证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-014
乐凯胶片股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2023年3月14日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年3月21日以现场和视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
二、关于董事会各专门委员会组成成员的议案
（1）战略委员会
主任委员：王洪泽 委员：路建波、张永光、李保民、曹宇
（2）薪酬与考核委员会
主任委员：文新祥 委员：张双才、宋文胜
（3）提名委员会
主任委员：曹宇 委员：文新祥、谢敏
（4）审计委员会
主任委员：张双才 委员：曹宇、张永光
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2023年3月21日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-015
乐凯胶片股份有限公司
九届一次监事会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2023年3月14日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年3月21日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议审议并一致通过了关于选举徐志会先生为监事会主席的议案。
同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司监事会
2023年3月21日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-013
乐凯胶片股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年3月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王洪泽先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
4、 议案名称：关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
■
2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1、2、3 均为累积投票议案，候选人均当选。
2.全部议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：王成宪、马逊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2023年3月22日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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