山东省章丘鼓风机股份有限公司_新浪财经

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2023027

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以312000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司继续按照董事会年初制定的发展战略，发挥自身优势，加大研发投入，加强外部资源整合，智能制造、环保水处理、新材料开发应用三大产业平台均已实现了较快增长，且公司紧紧围绕“狠抓创新驱动，推动制造业数字化、智能化转型升级”，产品向数字化高端装备制造、智能终端升级，以数据为中心，形成全新的智能制造平台。

　　（一）智能制造平台

　　1、罗茨鼓风机：是公司主导产品，作为国内罗茨风机的第一品牌，公司非常注重罗茨鼓风机的新产品研发。2022年，完成了8项罗茨鼓风机重大新产品的开发，申请了50多项专利。实现了用单台真空泵超越双机串联真空泵的性能，填补了公司罗茨真空泵超高真空度的空白；采用四点外挂集装机械密封，满足了输送大风量易燃易爆等特殊气体的需求；完成了引进美国海巴公司螺杆鼓风机的首种样机试制工作；公司为中广核提供的首套TEU蒸汽压缩机顺利完成了现场调试，完成了ERP系统升级上线，提升了工作效率；启动了710车间智能升级建设项目，为下一步建立710车间智能科学的运营体系奠定了基础。

　　2、透平产品：是公司集多年设计和制造经验，为满足客户需求，精心设计开发的新一代离心风机，该产品是在多年设计制造低速离心风机基础上，采用多项专有技术而研制开发的高效节能产品，是集国内外先进技术于一体的最新产品。引进吸收美国技术，开发了具有国际先进技术的新系列多级离心鼓风机，产品性能优良，运行平稳，具有振动小、效率高、噪声小等特点。

　　报告期内，产品研发能力深度提升，为客户提供优质、耐用、高效的产品是公司发展的目标和使命，依托先进的设计软件和分析工具完成现有产品优化工作，提高了产品性能。通过MBD数据设计平台完成优化后产品快速设计工作，缩短新产品设计流程，保证产品开发有效完成。采用“请进来，走出去”的办法加强与科研、院校的培训和交流，提升技术团队在产品结构、气动流场和转子动力学等方面分析能力；为开辟新发展环境，建立齐全产品线，满足不同行业、不同市场和客户需求。公司在现有产品横向发展的基础上，确立将纵向延伸，建立起高压力、中压力、低压力优势产品型谱。依托公司资深研发团队，开发新一代整体铸造结构的多级离心鼓风机，本系列产品将突出高效、低噪音、服务化优势，该系列产品采用成熟的三元流设计技术，通过流场仿真实现风机最优性能，并把降噪作为产品考核指标，力求噪音更低，排气温度更低，同时将装备智能自远传的振动、温度仪表，实现关键数据及风机运行数据实时传送，公司通过云平台的大数据分析和管理系统，远程指导客户实现风机便捷运行和维护，进一步为客户创造价值；完善三元流低速多级离心鼓风机系列设计开发，完成定型样机试制和工业运转考核验证工作。三元流多级离心鼓风机是公司乃至国内最新产品，该系列风机采用多项专利和专有技术，模块化设计，公司独有的等外形叶轮设计技术，确保了风机性能优越、质量可靠，部分机型通过两年来工业运转，节能效果显著，深受客户认可。

　　3、高孚产品：主要产品有磁悬浮鼓风机、磁悬浮真空泵、磁悬浮水蒸气压缩机等。磁悬浮产品安静节能、智慧低碳，可一键启停，集成了“章鼓云”远程管理系统，可实时在线监控全国各地的设备运行状态，更加便捷地为客户提供贴身服务。磁悬浮产品主要以升级改造为主，替代传统的罗茨鼓风机、多级离心鼓风机和水环真空泵，节能效果显著，市场认可度高，可节能30%以上，一般1.5-2年即可收回投资成本，可以有效地帮助企业节能减排、降本增效，对能源节约和环境保护具有重要意义。目前磁悬浮产品功率范围覆盖50~450kW，经过三年的发展，产品已经遍布全国各地。随着大数据和智能应用进入实质性落地阶段，互联网+磁悬浮类智能鼓风机领先优势更加明显，磁悬浮类智能鼓风机具有更广阔的市场应用前景。

　　4、力魄锐产品：主要产品有单级高速离心鼓风机（真空泵）、多级高速离心鼓风机（真空泵）、直驱式高速离心鼓风机（真空泵）、蒸汽压缩机、高速离心压缩机、工艺气体压缩机。高速离心鼓风机（真空泵）产品，运行稳定、安全可靠性高。增速箱传动形式，采用滑动轴承，刚性强，承载力大，可以在变负荷的工况中稳定运行，调节范围宽。采用先进的航空气动三元流设计技术进行气动设计，气动效率高；并配置定制永磁同步变频电机，提高整套设备效率；采用变频调速、进口导叶等模式调节，调节应用范围宽；高速离心泵可替换多台液环泵，实际占用空间小，便于现场布置；运行、维护成本低，易损易耗品少，方便维护，易操作。产品广泛应用于新能源、新材料、节能改造等行业。

　　5、通风机：公司通风机产品是本着经济性与性能最大程度匹配的产品定制理念设计开发的低、中、高压离心风机，工业锅炉、窖炉用离心通、引风机。公司依托国内风机行业知名专家及名牌大学科研技术，采用“量体裁衣”模式，研制设计生产动叶可调轴流式风机、静叶可调轴流式风机、工业用离心式风机，为工业领域各行业提供高效节能、环保、低噪、运转平稳的风机及配套产品，并为已应用的风机提供技术改造，优化风机性能，提高风机运行的经济性和可靠性。与国内同类风机相比，具有设计效率高，调节范围广等特点。产品广泛应用于电站、环保、矿山、冶金、石化、地铁、隧道、和风洞等行业。

　　报告期内通风机事业部以风机降成本、节能、环保为设计理念，研制气动效率高、机械性能好、产品重量轻、综合能耗低的高端系列产品，可替代进口产品，提高产品毛利率；提高产能，以生产信息化系统为主线，提高产能的有效性，加快物资周转速率，加大自动化设备的使用，提高生产效率，使制造可复制，加大人、机、料等生产要素投放；着重推行水性漆喷漆，响应国家节能环保的号召，排除因喷漆原因导致无法在各地建立新厂区的限制，同时节省喷漆费用；通过降低风机配件吨价格及进口轴承批量采购节约风机成本。

　　6、电气设备：主要为公司风机产品及泵产品做配套，随着社会“数智化”的不断加速，对于“数智化”的产品也提出了更高的要求，并通过物联网平台，系列化数采模块，为数智化打下了坚实的基础。接下来在市场方面，会加大对于数智化改造方案输出的力度，为客户提供更好的技术支撑；产品方面，将丰富数采模块的功能，为数字化服务提供强力的数据支撑；服务上，提升人员的数字化服务的思维，利用逻辑算法明确数据服务价值，给客户做减法，为公司做加法。

　　7、考拉机器人：主要产品有：智能重载非标RGV、智能导航AGV、桁架机械手三大类。智能重载非标RGV具有承载能力强、智能化程度高、非标定制且机构运行稳定、停车精度高等特点；智能导航AGV优势在柔性的运行线路和多种的导航方式，可以配合不同的工装料架，实现柔性的搬运工作；桁架机械手更多的应用在配合RGV实现物料的转接，或是各个工序之间在一定高度下实现转运。

　　智能重载非标RGV又细分出四向车、子母车、非标直轨车、环轨车这几类，其中四向车和子母车可以实现两条相互垂直轨道的搬运任务，挖机动臂子母车运行稳定以后，又开发了汽车吊的转台、基座的子母RGV、履带吊车的主弦杆子母RGV、其他工程机械类剪叉线和臂车转台及底盘的子母RGV，达到了母车的标准化，另外在非标定制的过程中，也形成了一套用于实现每个动作的标准结构。直轨小车也开发出了带推拉机构和带叉齿的机构，可以实现整托线边无动力的转运，为客户线边各类工况，提供更经济更稳定的线边搬运解决方案。环轨RGV更多是应用在高节拍的立库与产线的对接，能多车联动，实现快速转运。具有运行速度快、停车精度高、低噪音等特点。

　　（二）环保水处理平台

　　公司环保水处理的战略计划是以服务存量客户为核心，以“让环保成为生产力”为使命，通过建设一个中心三个平台（大数据中心，技术平台，工程平台和运营平台）打造一站式的工业水处理服务平台。所谓“让环保成为生产力”是指通过使用先进的技术工艺设备和完善的运营维护服务，最大可能地降低工业废水处理的成本，具体来说，利用运营服务过程中积累的经验数据，通过云计算用更精确的药剂投放为客户节约成本，同时，使用更先进的设备及工艺，从工程上实现更新换代，更大程度降低客户废水处理成本。

　　绣源环保主要以运营为主、EPC工程建设为辅，紧抓存量市场，不断扩大工业废水运营市场占有率，实现核心技术突破，打造核心竞争力产品，通过现有的大量的运营数据，完善现有的工艺路线，通过合资，合作完善产业链的产品（膜、蒸发设备以及蒸发分盐的工艺）。报告期内通过增强与客户粘性，深挖客户需求，主要工作以事业部面向客户，以技术部为事业部做支撑，重点项目进行重点攻克；进行了组织架构优化与人员调整，明确了行业主要工作是打通中水回用，蒸发分盐，形成工业水处理完整工艺链。

　　控股公司协同水处理深耕焦化水处理领域，通过实现六个现代化，打造产业生态，成为生态盟主的发展路径，以终为始：从“管家服务”到“生态盟主”。全产业链发展方面解决源头化、方案系统化、废物资源化；纵向深度挖掘方面实现数据技术化、技术设备化、设备智能化，通过工业废水“六个现代化”的治理模式，实现工业废水处理的“重新定义”。协同水处理以焦化水为起点，打破工业水处理行业的信息壁垒，满足客户核心价值需求、降本增效；科技驱动行业发展，基于基础运营服务和供应链平台的数据沉淀，积极输出工业水行业数字化服务的工具和应用。

　　（三）新材料开发应用平台

　　新材料事业部紧抓传统煤炭行业渣浆泵市场，继续保持并增进与煤炭行业设计院和工程公司的商务往来，密切跟踪重点项目进展，发挥从项目立项、初步设计、方案论证、设计总包、采购落地、安装调试的一条龙跟踪服务模式的优势，确保业主方、设计方、总包方三方业务动态无缝对接，保证项目成功率。

　　建立老用户配件量跟踪预警档案机制，及时提醒业务市场配件订单的回访签订工作，有效的维护配件市场保有量。持续健康发展，对新材料板块下的每一个部分都要求健康有序的持续发展，只有每一个部分都充分的、健康的发展，才能互相促进，齐心协力地快速发展。

　　耐磨是陶瓷泵最大的卖点，客户的要求是即耐磨又好用，因此利用公司多年来做“傻瓜渣浆泵”的成功应用经验，根据陶瓷泵的特点进行优化，使其成为公司陶瓷泵产品的一个特色优势，实现与竞争对手的差异化。继续开发能完美替换国内外主流厂家的陶瓷泵系列，用于快速开拓新市场。联合拓道新材，结合双方优势，共同开发自成体系的陶瓷泵新产品系列。

　　随着当代科技水平的不断发展，耐磨材料的进步也日新月异，章鼓耐研一直致力于新技术的开发，以保证技术的先进性。一是公司与中钢洛耐院一起深入研究氮化硅结合碳化硅陶瓷，保证拓道新材陶瓷泵使用的陶瓷材料各项指标达到领先水平；其次公司引进反应烧结碳化硅技术，为拓道新材陶瓷泵的发展提供性能更加优异的产品。

　　新材料事业部紧抓时代契机，创新产品智能化，与源自清华大学的工业互联网领先企业湃方科技合作，打造出更加聪明的第三代智能渣浆泵产品。智能渣浆泵=应用场景+边缘计算能力+数据积累+高效算法，最终解决实际问题，为客户创造价值。

　　助力煤矿企业实现专业领先的智慧工厂，实现设备有效的智能化升级。通过智能化改造，真正让工业设备智能化升级，让传统工业设备实现了智能感知、智能预警、智能诊断等新功能，大大提高了设备耐用性和管理效率、降低了停机风险，保障了用户生产安全和生产效率。

　　依托公司智能设备云平台，与客户进行了承包运营维护合作模式，在实现零库存的前提下，保证现场易损件的及时足量更换，降低设备全生命周期本身的生产及使用成本，现场运营维护在“公司智能运维平台”的检测下，人工现场巡视时间大大减少，人员工作强度大大降低，全包式智能运维服务模式备受客户青睐。

　　（四）公司主要经营模式：

　　在日益激烈的市场竞争中，公司因对环境的应变能力较强，展现出了较强的生命力。且具有产品品种丰富、涉及领域广泛等特点，保障了公司在优质行业的持续发力，稳定市场及占有率，对某些行业的发展有着不可替代的作用。同时通过产品质量与卓越品牌形象，对吸引价格敏感度低、品牌忠诚度高、消费能力强的优质客户群体进行高端定制。

　　随着国家在区域经济方面先后做的几个板块划分，比如:京津冀经济圈、长三角经济带、港珠澳经济圈、成渝经济圈等，公司跟随国家大方向，先后进行了区域管理的范围调整，对经济重点发展的区域重点调整助力，以近几年的运营情况看，现在办事机构和售后服务的设立的区域，都成了经济的中心地区。基于“国内、国际双循环”及“一体化”的发展规划，公司建立了东南亚国际事业部，拓宽了销售渠道。渠道的设立一是符合国家经济战略路线，二是响应及满足了客户的真实需求，达到了第一时间与客户形成交流对接，第一时间响应服务的目的。

　　同时各大区销售战略充分发挥区长的带头作用，资源共享，优势互补，以区域块带动业绩的提升，实现了市场信息的有效转化和充分利用及公司全系列产品的全面销售。根据公司自有产品在各行业中的独有优势，一人同时具备罗茨风机、透平风机和通风机等产品的综合技能，服务人员同时具备这三项职能，以服务人员“1+3”素质理念为指引，强化专业服务技能，使工作效率最大化，这是这支团队中最具有竞争优势所在，也是同行业中不具备的。

　　公司最新打造的气体输送的产品图谱，是目前国内乃至全世界较全面的产品线布局，实现流量压力等性能范围的无缝衔接。以通风机、罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、单级高速离心鼓风机、磁悬浮鼓风机，真空泵产品为组合的产品线，压力范围可以覆盖-85KPa~+800KPa，流量最高达25000 m3/min。可以实现绝大多数企业的“气体输送”解决方案，根据客户的根本需求，章鼓总有一款产品能与客户需求进行完美对接。

　　通过参加行业展会增加企业、产品的宣传力度，先后在北京、上海、广州等地参加环博会和国际环保展览会，并参加了炭黑、煤化工、空分、气治理、焦化、工业烟气污染治理、烟气余热回收等行业年会及专业技术交流会议。针对性和专业性较强的展会，行业相关参展商和参观人员更加专业，也可以使公司的有效宣传更为精准。通过参加相关会议，公司进一步了解和掌握了行业发展动态，收集更为精准的行业数据，为公司经营决策提供了重要依据。

　　通过采取一定的措施加强对于公司的内部控制，进一步构建和完善系统，充分管理与发挥好信息资源，为公司的销售管理提供支持，与公司销售政策互为补充，带动销售工作实现销售的总体提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　为深入贯彻落实关于国有企业改革的要求,出于政府深化机构改革、分类整合、优化配置目的，按照《中共济南市章丘委委办公室、济南市章丘区人民政府办公室关于印发<区属国有企业改革实施方案>的通知》，济南市章丘区财政局将其持有的济南市章丘区公有资产经营有限公司100%的股权无偿划转至山东龙山产业发展投资集团有限公司。本次权益变动后，山东龙山产业发展投资集团有限公司持有济南市章丘区公有资产经营有限公司100%股权，通过济南市章丘区公有资产经营有限公司间接持有山东章鼓29.81%的股权。本次权益变动后，公司的实际控制人及控股股东均为发生变化。

　　本次权益变动事项未涉及控股股东持有公司股份情况发生变化，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公有资产公司国有资产监管不变，原有经营方式不变，公司控股股东公有资产公司重大事项报批程序及实际控制人区财政局的重大事项最终决策权未发生变化。

　　关于权益变动事项，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的关于间接控股股东权益变动及完成相关工商登记变更的公告（公告编号：2023016）和详式权益变动报告书（公告编号：2023020）。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　董事长：方润刚

　　2023年4月8日

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2023022

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第六次会议于2023年4月6日下午16时00分在公司二楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2023年3月28日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

　　1、审议通过了关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　2、审议通过了关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案。

　　《公司2022年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

　　该项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　3、审议通过了关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案。

　　公司第四届独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、戴汝泉先生、徐波先生以及公司现任独立董事万熠先生、李华女士、孙杰先生、许崇海先生、梁兰锋先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　4、审议通过了关于《公司2022年度财务决算报告》的议案。

　　公司2022年度财务决算报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了永证审字（2023）第110010号标准无保留意见的审计报告。2022年度，公司实现营业收入187,473.66万元，同比增加10.54%，公司实现营业利润12,981.02万元，同比增加14%，实现利润总额12,688.46万元，同比增长10.77%，实现净利润11,421.36万元，同比增长5.64%，其中归属于母公司所有者的净利润11,017.07万元，同比增长5.03%，每股收益0.3531元,同比增长5.03%。

　　该项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　5、审议通过了关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023023）将刊登在2023年4月8日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　6、审议通过了关于《续聘公司2023年度会计师事务所》的议案。

　　永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任2022年度审计机构期间，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计和内控审计。

　　《续聘公司2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023024）将刊登在2023年4月8日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　7、审议通过了关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案。

　　同意公司拟与山东章晃机械工业有限公司、山东丰晃铸造有限公司、上海力脉环保设备有限公司、广州拓道新材料科技有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司、南京翔瑞智能装备技术有限公司、星派智造数字科技（山东）有限公司、湃方智选信息科技（山东）有限公司发生的产品购销预计关联交易情况制订的公司2023年度关联交易预计的报告。

　　《公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023025）将刊登在2023年4月8日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生进行了回避表决。

　　该项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人，回避8人。

　　8、审议通过了关于《公司2022年度利润分配预案》的议案。

　　公司2022年度经营业绩经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具永证审字（2023）第110010号审计报告。经审计2022年度母公司实现净利润77,301,753.71元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金7,730,175.37元，加上年初未分配利润 335,879,821.30元，2022年度分红31,200,000.00元，2022年末实际可供股东分配的利润为374,251,399.64元。

　　根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司未来生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议2022年度利润分配预案为：以2022年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派发3120万元，公司剩余未分配利润343,051,399.64元结转下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。

　　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

　　该项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　9、审议通过了关于《公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案》的议案。

　　《公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的公告》（公告编号：2023026）将刊登在2023年4月8日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　10、审议通过了关于《公司2023年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函》的议案。

　　为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2023年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币15亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起1年，授信额度在授权期限内可循环使用。

　　公司授权联席董事长、总经理方树鹏生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在上述综合授信额度内指派相关人员具体办理贷款事宜，代表公司签署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　该项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　11、审议通过了关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员保证2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《公司2022年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2022年年度报告摘要》同时登载于2023年4月8日的《中国证券报》《证券时报》。

　　该项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　12、审议通过了关于《公司修订<关联交易决策制度>》的议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《关联交易决策制度》进行修订,具体修订内容请详见附件一。

　　该项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人。

　　13、审议通过了关于《公司修订<总经理工作细则>》的议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》进行修订,具体修订内容请详见附件二。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　14、审议通过了关于《公司修订<董事会议事规则>》的议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订,具体修订内容请详见附件三。

　　该项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人。

　　15、审议通过了关于《公司修订<对外担保管理制度>》的议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订,具体修订内容请详见附件四。

　　该项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　16、审议通过关于《公司修订<公司章程>》的议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容请详见附件五。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　17、审议通过了关于《提请召开公司2022年度股东大会》的议案。

　　《公司关于召开2022年度股东大会的通知》的内容详见刊登于2023年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　三、备查文件

　　1．公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　附件一：《关联交易决策制度》修订对比表

　　■

　　附件二：《总经理工作细则》修订对比表

　　■

　　附件三：《董事会议事规则》修订对比表

　　■

　　附件四：《对外担保管理制度》修订对比表

　　■

　　附件五：《公司章程》修订对比表

　　■

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2023029

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第六次会议于2023年4月6日召开，会议决议于2023年4月28日召开公司2022年度股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了关于《提请召开2022年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年4月28日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2023年4月28日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月28日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年4月28日9:15-15:00

　　期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年4月21日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年4月21日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项：

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　本次股东大会共审议13项提案，1-12项均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案13为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、披露情况：

　　上述提案已经公司于2023年4月6日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　3、单独计票提示：

　　本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年4月24日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）

　　2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2023年4月24日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记，信函或传真发送后与公司电话确认；

　　（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：张红联系电话：0531-83250020 传真：0531-83250085

　　联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

　　邮编：250200

　　5、其他事项：

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362598，投票简称为章鼓投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月28日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月28日9:15，结束时间为2023年4月28日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

　　本人/本单位（委托人）现持有山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”）股份股，占山东章鼓股本总额的 %。

　　兹委托先生/女士（受托人）代理委托人出席山东章鼓2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　说明事项：

　　1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；

　　每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　4、本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　附件三：参会回执

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司2022年度股东大会回执

　　致：山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2023年4月24日下午16:30前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0531—83250085）交回本公司证券部，地址为：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部（邮政编码：250200）。

　　3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2023028

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年4月6日下午17时00分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2023年3月28日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　《公司2022年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　二、审议通过关于《公司2022年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　三、审议通过关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　经审核，公司监事会认为：公司2022年公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司2022年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号2023023）将刊登在2023年4月8日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　四、审议通过关于《续聘公司2023年度会计师事务所》的议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任2022年度审计机构期间，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，负责公司2023年度财务审计和内控审计。同意公司董事会作出的续聘决议。

　　《续聘公司2023年度会计师事务所的公告》（公告编号2023024）将刊登在2023年4月8日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　五、审议通过关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

　　《公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023025）将刊登在2023年4月8日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　六、审议通过关于《公司2022年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　七、审议通过关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》同时登载于2023年4月8日的《中国证券报》《证券时报》。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2023023

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　2022年度内部控制自我评价报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对于公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一、重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　三、内部控制评价工作情况

　　公司董事会授权审计处全面负责内部审计工作，通过执行例行审计、专项审计或专项调查等业务，评价内部控制设计和执行的效率与效果，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，促进内控工作质量的持续改善与提高。对在审计或调查中发现的内部控制缺陷，依据缺陷性质按照既定的汇报程序向管理层或审计委员会及监事会报告，并督促相关部门采取积极措施予以改进和优化。

　　（一）内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东章鼓母公司及主要子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理、组织架构、独立董事制度及其执行、重点业务控制活动、内部审计、人力资源政策与实务及企业文化等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、担保业务、资金活动、重大投资及信息披露等事项。

　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　1、法人治理情况

　　根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，公司建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、决策机构、监督机构，与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。在公司法人治理方面，公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《董事会秘书工作细则》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作、健康发展。

　　2、组织结构情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行决策、管理与监督职能。同时下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，对董事会直接负责。公司按照公司经营发展、内部控制的需要和业务特点设置人力资源部、财务部、物资料装备管理部、销售部、生产部、设备安环管理部、生产分厂、信息化部、审计处、证券部等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各司其职、各负其责、相互配合、相互制衡，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

　　3、独立董事制度及其执行情况

　　公司已制定了《独立董事制度》，并根据相关新的法律法规的要求不断更新，目前公司现行有效的《独立董事制度》合法合规，其中关于独立董事任职资格、职权范围等的规定符合中国证监会的有关要求。公司的独立董事具备履行其职责所必需的知识基础，符合中国证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，包括在重大关联交易与对外担保、公司发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等事项上发表独立意见，发挥独立董事作用。

　　4、重点业务控制活动

　　(1)采购与付款活动控制

　　公司定期对供应商进行审核，并通过适当的比价，确定了一批优质的供应商。货款的支付环节权责明确，购货与付款内部控制制度的制定并有效执行，防范了采购与付款过程中的舞弊与差错，使之流转有序、付款有度，有效地保证了成本的准确性和公司资产的安全、完整。

　　(2)销售与收款活动控制

　　公司制定了销售与收款管理流程，对岗位设置与分工、销售与收款管理等相关内容作了明确规定。公司在整个销售与收款循环所涉及的各个环节，从销售预算、销售合同的审批、签订和合同管理、销售发票的开具、管理、销售货款的确认、回笼与相关会计记录、应收账款坏账准备的计提与审批至坏账的核销与审批，明确了各自的权责及相互制约的措施。

　　(3)固定资产管理控制

　　公司建立了固定资产业务的授权批准流程，明确授权批准的方式、程序和相关控制措施，规定审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。对固定资产的采购、保管和累计折旧的计提设计了严格的控制程序，以保证资产的安全和计价的准确。

　　(4)财务管理及报告活动控制

　　公司编制了财务管理相关制度，对会计科目的维护、日常会计核算、财务结账、财务报告编制及对外提供、财务分析及资料存档等工作进行了规范说明，明确了财务报告各环节的职责分工和岗位分离，机构设置和人员配备科学合理。

　　(5)对控股子公司的管理控制

　　公司依据法律、法规及子公司章程的规定，对子公司的设立、投资变动管理、管理（包括规范经营、人事管理、财务、资金及担保管理、投资管理、信息管理、内部审计监督、绩效考核和激励约束制度）、对参股公司的管理等方面进行管控。除了监督控股子公司的日常经营管理活动是否严格遵循相关制度的规定外，公司重点关注控股子公司涉及重大合同、重大资本支出和重大损失等重大经济活动的合法合规性及效益性，以提高公司整体运作效率和抵抗风险能力。各子公司的重大业务事项、重大财务事项等，已按照规定在第一时间报送母公司，并定期提交财务报告。

　　(6)关联交易的控制

　　公司在《公司章程》中规定了关联交易的审批权限，并根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易应遵循的基本原则、关联方的范围、关联交易的内容、关联交易的定价原则等，明确了股东大会、董事会和总经理办公会的审批权限及其决策程序、关联交易的信息披露，确保关联交易的公允、合理，有效地维护了公司及中小股东的利益。

　　(7)对外担保的控制

　　公司建立了《对外担保管理制度》，严格规定了对外担保的审批权限和审批程序。公司对外担保管理实行多层审核监督制度，所涉及的公司相关部门及职责包括：财务处为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；证券部为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对外担保的合规性复核，组织实施董事会或股东大会的审批程序以及履行相关信息披露义务；审计处为公司对外担保的监督检查部门，负责检查担保业务内控制度各项规定是否得到有效执行，有效防范了公司对外担保风险，维护公司及股东利益。

　　公司在《公司章程》中规定了对外担保的审批权限，对外担保提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

　　报告期内，公司无对外担保事项。

　　(8)重大投资的控制

　　公司对外投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，切实按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规及规章制度的要求，履行严格的投资决策和监督管理程序，控制投资风险、注重投资效益。

　　公司在《公司章程》中规定一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，应当由董事会作出决议，提请股东大会以特别决议审议通过。

　　(9)信息披露的控制

　　公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，制定了公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》。对公司信息披露的管理、信息披露的内容、程序、责任划分、保密措施、档案管理等加以明确与规范，确保公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务。

　　2022年度，公司严格按照《信息披露管理制度》履行信息披露义务，加强内幕信息保密工作，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项，维护了信息披露的“公开、公正、公平”原则，保护了广大投资者的利益。

　　公司制定内部控制制度以来，各项制度均得到充分、有效的执行，有效地控制了公司的经营风险，保护了公司资产的安全、完整，保证了信息披露的真实、准确和完整。

　　上述纳入评价范围的业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　5、内部审计

　　公司设立了审计处，审计处专职审计人员组成。审计处处长对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计处按照相关法律法规及规章制度的规定独立开展内部审计工作，监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。

　　6、人力资源政策与实务

　　公司根据发展战略，结合人力资源状况和未来需求预测，建立了人力资源发展目标，优化人力资源整体布局。通过一系列人力资源政策制度，对人力资源的招聘、录用、考核、薪酬、奖惩、晋升等进行了详细规定，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

　　7、企业文化

　　“愉快的工作，幸福的生活”，公司带领全体员工不断创造美好生活，打造幸福和谐企业。每年组织形式各异的业余活动，丰富员工的业余生活，不断增强企业凝聚力。

　　（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《内部控制管理手册》组织开展内部控制评价工作。

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

　　1、财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：对于影响财务报告内部控制缺陷，需要计算缺陷一旦发生，可能导致的潜在错报对于公司资产总额或营业收入总额的影响是否超过了一定的比率来加以判断。错报指标计算方法如下：

　　重大缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的1%；

　　重要缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的0.5%；

　　一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　重大缺陷定性标准：

　　I、董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为，给公司造成重大损失；

　　II、公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；

　　III、公司审计委员会（或类似机构）和内部审计机构对内部控制监督无效；

　　IV、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。

　　重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。

　　一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司根据规定非财务报告内部控制缺陷所造成的直接财产损失金额，认定非财务报告内部控制缺陷的等级，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　重大缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的1%；

　　重要缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的0.5%；

　　一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。

　　重大缺陷定性标准：

　　I、董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；

　　II、重大投资缺乏必要的决策程序，控股子公司缺乏内部控制建设及管理散乱；

　　III、重要业务缺乏制度控制或控制系统失效；

　　IV、公司经营环境发生重大变化，在短时间内中高级管理人员或关键岗位人员纷纷离职，严重流失；

　　V、违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；

　　VI、前次内部控制评价的结果，特别是重大缺陷未得到整改。

　　重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。

　　一般缺陷定性标准：内控控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。

　　（三）内部控制缺陷认定及整改情况

　　1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　我们注意到，内部控制是一个持续动态的过程，随着公司经营规模、业务范围、市场状况和面临风险水平的变化，内部控制需相应进行调整以适应新的情况。公司将继续完善内部控制制度，持续优化内部控制体系，规范内控制化内部控制监督检查，进一步提升公司对风险的管控能力，促进公司健康、稳健、可持续发展。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2023024

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于续聘2023年度会计师事务所的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所》的议案，拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所基本情况

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月20日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　首席合伙人：吕江

　　上年度末（2022年末）合伙人数量：104人

　　上年度末（2022年末）注册会计师人数：367人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：146人

　　最近一年（2022年度）收入总额（经审计）：37568万元

　　最近一年（2022年度）审计业务收入（经审计）：31909万元

　　最近一年（2022年度）证券业务收入（经审计）：14756万元

　　上年度（2022年末）上市公司审计客户家数：33家

　　上年度（2022年末）挂牌公司审计客户家数：173家

　　上年度（2022年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度上市公司审计收费：4985万元

　　上年度挂牌公司审计收费：2906万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。

　　上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：8家。

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：3008万元

　　职业保险累计赔偿限额：3000万元

　　能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

　　近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信情况

　　近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

　　■

　　从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为荆秀梅、谢家龙，相关情况如下：

　　（1）项目合伙人荆秀梅，注册会计师，2001年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东沃华医药股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

　　（2）签字注册会计师谢家龙，注册会计师，2012年8月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2013年10月开始从事上市公司、新三板等审计业务，具备相应的专业胜任能力。

　　本次审计项目质量控制合伙人为赵春玲，相关情况如下：

　　项目质量控制复核人赵春玲，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2015年11月13日成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司、新三板等审计业务挂牌及年报审计业务，2022年8月01日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作10余年。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与永拓协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对永拓进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意续聘永拓为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，永拓具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，能够独立胜任公司的审计工作，且在2022年的审计工作中能够坚持独立审计原则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们同意公司将《关于公司续聘2023年度会计师事务所》的议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：永拓具备从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审计程序符合相关法律法规的有关规定。依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，续聘永拓有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意聘请永拓为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，并将《关于公司续聘2023年度会计师事务所》的议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所》的议案，同意公司续聘永拓担任2023年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、审计委员会履职情况的证明文件；

　　4、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2023025

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对2023年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计2023年度公司拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简称“丰晃铸造”）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称“章晃机械”）、上海力脉环保设备有限公司（以下简称“力脉环保”）、广州市拓道新材料科技有限公司（以下简称“拓道新材”）、山东章鼓耐研新材料科技有限公司（以下简称“章鼓耐研”）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司（以下简称“章鼓高孚”）、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司（以下简称“翔瑞智装”），星派智造数字科技（山东）有限公司（以下简称“星派智造”），湃方智选信息科技（山东）有限公司（以下简称“湃方智选”）发生关联销售产品，购买铸件等日常关联交易，交易金额预计合计不超过33,000万元人民币，具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司2022年度发生日常关联交易总额为14,853.97万元。

　　公司于2023年4月6日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生对该议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。与该议案交易有利关系的关联股东，将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：“截至披露日已发生金额（不含税）”为初步统计数据，未经审计。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍

　　1、山东丰晃铸造有限公司

　　成立于2000年1月28日，成立时的注册资本为337.5万美元，住所为山东省济南市章丘区明水开发区双山路57号，法定代表人为方润刚，经营期限15年，经营范围为制造各种铸件及相关零配件、销售本公司生产的产品。2002年4月10日，丰晃铸造全体股东按出资比例增资60万美元。2002年7月18日，丰晃铸造取得增资后的企业法人营业执照（注册号：企合鲁济总副字第003502号-1/1），丰晃铸造的注册资本变更为397.5万美元。2010年9月20日，住所变更为山东省章丘市明水开发区世纪大道3号。日本大晃机械工业株式会社持有丰晃铸造60%的股权，公司持有丰晃铸造40%的股权。

　　丰晃铸造2022年度实现营业收入5,240.25万元，净利润21.06万元，截止2022年12月31日的资产总额为4,684.59万元，负债为495.92万元，净资产为4,188.67万元（上述数据已经山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司审计）。

　　2、山东章晃机械工业有限公司

　　成立于1995年6月13日（注册号：企合鲁济总字第002048号），营业期限自1995年6月13日至2010年6月12日。章晃机械成立时注册资本为336万美元。2009年12月9日，济南市对外贸易经济合作局出具济外经贸外资字[2009]210号《关于山东章晃机械工业有限公司延长经营年限等事项的批复》，同意章晃机械的经营年限由15年延长到30年，随文换发商外资鲁府济字[1995]0893号批准证书。2010年1月5日，章晃机械取得变更后的企业法人营业执照（注册号：370100400002323），营业期限自1995年6月13日至2025年6月13日。住所及主要经营地为山东省济南市章丘区相公镇，公司类型为中外合资有限责任公司，经营范围为设计、制造SSR系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置，齿轮泵、单轴罗杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等相关产品；销售本公司生产的产品及售后服务；进出口业务（进口商品分销业务除外，不含国家禁止的项目）。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。日本大晃机械工业株式会社持有章晃机械60%的股权，公司持有章晃机械40%的股权。

　　章晃机械2022年度实现营业收入6,726.78万元，净利润1024.64万元，截止2022年12月31日的资产总额为10,133.16万元，负债为856.90万元，净资产为9,276.26万元（上述数据已经山东立源会计师事务所（普通合伙）审计）。

　　3、上海力脉环保设备有限公司

　　成立于2014年6月27日，注册资本为1,538.4615万元，住所为上海市青浦区嘉松中路4188弄188号2号楼1层A区123室，法定代表人为李德超，经营范围：销售环境设备、水处理设备、膜材料、环保材料、建材、化工设备及配件、针纺织品、服装服饰及材料、橡胶制品、机电产品、电子产品、水处理工程、环保工程、膜分离技术工程、膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、水处理工程设计、环境工程设计、膜分离技术工程设计、环境工程专业承包三级。从事货物及技术的进口业务。公司持有力脉环保9.77%的股权。

　　力脉环保2022年度实现营业收入4,374.68万元，净利润-1,289.76万元，截止2022年12月31日的资产总额为4,272.03万元，负债为2,795.43万元，净资产为1,476.60万元（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　4、广州市拓道新材料科技有限公司

　　成立于2017年10月19日，注册资本为6000万元，实收资本1050万元，住所为广州市越秀区中山六路238号越秀新都会广场西座1204，法定代表人为肖琼，经营期限长期，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；采矿行业高效节能技术研发；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；矿山机械制造；机械设备销售；普通机械设备安装服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；选矿；工程管理服务；机械设备租赁；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；人工智能基础软件开发；货物进出口。公司持有拓道新材10%的股权。

　　拓道新材2022年度实现营业收入5,762.41万元，净利润530.05万元，截止2022年12月31日的资产总额为5,744.31万元，负债为1,622.83万元，净资产为4,121.48万元（上述数据已经广东都信会计师事务所（普通合伙）审计）。

　　5、山东章鼓耐研新材料科技有限公司

　　成立于2019年05月07日,注册资本为1000万元，住所为山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首山东省章丘鼓风机股份有限公司办公楼401室，法定代表人为张迎启，经营范围：新材料技术研发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；技术进出口；货物进出口。公司持有章鼓耐研40%的股权。

　　章鼓耐研2022年度实现营业收入1001.78万元，实现净利润178.74万元，截止2022年12月31日的资产总额为1,646.30万元，负债为396.24万元，净资产为1,250.06万元（上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　6、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司

　　成立于2019年12月02日,注册资本为1000万元，住所为山东省济南市章丘区官庄街道普雪路2666号济东智造新城25号车间，法定代表人为田希晖，经营范围：磁悬浮风机、风机用磁悬浮电机的技术研发、制造、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。公司持有章鼓高孚35%的股权。

　　章鼓高孚2022年度实现营业收入2,819.61万元，实现净利润-413.39万元，截止2022年12月31日的资产总额为1,977.21万元，负债为1,652.02万元，净资产为325.19万元（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　7、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司

　　成立于2008年1月7日，注册资本为3500万元，住所为南京市雨花经济开发区龙藏大道9号，法定代表人为姜姝，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；管道运输设备销售；智能仓储装备销售；阀门和旋塞销售；终端计量设备销售；通用加料、分配装置制造；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；工程管理服务；阀门和旋塞研发；软件开发；货物进出口；技术进出口。公司持有翔瑞智装40%的股权。

　　翔瑞智装2022年度实现营业收入10,387.12万元，净利润1,240.24万元，截止2022年12月31日的资产总额为14,610.77万元，负债为8,267.80万元，净资产为6,342.97万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　8、星派智造数字科技（山东）有限公司

　　成立于2022年7月15日，注册资本为1000万元，住所为山东省济南市章丘区龙山街道龙泉路13999号办公楼202室，法定代表人为菅有昌，经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；数据处理服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；运行效能评估服务；信息系统运行维护服务；对外承包工程；节能管理服务；合同能源管理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有星派智造40%的股权。

　　星派智造成立时间较短，暂未实现营业收入及利润，截止2022年12月31日的资产总额为400.14万元，负债为0万元，净资产为400.14万元。（上述数据未经审计）。

　　9、湃方智选信息科技（山东）有限公司

　　成立于2022年12月30日，注册资本为1600万元，住所为山东省济南市章丘区双山街道唐王山路路北鼓风机股份有限公司3号办公楼1层，法定代表人为武通达。经营范围包括一般项目：物联网技术服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；智能仪器仪表销售；通讯设备销售；软件销售；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有湃方智选25%的股权。

　　湃方智选成立于2022年12月30日，暂无报告期内财务数据。

　　（二）与本公司的关联关系：

　　公司董事长方润刚先生为山东章晃、丰晃铸造董事长，公司联席董事长、总经理方树鹏先生为协同水处理董事、星派智造董事、湃方智选董事长；公司董事兼副总经理王崇璞先生为力脉环保董事、协同水处理董事长兼法定代表人；公司董事兼副总经理张迎启先生为拓道新材董事、章鼓耐研董事长兼总经理、法定代表人、湃方智选董事；公司董事兼副总经理牛余升先生为章鼓耐研董事；公司董事兼副总经理刘士华先生为翔瑞智装董事、星派智造董事、湃方智选监事；公司董事兼副总经理袭吉祥先生为章鼓高孚董事兼总经理；公司董事兼副总经理柏泽魁先生为章鼓高孚董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）（三）项有关规定。

　　（三）履约能力分析：

　　根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

　　三、关联交易主要内容

　　公司2023年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

　　五、独立董事意见

　　1、事前认可意见：

　　作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、发表的独立意见：

　　公司2023年度预计与关联人的日常关联交易为日常生产经营实际需要，关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司2023年日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2023026

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司