广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次上市流通的战略配售股份数量为650,412股，占广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”或“公司”）总股本数的比例为0.75%。限售期为自公司首次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　●本次上市流通日期为2023年3月13日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年2月1日出具的《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），中望软件获准向社会公开发行人民币普通股15,486,000股，并于2021年3月11日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为61,943,857股，其中有限售条件流通股为48,449,300股，无限售条件流通股为13,494,557股。

　　本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行战略配售股，限售期自公司股票上市之日起24个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为650,412股，共涉及限售股股东数量为1户，占公司总股本的0.75%。其中，包含因公司实施2021年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增股本4股，获得的转增股份185,832股。现锁定期即将届满，该部分限售股将于2023年3月13日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2022 年5月6日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，通过以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，即以总股本61,943,857股扣除回购股份116,194股后的股份数量61,827,663股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增24,731,066股，本次分配后总股本为86,674,923股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-038）。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　根据公司《中望软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《中望软件首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次申请解除股份限售的华泰创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

　　“实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算”

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别的相关承诺。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　截至本核查意见出具之日，中望软件本次上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容。公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为650,412股

　　（二）本次上市流通日期为2023年3月13日

　　（三）限售股上市流通明细清单

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　　（四）限售股上市流通情况表：

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　　六、上网公告附件

　　《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

　　2023年3月6日