广东依顿电子科技股份有限公司_新浪财经

　　公司代码：603328 公司简称：依顿电子

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司第六届董事会第三次会议通过利润分配方案：拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.47元（含税），不送红股，不转增股本。上述利润分配方案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）所处行业基本情况

　　1、公司所处行业基本情况、发展阶段

　　公司所属行业为印制电路板制造业，印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。

　　PCB作为电子元器件的支撑体，以及电子元器件电气相互连接的载体，目前已广泛应用于汽车电子、新能源、通讯电子、消费电子、计算机、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域。在智能化、数字化、低碳化等因素的驱动下，汽车电子、5G通讯建设、人工智能、物联网、云计算等PCB下游应用行业的蓬勃发展，将带动PCB需求的持续增长。根据Prismark 2022年第四季度报告统计，2022年以美元计价的全球PCB产业产值同比上升1%。2022年-2027年全球PCB产值的预计年复合增长率达3.8%。从中长期看，PCB产业将保持稳定发展的态势。

　　2、行业周期特点

　　印制电路板行业的下游应用领域较为广泛，尤其随着近年来下游行业更趋多元化，印刷电路板在总体上受单一细分领域影响较小，因此印制电路板行业的周期性主要体现为随着宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

　　3、公司所处行业地位

　　公司是一家专注于从事高精度、高密度双层及多层印制线路板的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业。经过多年在PCB行业的深耕，公司的产品已广泛应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等领域中。公司通过高品质产品、高效率服务获得广大客户信赖和行业内的广泛好评，已成为行业内重要品牌之一。同时，公司凭借在精细化管理、工艺改进、技术创新等方面的综合优势，已连续多年入选行业研究机构N.T.Information发布的世界PCB制造企业百强以及中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国PCB百强企业，被CPCA评为优秀民族品牌企业。

　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

　　电子信息产业是国民经济战略性、基础性、先导性产业，而PCB作为“电子产品之母”是电子信息产业中不可或缺的组成部分。国家相关产业政策的逐步推出，为国内印制电路板行业朝向高端化发展提供了良好的政策环境，在产业政策大力扶持下，PCB行业未来增长空间广阔，如《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》、《广东省数字经济发展指引1.0》等。

　　（三）公司主要业务、主要产品用途及经营模式

　　公司自成立以来始终专注于高精度、高密度双层及多层印制电路板的研发、生产和销售业务。公司的印制电路板具有高精度、高密度、高可靠性的特点，已广泛应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等领域。报告期内，公司主要业务以及生产、采购、销售等主要经营模式未发生重大变化。

　　（四）公司产品市场地位及竞争优势

　　经过20多年在PCB行业的深耕发展，公司的产品已广泛应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等领域，公司凭借高技术、高品质产品、精细化管理、全方位高标准服务等优势，获得了国内外优秀企业的信赖与认可。

　　（五）报告期内影响公司业绩的主要因素

　　报告期内，公司实现营业收入305,815.15万元，同比增加5.16%；净利润26,854.18万元，同比增加78.31%；综合毛利率16.83%，同比提高3.32个百分点。公司净利润增长主要原因是公司营业收入同比增加，原材料价格有所下降，以及受美元汇率波动影响取得的汇兑净收益同比增加。报告期内，影响公司盈利业绩的主要因素包括销售额、销售价格、原材料价格、人民币汇率、产品成品率和折旧费用。

　　1、销售额及销售价格：报告期内，公司努力拓展客户订单深度、调整产品结构，提升产品议价能力，多措并举促增长扩收入，公司产品平均销售单价同比有所上升，营业收入稳步增长。

　　2、原材料价格：公司生产所需的原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、树脂片和氰化金钾（金盐）等，上述主要原材料价格同期对比除氰化金钾小幅上升外，其他均有一定程度的下降。

　　3、人民币汇率：受美元兑人民币汇率变化的影响，汇兑收益有所增加。

　　4、产品成品率：由于印刷线路板工艺复杂，涉及环节较多，其中任一环节出现漏洞，都会造成产品报废，成品率降低。报告期内，公司产品技术难度上升，同时质检把关力度亦加大，受益于公司内部管理提升、生产线自动化水平的提高及品质控制先进设备投入的加大，产品成品率进一步提升。公司将继续严格控制产品的生产流程，加大生产设备的自动化建设和投入，深化研发创新提升技术能力，努力提高公司的产品成品率。

　　5、折旧费用：报告期内，募投项目开始投产，新投入的固定资产开始计提折旧费用。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司实现营业总收入305,815.15万元，同比增加5.16%；利润总额29,381.65万元，同比增加80.65%；净利润26,854.18万元，同比增加78.31%；归属于上市公司股东的净利润26,854.18万元，同比增加78.31%。同时，报告期内公司资产总额492,635.91万元，比上年末增加6.70%；负债总额135,065.22万元，比上年末增加8.20%；归属于上市公司股东的净资产357,570.68万元，比上年末增加6.14%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2023-013

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年4月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月24日以电子邮件方式发出。本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事霞晖先生、兰盈杰先生、谭军先生、袁红女士，独立董事何为先生以通讯方式参会并传真表决，其余4名董事出席现场会议并表决。公司监事和高管人员均列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　与会董事认为：公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，全力完成各项工作任务。

　　公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　董事会认真听取了张邯总经理代表公司经营管理层所作的工作报告，认为：2022年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，该报告客观、真实地反映了2022年度公司经营管理层所开展的工作及所取得的经营成果。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　与会董事认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　与会董事认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站的《广东依顿电子科技股份有限公司2022年年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广东依顿电子科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　与会董事认为：公司2022年度利润分配预案符合公司当前实际情况，有利于与全体股东共享公司经营成果，符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定，同意公司2022年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-015）及《独立董事关于第六届董事会第三次会议及2022年度相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　与会董事认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了内部控制执行情况。公司已建立较为完善的内控体系，并得到有效执行，对公司经营活动起到了较好的监督作用，有效管控了经营风险。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，监事会对该报告出具了专项核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　与会董事认为：公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规、规范性文件的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，监事会发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-016）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

　　与会董事认为：公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司根据经营发展需要，经友好协商，拟租赁腾达置业有限公司名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房，租期为2023年5月1日至2024年4月30日，租赁费为每月3.75万港币。本次关联交易事项的交易条件及定价公允，符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。公司关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-017）

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

　　与会董事认为：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，能够实现对投资者的持续、稳定、科学的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　与会董事认为：同意聘任蒋茂胜先生为公司副总经理，任期同第六届董事会任期。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-018）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　与会董事认为：同意聘任朱洪婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期同第六届董事会任期。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-018）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　与会董事认为：本次公司组织架构的调整，是结合公司未来的发展规划并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行的，有利于提高公司运营效率和管理水平，不会对公司生产经营活动产生重大影响，同意本次公司组织架构调整。调整后的组织结构图如下：

　　■

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，会议召开时间为2023年6月6日下午2:30，会议通知详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-021）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2023-014

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年4月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月24日以电子邮件方式发出。本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，应参会监事3名，实际参会监事3名,其中秦友华女士以通讯方式参会并传真表决。公司董事会秘书何刚先生列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　与会监事一致认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定和要求，对董事会组织编制的公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》进行了认真审核，出具书面审核意见如下：

　　1、公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况；

　　3、在监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司《2022年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份有限公司2022年年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广东依顿电子科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等分红政策的规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-015）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认真审核了《2022年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-016）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-017）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

　　监事会认为：该股东回报规划是根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况制定的，有利于优化利润分配决策科学、透明度和可操作性，符合公司全体股东特别是中小股东的利益。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2023-017

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于全资子公司租赁房产

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易不存在重大交易风险。

　　●过去12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为2次，累计金额为 45万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。

　　●本次交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。

　　一、关联交易概述

　　1、根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称“依顿香港”）拟租赁腾达置业有限公司（以下简称“腾达置业”）名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房，租期为2023年5月1日至2024年4月30日，租赁费为每月3.75万港币。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父子关系、母子关系，因此腾达置业为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

　　3、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方关系介绍

　　腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父子关系、母子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，腾达置业为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

　　2、腾达置业基本资料：

　　控股股东 : Peace Country International limited (和域国际)

　　董事 : 李立，梁丽萍

　　企业性质 : 控股投资

　　注册地 : 香港

　　办公地 : 香港荃湾荃景围30-38号汇利工业中心8字楼B座

　　注册资本 : 二百一十万港元

　　主营业务 : 投资房地产及股票

　　腾达置业最近三年主要从事投资房地产及股票业务。根据香港何蔼旋会计师行于2022年11月29日出具的《审计报告》，截至2022年3月31日止年度（结算年度为2021年4月1日至2022年3月31日），腾达置业合并口径资产总计31,771.8349万港元，负债总计141.4116万港元，净资产总计31,630.4233万港元；合并口径的营业总收入738.2566万港元，净利润428.0498万港元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、本次关联交易的类别为租入资产

　　交易标的为腾达名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房。租赁费为每月3.75万港币，租赁期限自2023年5月1日起至2024年4月30日止。

　　2、权属状况说明

　　本次公司全资子公司依顿香港租入的房产，使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

　　本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则。

　　四、关联交易的主要内容

　　根据拟签订的《租赁合同》，本次关联交易主要内容如下：

　　1、合同主体

　　甲方：腾达置业有限公司

　　乙方：依顿香港电子科技有限公司

　　2、租赁标的：香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房。

　　3、租赁费：每月3.75万港元正（包括差饷/地租/管理费）

　　4、有效期：本合同有效期限自2023年5月1日起至2024年4月30日（包括首尾两天）。

　　5、合同的生效条件和生效时间

　　本合同双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常经营活动开展的需要。交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

　　六、交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　公司于2023年4月6日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。上述关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2、监事会表决情况

　　公司于2023年4月6日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，与会监事一致同意本议案。上述关联交易尚需提交股东大会审议批准。

　　3、独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事在本次交易前发表事前认可意见，认为：公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常经营活动开展的需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金，对公司的独立性不会造成损害和影响，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　4、独立董事的独立意见

　　公司独立董事对此次关联交易发表独立意见，认为：本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　5、审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

　　七、历史关联交易情况

　　公司全资子公司依顿香港年初至披露日与腾达置业累计发生的各类关联交易的总金额为15万港币，过去12个月依顿香港与腾达置业进行过本次交易类别的交易，均按合同条款正常履行，具体内容详见公司于2022年4月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-016）。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于全资子公司租赁房产暨关联交易事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议及2022年度相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2023-018

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任蒋茂胜先生为公司副总经理、聘任朱洪婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止(简历附后)。

　　蒋茂胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。公司独立董事对此发表了独立意见，认为蒋茂胜先生的提名程序和任职资格均符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任蒋茂胜先生为公司副总经理。

　　朱洪婷女士已取得董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　附件

　　附1：高级管理人员简历

　　蒋茂胜先生，1977年8月出生，中国籍，本科学历，近年历任惠亚集团-皆利士多层线路版（广州）有限公司助理工程师、东莞生益电子股份有限公司高级工程师、特新电路（材料）东莞有限公司工艺经理、统赢软性电路（珠海）有限公司工艺经理、松下电工（中国）有限公司任技术课长、广州杰赛科技股份有限公司事业部副总经理、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司分公司副总经理；2021年11月起任本公司制造一厂厂长。

　　蒋茂胜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附2：证券事务代表简历

　　朱洪婷女士，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士研究生，已于2020年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，获有注册纳税筹划师、中级会计专业技术资格、证券从业资格，曾任中山联合光电科技股份有限公司会计课长、证券事务代表。2023年2月起任本公司董事会办公室主任。

　　朱洪婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2023-019

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号，以下简称“准则解释第15号”）和《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“准则解释第16号”）相关规定进行的变更。本次会计政策变更预计对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　●本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　根据上述准则的相关要求，公司对现行会计政策进行变更。本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出的，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更具体情况

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

　　关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下简称“试运行销售”)的会计处理，准则解释第15号规定应当按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号—存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

　　2、关于亏损合同的判断

　　关于亏损合同的判断，准则解释15号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

　　3、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　准则解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的“单项交易”），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　4、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　对于企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等)，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　5、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的，适用本解释的上述规定。

　　（二）本次会计政策变更时间

　　公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的内容。

　　公司自2022年12月13日起执行准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容。

　　（三）本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部修订并发布的准则解释第15号和准则解释第16号相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）和《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：2023-021

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年6月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月6日 14点30分

　　召开地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月6日

　　至2023年6月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月6日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，相关决议公告于2023年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行刊载的《2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：依顿投资有限公司须对议案6回避表决

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、参加股东大会会议登记时间：2023年6月1日- 2日上午8:30-12:00；下午13:00-17:30

　　2、登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　邮编：528445

　　电话：0760-22813684

　　传真：0760-85401052

　　联系人：何刚、朱洪婷

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　授权委托书

　　广东依顿电子科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月6日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　注：本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2023-015

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利1.47元（含税），不送红股，不转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润268,541,750.59元，按母公司实现净利润237,318,461.00元的10%提取法定盈余公积23,731,846.10元后，加上年初未分配利润905,524,996.52元，扣除2022年内已分配利润67,894,097.55元，截至2021年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为1,082,440,803.46元。经公司第六届董事会第三次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.47元（含税）。截至2023年4月5日，公司总股本998,442,611股，以此计算合计拟派发现金红利146,771,063.817元（含税）。此次权益分派完成后，预计公司2022年度现金分红总额为146,771,063.817元，占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的54.65%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月6日召开第六届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于现金分红的有关规定，符合《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》中股利分配方式的规定以及关于“每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%”的现金分红承诺。本次利润分配方案审批程序合法合规，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。独立董事同意公司2022年度利润分配预案，并同意将上述预案提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等分红政策的规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将上述预案提交2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2023-016

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022] 15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》以及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

　　一、公司募集资金基本情况及使用进度

　　(一) 公司募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577号）核准，并经上海证券交易所同意，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价格为15.31元，募集资金总额1,377,900,000.00元。扣除承销费和保荐费57,493,900.00元后的募集资金为人民币1,320,406,100.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年6月24日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户；减除其他发行费用人民币12,833,500.00元后，募集资金净额为人民币1,307,572,600.00元。上述募集资金净额将全部用于“年产110万平方米多层印刷线路板项目”和“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具“大华验字[2014]000233号”验资报告。募集资金账户初始存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　(二) 募集资金使用与结余情况

　　公司募投项目投资总额130,802.12万元，实际募集资金净额为130,757.26万元。公司以前年度已使用募集资金107,810.12万元，报告期公司使用募集资金总额为9,870.94万元，截止2022年12月31日,公司累计使用募集资金117,681.06万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,478.54万元，扣除中行募集资金专户销户前转出的利息20.33万元，公司募集资金专户余额共计31,534.41万元（含利息15,637.27万元）。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经公司2010年年度股东大会决议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司建立募集资金专户存储制度，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；商业银行每月应向公司出具对账单，并抄送保荐机构；根据本公司与招商证券股份有限公司、银行之间于2014年6月24日签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，并提供专户的支出清单；同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。公司与招商证券股份有限公司、银行之间签订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2022年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　为进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，建立良好的银企合作关系，公司2019年在兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行新开设“年产70万平方米多层印刷线路板项目”募集资金专户，将部分原存放于中信银行股份有限公司中山分行用于“年产70万平方米多层印刷线路板项目”的募集资金转入上述新开设的募集资金专户。

　　截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：中国银行中山三角支行账号为648363641725的银行账户已于2018年6月27日销户，该募集资金专户销户前所产生的利息203,256.35元已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

　　注2：“截止日余额”由于保留小数点后两位有四舍五入影响，造成各银行存储明细余

　　额相加不等于合计余额。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2022年募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　鉴于近年HDI行业增速放缓，市场竞争激烈，HDI产品价格下滑，盈利性不如理想，为了提高募投资金的使用效率，集中资源发展公司优势业务，结合公司发展需要，经慎重研究，公司于2018年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”变更为“年产70万平方米多层印刷线路板项目”。上述变更募集资金投资项目并于2018年6月25日经公司2017年年度股东大会审议通过。

　　除上述情况外，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《广东依顿电子科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，依顿电子募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了依顿电子2022年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于广东依顿电子科技股份有限公司2022年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》。保荐机构认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东依顿电子科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

　　（二）招商证券股份有限公司出具的《关于广东依顿电子科技股份有限公司2022年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月8 日

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：表中所示57,111.52万元为原HDI募投项目变更前的募集资金余额，经公司2017年年度股东大会审议通过，该项目尚未使用的募集资金余额及其孳息变更用于“年产70万平方米多层印刷线路板项目”建设，不足部分将由公司自筹解决。

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2023-020

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　为真实、公允地反映2022年12月31日的资产状况以及2022年度的经营成果，保持公司财务的稳健性，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2022年12月31日的各类资产进行全面的检查和减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备，2022年共计提资产减值准备人民币2,727.73万元。具体情况如下：

　　■

　　注：金额为负数表示当期转回资产减值准备金额大于计提金额。

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）本次计提资产减值准备的依据

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定进行的。公司对2022年各类资产等进行了全面清查，对各类资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

　　（二）计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收账款和其他应收款减值

　　公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款和其他应收款，单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2022年公司转回应收账款减值准备金额为116.46万元，计提其他应收款减值准备金额为55.80万元。

　　2、存货减值

　　公司存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其成本，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。2022年公司计提存货跌价准备金额为688.05万元。

　　3、固定资产减值

　　公司固定资产减值准备按单项资产账面价值与可收回金额孰低计量，可收回金额低于账面价值部分，列作减值准备。2022年公司计提固定资产减值准备金额为2,100.34万元。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　2022年度，公司因上述事项计提各类资产减值准备合计2,727.73万元，其中，本期汇率变动产生的外币报表折算差异87.75万元，对利润总额的影响为减少利润2,639.98万元。

　　特此公告

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月8日