证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2023-017
上海汇通能源股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年3月27日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区武宁路888号江苏饭店二楼上海厅
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长路向前先生主持；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王勇先生出席会议，公司所有高管均出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于为购房客户提供阶段性担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订公司章程及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于签署泰和路房屋租赁补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
12、 关于增补董事的议案
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13、 关于增补独立董事的议案
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14、 关于增补监事的议案
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（三）现金分红分段表决情况
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（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议议案，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：罗瑶律师、冯萌律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2023-018
上海汇通能源股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开职工大会，经与会职工选举通过，选举王要军先生担任公司第十一届监事会职工监事。
王要军先生与公司2022年年度股东大会选举出的周拥军先生、王守岗先生一起组成公司第十一届监事会。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会
2023年3月28日
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