隆鑫通用动力股份有限公司关于第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　股票代码：603766            股票简称：隆鑫通用             编码：临2023-004

　　隆鑫通用动力股份有限公司关于第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年2月24日以通讯表决方式召开。应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于增补公司非独立董事的公告》）

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告》）

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司拟增补杨雪松先生和姚翔先生为公司第四届董事会非独立董事，本事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司拟于2023年3月13日14 点00 分以现场投票和网络投票相结合方式召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年2月25日

　　股票代码：603766      股票简称：隆鑫通用              编码：临2023-005

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于增补公司非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已于2023年1月14日到期，由于新控股股东的主体仍在设立过程中且《重整计划》、相关换届工作仍在推进中，因此公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续勤勉尽责履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。（详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关信息）

　　由于目前公司第四届董事会尚缺两名非独立董事成员，根据《公司章程》的相关规定本次拟增补两名非独立董事。经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第三十二次会议于2023年2月24日审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意增补杨雪松先生和姚翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届之日为止。公司独立董事对增补杨雪松先生和姚翔先生为非独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年2月25日

　　杨雪松先生和姚翔先生简介：

　　1、杨雪松先生，1972年出生，2006年6月毕业于中国政法大学，法学硕士，具备律师执业资格，高级经济师。2006年8月至2008年3月，在北京市兰台律师事务所担任专职律师；2008年3月至2022年12月，在中铁置业集团有限公司担任集团副总法律顾问兼法律合规部部长。

　　杨雪松先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司董事的资格。

　　2、姚翔先生，1988年出生，中央财经大学金融工程专业经济学学士，英国伦敦大学学院风险管理专业经济学硕士。2010年9月至2011年8月，在九鼎投资担任投资决策委员会助理；2012年7月至2016年12月，在中信信托有限责任公司投行二部担任高级信托经理、中信锦绣资本担任投资总监；2017年1月至2018年4月，在中信金石投资有限公司担任副总裁；2019年4月至2022年12月，在光大兴陇信托产业创新金融事业部担任副总经理。

　　姚翔先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司董事的资格。

　　股票代码：603766        股票简称：隆鑫通用             编码：临2023-006

　　隆鑫通用动力股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年2月24日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、抵押贷款基本情况

　　公司第四届董事会第二十六次会议于2022年1月26日审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》，公司向中国进出口银行重庆分行申请了贷款人民币3亿元，贷款期限为一年，并由公司提供房地产抵押担保和存单质押，2022年2月24日，公司与中国进出口银行重庆分行签署了额度3亿元的《借款合同》和《房地产抵押合同》，合同到期日为2023年2月22日。(详见公司于2022年1月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告》)。

　　鉴于上述抵押贷款相关合同已到期，并结合公司经营发展需要，公司拟继续向中国进出口银行重庆分行申请借款人民币3亿元，贷款期限为一年，并由公司提供房地产抵押担保和存单质押。具体情况如下：

　　一、抵押贷款基本情况

　　1、贷款用途：公司及子公司出口业务流动资金需求；

　　2、贷款额度：人民币3亿元；

　　3、贷款期限：一年；

　　4、贷款抵押物：

　　4.1 不动产

　　公司名下位于重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号的13个房地证对应的工业房地产，房屋建筑面积合计160,625.03平方米、共有土地使用权面积合计390,535.80平方米的工业房地产及附属宗地。

　　4.2 存单质押：应银行要求按贷款额度15%的比例（4,500万元），公司（或全资子公司）在银行办理存单提供担保。

　　5、本议案经董事会审议通过后，公司将按规定办理上述资产相关抵押登记手续、存单质押以及办理强制执行公证等相关手续。

　　二、抵押贷款的必要性及合规性

　　公司在中国进出口银行重庆分行开展“资产抵押+存单质押”进行续贷融资，是公司正常生产经营发展需要，有利于发展公司进出口业务。

　　根据公司章程规定，上述业务贷款事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会授权公司董事长在上述贷款额度和期限内代表公司签署相关法律文件。

　　三、董事会审议情况

　　2023年2月24日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》。董事会认为本次抵押贷款属于贷款到期后续贷事项，且本次办理的抵押贷款属于政策性优惠贷款，利率较低；同时结合目前公司资金情况，本次续贷是公司日常生产经营所需，有利于公司出口业务的发展，符合公司及全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年2月25日

　　股票代码：603766             股票简称：隆鑫通用        编码：临2023-007

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理何军先生的辞职报告，何军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。何军先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》和《公司章程》等相关规定，前述辞职报告送达公司董事会之日起生效，何军先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展和公司的正常生产经营。

　　截止本公告披露日，何军先生持有公司股份1,888,500股，占公司总股本的0.09%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。

　　公司对何军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年2月25日

　　证券代码：603766  证券简称：隆鑫通用   公告编号：2023-008

　　隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月13日14 点00 分

　　召开地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）集团大楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会三十二次会议审议通过。详见公司于2023年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托方股东账户卡。

　　法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡；委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2023年3月10日17:00时前公司收到传真或邮件为准)

　　登记传真：023-89028051

　　登记邮箱：security@loncinindustries.com

　　3、登记时间：2023年3月10日(星期五)8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区

　　邮 编：401329

　　电 话：023-89028829

　　传 真：023-89028051

　　联系人：张先生

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　3、特别提示：为便于会议准备和安排，请现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2023年3月10日17:00前）与公司联系，会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年2月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　隆鑫通用动力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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