焦点科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、召开日期和时间：2023年3月21日下午2:00

　　2、召开地点：南京市江北新区丽景路7号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事迟梦洁

　　6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、出席情况：

　　出席本次大会的股东及股东代理人共16名，代表股份169,530,087 股，占上市公司总股份的54.4874%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份152,000,978股，占上市公司总股份的48.8535%；通过网络投票的股东11人，代表股份17,529,109股，占上市公司总股份的5.6339%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司见证律师列席了本次会议。公司董事长沈锦华先生因行程原因无法现场参加本次股东大会，经过半数董事同意，推选由董事迟梦洁女士主持本次股东大会。

　　三、提案审议表决情况：

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》并听取了独立董事2022年度述职报告。

　　表决结果：同意169,388,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对141,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0836％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果，该议案获得通过。

　　2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意169,388,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0785％。

　　根据上述表决结果，该议案获得通过。

　　3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　根据上述表决结果，该议案获得通过。

　　4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　其中，中小股东表决情况：同意17,387,309股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1911％；反对141,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果，该议案获得通过。

　　5、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

　　根据上述表决结果，该议案获得通过。

　　6、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　其中，中小股东表决情况：同意17,387,309股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1911％；反对8,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0502％；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7587％。

　　根据上述表决结果，该议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于修订〈对外投资控制制度〉的议案》

　　表决结果为：同意169,078,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.7334％；反对451,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.2666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果，该议案获得通过。

　　8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意169,078,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.7334％；反对451,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.2666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果，该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见：

　　国浩律师（南京）事务所律师景忠律师、杨菲律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　五、备查文件：

　　1、焦点科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所《关于焦点科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告！

　　焦点科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：002315 证券简称：焦点科技公告编号：2023-014

　　焦点科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：焦点科技，证券代码：002315）股票交易价格连续三个交易日（2023年3月17日、2023年3月20日、2023年3月21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规则，公司股票交易属于异常波动情况。

　　二、公司关注、核实情况的说明

　　针对公司股票异常波动情况，经与公司经营层、控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：

　　1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司查阅近期公共传媒报道未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、经征询公司控股股东、实际控制人及公司管理层，确认公司未有应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人沈锦华先生并未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　焦点科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日