，能遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于前任审计机构立信会计师事务所已连续7年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经充分了解、综合评估及审慎决策，以及公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请司农会计师事务所担任公司2023年度财务和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，并未提出异议。前后任会计师将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为司农会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘请司农会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司变更会计师事务所事项进行了审查，发表事前认可意见和独立意见如下：

　　1. 事前认可意见

　　经审核，司农会计师事务所具有为公司提供审计服务的经验与能力且诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们对本次公司拟变更会计师事务所的事项予以认可并同意提交公司董事会审议。

　　2. 独立意见

　　经审核，司农会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资质和专业能力，具有良好的诚信、足够的投资者保护能力和独立性，能够满足公司2023年度财务审计工作要求。本次拟变更会计师事务所事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意变更司农会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第十一届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》，同意变更司农会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）《第十一届董事会第七次会议决议》；

　　（二）《第十一届监事会第六次会议决议》；

　　（三）《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

　　（四）《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　　（五）《第十一届董事会审计委员会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月八日

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2023-012

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

　　一、责任保险的具体方案

　　（一）投保人：广东广州日报传媒股份有限公司；

　　（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员；

　　（三）责任限额：每年2000万元人民币；

　　（四）保险费总额：每年约70万元人民币（具体以与保险公司协商确定数额为准）；

　　（五）保险期限：1年；

　　（六）授权事项：

　　董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、备查文件

　　(八) 《第十一届董事会第七次会议决议》；

　　(九) 《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月八日

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2023-013

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及分子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过29亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有闲置资金进行委托理财的相关事宜。独立董事对该议案出具了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下：

　　一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况

　　(一) 委托理财的定义

　　委托理财是指公司及分子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益、为公司与股东创造更大价值为目的，对闲置自有资金通过购买理财产品及其他现金管理工具，在合理确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的投资行为。

　　(二) 投资额度

　　根据公司目前的资金状况和使用计划，公司拟使用不超过29亿元人民币自有资金进行委托理财，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

　　(三) 投资品种和范围

　　1. 银行（或其理财子公司）“自主发行、自主管理”的中低风险及以下等级的理财产品。

　　2. 证券公司及其资管子公司发行的收益凭证、质押式报价回购产品、中低风险及以下等级的资产管理计划等理财产品。

　　3. 基金、信托、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等其他金融机构发行的中低风险及以下等级的理财产品。

　　(四) 资金来源

　　本次购买理财产品的资金全部来源于公司闲置自有资金。

　　(五) 投资期限

　　每笔委托理财的投资期限不超过三年，委托理财的购买行为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　(六) 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　(一) 进行委托理财主要面临的风险有：

　　1. 市场风险；

　　2. 资金存放与使用风险；

　　3. 相关人员操作和道德风险。

　　(二) 拟采取的风险控制措施

　　1. 针对市场风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　在选择投资时机和投资品种时，公司理财业务部门负责编制理财产品可行性研究报告，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司理财决策委员会批准后方可进行；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2. 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立理财台账，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　　（2）财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　　3. 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的询价专员、投资专员、审批人应相互独立；

　　（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

　　（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　(一) 公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和风险可控的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。

　　(二) 公司目前财务状况稳健，通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益或利息，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　　四、独立董事的独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，发表独立意见如下：

　　经审核，我们认为：在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司及分子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用闲置自有资金总额不超过29亿元人民币进行委托理财，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用闲置自有资金进行委托理财的相关事宜。该事项决策程序合法合规，公司已按照相关要求建立了《投资管理制度》，详细规定了审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核：监事会认为在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司及分子公司使用总额不超过29亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，符合公司发展战略。该事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　监事会同意董事会《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。公司须按照已建立的《投资管理制度》相关要求，有效控制投资风险，保障公司资金安全。因此，我们同意将议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　(一) 《第十一届董事会第七次会议决议》；

　　(二) 《第十一届监事会第六次会议决议》；

　　(三) 《独立董事关于公司第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月八日

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2023-014

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　(一) 变更原因及日期

　　2021年12月30日，财政部颁布了《准则解释第15号》《准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　2022年11月30日，财政部颁布了《准则解释第16号》，《准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　(二) 变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　(三) 变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　(一) 根据《准则解释第15号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

　　1. 关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

　　企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的（以下统称“试运行销售”），应当按照《企业会计准则第14号收入》、《企业会计准则第1号存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

　　测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

　　2. 关于资金集中管理相关列报

　　对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

　　3. 关于亏损合同的判断

　　《企业会计准则第13号或有事项》规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。

　　企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

　　(二) 根据《准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

　　1. 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2. 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　对于企业按照《企业会计准则第37号金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　3. 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

　　如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

　　如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

　　三、本次会计政策变更对公司影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　四、本次会计政策变更的审议程序

　　公司于2023年4月6日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　五、董事会关于本次会计政策变更合理性的情况说明

　　经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实情情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　六、独立董事关于本次会计政策变更意见

　　经审核，公司独立董事发表独立意见：

　　(一) 该事项已经公司十一届董事会第七次会议审议通过，董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(二) 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整；其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，我们同意公司本次会计政策变更。

　　七、监事会关于本次会计政策变更意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

　　八、备查文件：

　　（一）《第十一届董事会第七次会议决议》；

　　（二）《第十一届监事会第六次会议决议》；

　　（三）《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月八日

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2023-015

　　广东广州日报传媒股份有限公司关于公司举行2022年度业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月21日（星期五）下午15:00—17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张强先生，独立董事范海峰先生，董事、总经理、财务总监刘晓梅女士，董事、副总经理、董事会秘书郭献军先生。

　　为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月20日下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：ycm2181@gdgzrb.com。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月八日