陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年2月25日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议《关于补选杜保华为公司监事的议案》

　　钟鸿先生因工作调整原因，辞去公司监事、监事会主席职务。钟鸿先生的辞职报告将在公司选举产生新任监事会主席就任后生效。在此期间，钟鸿先生将继续履行监事会主席职责。

　　经控股股东航天动力技术研究院推荐，并经公司监事会审查，监事会提名杜保华先生为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

　　鉴于钟鸿先生申请辞去公司监事职务，为了保证公司监事会的正常运作，经控股股东航天动力技术研究院提名，同意补选杜保华先生为公司第三届监事会监事候选人，同时向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。