本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2023年3月6日
3. 原股东大会股权登记日：
■
二、
更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票规则，发行人网络投票起止时间规定的相关要求，公司对2023年2月17日刊登的《湖南方盛制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）进行补充修订，将“网络投票起止时间：自2023年3月3日至2023年3月6日;投票时间为：2023年3月3日下午15:00-3月6日下午15:00止”修订为：
“网络投票起止时间：自2023年3月5日至2023年3月6日
投票时间为：2023年3月5日下午15:00-3月6日下午15:00止”
三、 除了上述更正补充事项外，于2023年2月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2023年3月6日14点30分
召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2023年3月5日至2023年3月6日
投票时间为：2023年3月5日下午15:00-3月6日下午15:00止
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023年3月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南方盛制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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