南京港股份有限公司第七届董事会2023年第三次会议决议公告

　　证券代码：002040        证券简称：南京港      公告编号：2023－020

　　南京港股份有限公司第七届董事会2023年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第三次会议于2023年3月31日以电子邮件等形式发出通知，于2023年4月7日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

　　熊俊先生因工作调整辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名赵建华先生为公司第七届董事会董事，任期为股东大会决议通过至本届董事会届满时止。经审议，同意选举赵建华先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　赵建华先生简历：男，1968年3月出生，中国国籍，中共党员，大学，硕士，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司总经理、党委副书记。曾任张家港港务集团有限公司纪委书记、总裁、党委副书记；苏州港口发展（集团）有限公司党委委员、副董事长、总经理兼太仓港口投资公司执行董事；江苏苏州港集团有限公司安全总监；江苏省港口集团物流有限公司党委委员、副总经理兼江苏省港口集团大宗散货事业部副部长；江苏苏港航务工程有限公司副总经理、党总支委员；南京港（集团）有限公司党委副书记、副总经理。

　　赵建华先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；赵建华先生与公司董事狄锋先生、董事孙小军先生、监事吴建军先生同在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　赵建华先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2. 审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　会议通知详见公司同日披露的2023-021号公告。

　　三、备查文件目录

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会2023年第三次会议决议》；

　　2.《南京港股份有限公司独立董事关于调整董事会成员的独立意见》。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：002040       证券简称：南京港     公告编号：2023－021

　　南京港股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第三次会议审议通过，公司决定于2023年4月24日召开2023年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的有关内容通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议届次：2023年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第七届董事会2023年第三次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月24日（周一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 股权登记日：2023年4月18日

　　7. 出席会议人员：

　　（1）2023年4月18日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

　　8.现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1012会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　（二）提案审议披露情况

　　以上议案经公司第七届董事会2023年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第七届董事会2023年第三次会议决议公告。

　　（三）特别说明

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

　　（2）登记时间：2023年4月23日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。

　　（3）登记地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1013室

　　（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　五、其它事项

　　1.表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　2. 会议联系方式：

　　联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1013室

　　联系电话：025-58582546

　　传真：025-58582547

　　联系人：李芳琪

　　邮政编码：210011

　　六、备查文件

　　1.《南京港股份有限公司第七届董事会2023年第三次会议决议》；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　附件一：

　　回   执

　　截止2023年4月18日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　2023年   月   日

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2023年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：          委托人持股数：

　　委托人：              身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　被委托人签名：                被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：2023年   月    日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：1. 以委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2.委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362040；投票简称：南港投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年4月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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