金融街控股股份有限公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2023年度日常性关联交易的公告|金融街_新浪财经

　　证券代码：000402 证券简称：金融街公告编号：2023-022

　　金融街控股股份有限公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人

　　2023年度日常性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　金融街控股股份有限公司及各子公司（以下简称“公司”）基于日常经营需要，预计在2023年与公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及关联人发生日常性关联交易不超过31,007万元。2022年，公司与金融街集团及关联人实际发生日常性关联交易29,221万元。

　　公司第九届董事会第四十五次会议以7票赞成、0票反对、2票回避表决（关联董事杨扬、白力回避表决）、0票弃权审议通过了《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2023年度日常性关联交易的议案》，批准上述关联交易事项。公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　根据深交所《股票上市规则》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别、内容和金额

　　单位：万元

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　　注：2023年公司预计与金融街集团及关联人发生日常关联交易，公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人金融街物业股份有限公司及下属子公司进行单独列示，对未达到上述标准的金融街集团及关联人进行合并列示。

　　（三）日常关联交易的定价原则

　　公司及各子公司与上述各关联人发生的各项日常关联交易，均遵循自愿、公平合理的原则。

　　日常性关联交易价格的制定依据：如果有政府规定标准的，按照政府规定标准确定；如果没有政府规定标准的，按照市场水平确定价格。

　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　1．关于2022年日常关联交易实际发生额与预计交易额差异的说明

　　2022年，公司及各子公司与金融街集团及关联人发生的日常性关联交易金额比预计金额低24%，主要原因一是公司项目建设、销售和经营计划、部分商业物业的管理模式发生变化；二是2022年公司缩减费用支出、能源费减少等导致向关联方费用支出减少。

　　2．公司独立董事意见

　　2022年公司与金融街集团及关联人已发生的日常关联交易均为公司正常业务开展所需交易，交易价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。

　　2022年，公司及各子公司与金融街集团及关联人发生的日常性关联交易金额比预计金额低，主要原因一是公司项目建设、销售和经营计划、部分商业物业的管理模式发生变化；二是2022年公司缩减费用支出、能源费减少等导致向关联方费用支出减少。

　　二、关联交易对方情况

　　（一）基本情况

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　　注：北京金融街投资（集团）有限公司上述财务数据未经审计；金融街物业股份有限公司上述财务数据已经审计。

　　（二）关联关系说明

　　1．金融街集团：截至2022年12月31日，金融街集团持有公司31.14%股份，金融街集团及其一致行动人合计持有公司36.77%股份。根据《股票上市规则》相关规定，金融街集团为公司关联人。

　　2．金融街物业股份有限公司（以下简称“物业公司”）：物业公司为北京华融综合投资有限公司（以下简称“华融公司”）的控股子公司，华融公司为金融街集团的全资子公司，公司副总经理李亮先生担任物业公司董事。根据《股票上市规则》相关规定，物业公司及其下属子公司为公司关联人。

　　（三）履约能力分析

　　目前，公司上述关联人依法存续且经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易目的和对公司的影响

　　2023年度日常关联交易是公司根据经营工作需要发生的正常交易，可以支持公司项目运营管理的正常稳定；交易均遵循自愿、公平合理原则，交易价格根据政府规定和按照市场水平定价，价格公允，未损害上市公司及全体股东利益。

　　2023年度日常关联交易的各关联方经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够确保交易顺利实施；公司主要业务未因上述日常关联交易而对各关联方形成依赖。

　　四、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于独立董事的客观、独立判断，就上述关联交易进行了事前认可并发表如下意见：

　　1．公司及各子公司2023年拟与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人发生日常性关联交易属于公司日常经营活动，可以支持公司正常稳定的运营，定价策略符合市场定价/政府规定标准原则，本次关联交易定价公平、合理，不存在损害公司股东利益的行为。

　　2．本次关联交易符合法律法规的要求，公司董事杨扬、白力作为关联董事回避表决，会议表决程序合法、有效。

　　五、公司董事会的意见

　　公司董事会认为：上述关联交易属于公司日常经营活动范围，关联交易的定价公允、合理，符合公开、公平、公正原则，没有损害公司的利益和广大股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务没有因此类交易而对关联方产生依赖。

　　六、备查文件

　　1．公司第九届董事会第四十五次会议决议。

　　2．独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：000402 证券简称：金融街公告编号：2023-021

　　金融街控股股份有限公司

　　第九届董事会第四十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于2023年4月7日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开，并于2023年4月7日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2023年4月4日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事、纪委负责人及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委负责人及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长高靓女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　一、以7票赞成、0票反对、2票回避表决、0票弃权审议通过了公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2023年度日常性关联交易的议案;

　　公司关联董事杨扬先生、白力先生在董事会审议本议案时回避表决。董事会同意公司及各子公司2023年度与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（以下简称“关联法人”）发生的日常性关联交易金额不超过31,007万元，其中，公司及各子公司支付给关联法人的金额不超过25,637万元，公司及各子公司收取关联法人的金额不超过5,370万元。授权公司经理班子办理相关事宜。

　　公司独立董事就该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2023年度日常性关联交易的公告》、《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第四十五次会议审议的有关事项的事前认可意见》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第四十五次会议审议的有关事项的独立意见》。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于公司与北京武夷房地产开发有限公司发生关联交易的议案；

　　公司副总经理李亮先生担任公司参股公司北京武夷房地产开发有限公司董事，根据深交所《股票上市规则》相关规定，北京武夷属于公司关联方。

　　董事会同意公司下属子公司北京金融街房地产顾问有限公司、金融街控股股份有限公司北京体育活动中心及北京市慕田峪长城旅游服务有限公司与关联方北京武夷房地产开发有限公司开展业务合作，向北京武夷房地产开发有限公司收取销售代理费、培训费和服务费等费用，关联交易总金额不超过3,996万元，并签署相关协议。授权公司经理班子办理相关事宜。

　　公司独立董事就该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第四十五次会议审议的有关事项的事前认可意见》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第四十五次会议审议的有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司董事会

　　2023年4月8日