江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议决议公告|江苏国泰_新浪财经

　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2023-14

　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　第九届董事会第三次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议，于2023年3月16日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2023年3月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向上海交通大学教育发展基金会捐赠的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于向上海交通大学教育发展基金会捐赠的公告》。

　　独立董事发表意见：为支持上海交通大学化学化工学院教育事业的发展，加强与学院在新能源新材料领域联合研发、产学合作共同培养高水平人才等方面的合作关系，公司拟在五年内（2023年3月至2028年3月）向上海交通大学教育发展基金会每年捐赠现金200.00万元，共计现金1,000.00万元。公司本次对外捐赠事项符合公司积极履行社会责任的要求，为高水平人才培养提供有力支持。捐赠事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金1,000.00万。

　　2、审议通过《关于全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司终止参与设立项目基金的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司终止参与设立项目基金的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十二日

　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2023-15

　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　关于向上海交通大学教育发展基金会捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”或“公司”）于2023年3月21日与上海交通大学化学化工学院及上海交通大学教育发展基金会签署《捐赠协议书》，约定在资助期限五年内（2023年3月至2028年3月），公司向上海交通大学教育发展基金会每年捐赠现金200.00万元，共计现金1,000.00万元，并在上海交通大学化学化工学院设立“江苏国泰基金”。

　　本次捐赠目的是支持上海交通大学化学化工学院教育事业的发展，加强与学院在新能源新材料领域联合研发、产学合作共同培养高水平人才等方面的合作关系。江苏国泰每年捐赠资金主要用于支持“江苏国泰学者”奖励计划、“江苏国泰奖学金”和上海交通大学化学化工学院综合发展等，由上海交通大学化学化工学院根据实际办学需要使用。

　　公司于2023年3月21日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于向上海交通大学教育发展基金会捐赠的议案》，同意公司以自有资金从2023年3月至2028年3月向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金共计1,000.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次公司对外捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、受赠方基本情况

　　基金会名称：上海交通大学教育发展基金会

　　统一社会信用代码：53310000501777985E

　　业务主管单位：上海市教育委员会

　　宗旨：为推动上海交通大学教育事业的发展，多渠道筹集办学资金，争取国内外的企业、社会团体、个人的支持和捐助，提高教育质量和学术水平。

　　业务范围：改善办学设施，包括建筑物、仪器设备、图书资料等；资助基础研究、教学研究；资助教师出国深造及参加国际学术会议；奖励优秀学生和优秀教师，资助贫困学生等。

　　上海交通大学化学化工学院始建于1928年，聚焦国际学术前沿，在新能源研究领域有突出优势。学院将按照捐赠协议约定的用途妥善管理并合理使用捐赠财产，主动接受江苏国泰及上海交通大学教育发展基金会的监督，并定期向江苏国泰报告捐赠财产的使用情况和出具财务报告。

　　三、本次捐赠对上市公司的影响

　　本次捐赠是公司积极履行社会责任的表现，有利于提高公司的知名度，提升社会形象，有利于江苏国泰吸引和储备人才，同时促进后续与上海交通大学化学化工学院在新能源领域的深入合作。本次捐赠的资金来源为江苏国泰的自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，对江苏国泰当期及未来经营业绩预计不构成重大影响。

　　四、独立董事意见

　　为支持上海交通大学化学化工学院教育事业的发展，加强与学院在新能源新材料领域联合研发、产学合作共同培养高水平人才等方面的合作关系，公司拟在五年内（2023年3月至2028年3月）向上海交通大学教育发展基金会每年捐赠现金200.00万元，共计现金1,000.00万元。公司本次对外捐赠事项符合公司积极履行社会责任的要求，为高水平人才培养提供有力支持。捐赠事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金1,000.00万。

　　五、备查文件

　　1、江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于向上海交通大学教育发展基金会捐赠的独立意见；

　　3、《捐赠协议书》。

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十二日

　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2023-16

　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　关于全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司终止参与设立项目基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年 2 月 6 日召开了第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》，公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”）拟与平安资本有限责任公司（以下简称“平安资本”）共同投资设立扬州远璟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“项目基金”），基金计划募集资金不超过7亿元人民币，其中紫金科技作为有限合伙人拟以自有或自筹资金认缴出资额不超过6.99亿元人民币，基金管理人为平安资本，该项目基金拟通过受让股权的方式投资于长盛（廊坊）科技有限公司单一项目股权。具体内容详见公司于2023年2月8日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏国泰：关于全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2023-07）。

　　公司于2023年3月21日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司终止参与设立项目基金的议案》，同意紫金科技终止参与设立该项目基金。

　　二、终止的原因

　　公司就本次对外投资设立项目基金事项，与合作方平安资本积极开展了项目前期相关准备工作，但由于长盛（廊坊）科技有限公司股权出让方已与其他受让方签订股权转让协议，平安资本及公司无法继续推进该项目，综合考虑各方面因素，为维护公司及全体股东利益，经协商后决定终止设立本次项目基金。

　　三、本次对外投资终止对公司的影响

　　截至本公告日，合伙企业尚未成立，公司尚未就投资事项实际出资。本次终止事项不会对公司的财务状况和生产经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月二十二日

　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2023-17

　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过60,000万元。详细内容见2022年8月27日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　根据上述决议，公司全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“漫越国际”）向交通银行上海江桥支行购买了5,500万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）、9,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）。

　　具体情况如下：

　　一、理财产品主要内容

　　（一）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）

　　1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）

　　2、类型：保本浮动收益型

　　3、金额：5,500万元

　　4、收益率：1.25%-2.40%-2.60%

　　5、产品成立日：2023年3月13日

　　6、产品到期日：2023年4月17日

　　7、产品风险评级：保守型产品（1R）

　　8、资金来源：募集资金

　　9、收益计算天数：35天

　　10、关联关系说明：漫越国际与交通银行上海江桥支行无关联关系

　　（二）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）

　　1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）

　　2、类型：保本浮动收益型

　　3、金额：9,000万元

　　4、收益率：1.25%-2.40%-2.60%

　　5、产品成立日：2023年3月13日

　　6、产品到期日：2023年6月19日

　　7、产品风险评级：保守型产品（1R）

　　8、资金来源：募集资金

　　9、收益计算天数：98天

　　10、关联关系说明：漫越国际与交通银行上海江桥支行无关联关系

　　二、理财产品风险提示

　　（一）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）、98天（挂钩汇率看涨）

　　1、政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

　　2、市场风险：本产品存续期间，可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险，导致结构性存款实际收益的波动。

　　3、信用风险：交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

　　4、流动性风险：产品存续期内漫越国际无提前终止权，如果漫越国际产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

　　5、产品提前终止风险：在产品期限内，如果发生银行提前终止本产品，漫越国际可能面临无法按预期产品持有期限（若有）取得预期收益的风险。

　　6、产品不成立风险：在产品成立日前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经银行合理判断难以按照结构性存款协议约定向漫越国际提供本产品，则银行有权决定本产品不成立。

　　7、信息传递风险：漫越国际需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。漫越国际应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果漫越国际未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得漫越国际无法及时了解产品信息，并影响漫越国际的投资决策，由此产生的责任和风险由漫越国际自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

　　8、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，漫越国际须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的漫越国际产品资金划付至漫越国际指定结算账户。

　　9、最不利投资情形下的投资结果

　　如本产品成立且银行成功扣划漫越国际认购本金的，则银行向漫越国际提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向漫越国际支付应得收益。

　　三、公司采取的风险控制措施

　　针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（一）、漫越国际负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响漫越国际资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（二）、公司合规法务部负责合规审查。

　　（三）、公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（四）、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

　　（五）、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（六）、独立财务顾问进行核查。

　　（七）、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响