丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告_新浪财经

　　（上接B137版）

　　监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用总额不超过人民币1.4亿元的部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，募集资金购买的理财产品未来不会存在质押等情形。同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买理财产品的决定。

　　八、保荐机构及保荐代表人意见

　　经核查，保荐机构认为：丽江股份使用部分闲置募集资金投资理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次丽江股份使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年4月4日

　　股票代码：002033 股票简称：丽江股份公告编号：2023010

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2023年3月31日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于2023年3月21日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　《公司2022年度董事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　3、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　2022年度，公司营业收入316,555,051.92元，营业成本208,973,507.62元，销售费用16,795,096.32 元，管理费用91,922,486.07 元，财务费用-6,677,547.54 元，归属于上市公司股东的净利润3,684,639.11元。截止到2022年12月31日，公司总资产2,749,885,809.93 元，负债229,700,053.53 元，归属于上市公司股东的所有者权益2,415,563,115.71 元，详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务（审计）报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　4、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度报告及其摘要》

　　《公司2022年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度利润分配议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润3,684,639.11元，截止到2022年12月31日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额1,057,424,420.52元，母公司报表“未分配利润”科目余额1,350,378,362.34元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为1,057,424,420.52元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2022年度利润分配预案为：

　　公司拟向全体股东每10股派送2.50元（含税）现金红利。截至2022年12月31 日，公司总股本为549,490,711股,本次现金红利分配共计137,372,677.75元，不转增、不送股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　公司独立董事对利润分配方案发表了意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　6、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度财务预算报告》

　　《公司2023年度财务预算报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　7、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　《公司2022年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　8、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　经公司董事会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年，年度审计服务费不超过98万元（其中财务审计费用不超过73万元，内部控制审计费用不超过25万元）。

　　《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事关于聘请审计机构的独立意见：

　　作为公司独立董事，现就公司聘请2023年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构。

　　9、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　10、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司独立董事出具了事前认可和独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《丽江玉龙旅游股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。

　　11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意使用总额不超过1.4亿元的募集资金适时购买短期（不超过12个月）流动性好、低风险的理财产品。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　12、审议通过《关于龙悦公司吸收合并龙德公司的议案》

　　2022年，公司全资子公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司（以下简称“龙悦公司”）营业收入1,383.85万元，净利润-606.42万元。截止2022年12月31日，总资产9,266.84元，负债1,055.96万元，所有者权益8,210.88万元。

　　2022年，公司全资子公司丽江龙德旅游发展有限公司（以下简称“龙德公司”）营业收入1203.80万元，净利润14.31万元。截止2022年12月31日，总资产1,943.63万元，负债747.13万元，所有者权益1,196.50万元。

　　为提高经营效益，提升服务质量，降低经营成本，董事会同意以龙悦公司为主体吸收合并龙德公司，由龙悦公司整体承接龙德公司现有所有资产、债务及经营业务，并提请董事会授权经营班子根据实际情况确定合并基准日并具体组织实施合并相关工作、办理吸收合并及注销龙德公司等相关事宜。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　13、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度社会责任报告》

　　《公司2022年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　14、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于暂不召开2022年度股东大会的议案》

　　根据公司的工作安排，公司暂不召开2022年度股东大会，2022年度股东大会召开的时间及相关事宜将另行通知。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事将在2022年度股东大会上进行述职。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　股票代码：002033 股票简称：丽江股份公告编号：2023011

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2023年3月31日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会召集人王政军主持。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　《公司2022年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　本议案还需提交2022年度股东大会审议

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　2022年度，公司营业收入316,555,051.92元，营业成本208,973,507.62元，销售费用16,795,096.32 元，管理费用91,922,486.07 元，财务费用-6,677,547.54 元，归属于上市公司股东的净利润3,684,639.11元，。

　　截止到2022年12月31日，公司总资产2,749,885,809.93 元，负债229,700,053.53 元，归属于上市公司股东的所有者权益2,415,563,115.71 元，详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度财务（审计）报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案还需提交2022年度股东大会审议

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　4、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度利润分配议案》

　　公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　本议案还需提交2022年度股东大会审议

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　5、审议通过了《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　经对公司董事会编制的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核, 监事会认为,2022年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《公司2022年度年度募集资金存放与使用的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

　　本议案还需提交2022年度股东大会审议

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　6、审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行,监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　7、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，本次公司预计2023年度日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，改善公司经营业绩，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。本次关联交易预计的议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议、关联董事回避后表决通过，程序是合法、合规的。我们同意该项议案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

　　2023年4月4日