证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-009
远光软件股份有限公司
2022年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2022年度主要财务数据和指标
单位：元
■
注：
1．以上数据以公司合并报表数据填列。
2．上年同期基本每股收益，按照“2021年度权益分派方案”实施完成后的股本数追溯调整计算得出。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司紧抓“央企世界一流财务体系建设”“安可替代”“双碳战略”“数字转型”等战略性机遇，继续加大研发投入，在上述领域进一步优化公司产品结构、增强公司产品的竞争力，公司营业收入与经营业绩继续保持增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
远光软件股份有限公司董事会
2023年2月24日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-005
远光软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有否决提案的情形。
2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3．现场会议召开时间：2023年2月24日（星期五）14:00
4．现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室
5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月24日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月24日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
6．主持人：副董事长王新勇先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计75名，代表股份533,106,526股，占上市公司总股份的33.5798％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份169,382,881股，占公司股份总数的10.6693%。
（2）通过网络投票的股东及股东代理人共67名，代表股份363,723,645股，占上市公司总股份的22.9106％。
（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)共69名，代表股份64,103,700股，占上市公司总股份的4.0378％。
2．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,两项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：
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注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，中小投资者表决情况的“占比”，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。
2.上述议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过。
3. 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．见证律师：林晓春、洪玉珍
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2023年2月24日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-006
远光软件股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月20日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知。会议于2023年2月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，由于董事长陈利浩先生，副董事长王新勇先生、刘全先生因工作原因不便主持，由半数以上董事共同推举董事、总裁赵劲锋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1. 审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会主任委员的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作制度》的相关规定，经公司董事长陈利浩先生提名，董事会同意选举赵合喜先生为董事会审计委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。赵合喜先生简历附后。
2.审议通过了《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，经公司董事长陈利浩先生提名，董事会同意选举赵合喜先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3.审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，董事会认为：公司及下属子公司对2022年度存在可能发生减值的资产进行全面清查和减值测试后，本着谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备，符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司计提2022年度资产减值准备。
《关于计提2022年度资产减值准备的公告》刊登在2023年2月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2023年2月24日
附：赵合喜先生简历
中国国籍，1963年生，中国民主建国会会员，在职研究生学历，会计学副教授，会计学专业硕士研究生导师，现任东北财经大学创新创业与实验教学中心副教授，还担任厦门大学经济与管理国家级实验教学示范中心教指会委员。历任河南省三门峡中等专业学校讲师、高级讲师，2004年9月调入东北财经大学，先后历任实验教学部主任、实验教学中心副主任、副教授，会计学专业硕士研究生导师。
赵合喜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。赵合喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至披露日，赵合喜先生未持有公司股份。
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-007
远光软件股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年2月20日以电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2023年2月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1.审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
《关于计提2022年度资产减值准备的公告》刊登在2023年2月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
2023年2月24日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-008
远光软件股份有限公司
关于计提2022年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1．本次计提资产减值准备的原因
为谨慎反映公司2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、合同资产、其他应收账款、应收票据、存货、长期应收款等资产进行了减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司及下属子公司拟对可能发生资产减值的资产计提减值准备。
2．本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间
公司及下属子公司对2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备金额共计6,952.32万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为22.77%。本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。
3．本次计提资产减值准备的审议程序
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的最新要求，本次计提资产减值准备的事项需及时披露，已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
本次计提资产减值准备的详情如下表：
■
注：本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
1．应收账款、合同资产、长期应收款
对于应收账款、合同资产、长期应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司依据信用风险特征对应收账款、合同资产、长期应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
·组合1：应收合并范围内关联方
·组合2：应收其他客户
对于划分为组合的应收账款、合同资产、长期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表、合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表、长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2．应收票据
对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
· 应收票据组合1：银行承兑汇票
· 应收票据组合2：商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
3．其他应收款
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
· 其他应收款组合1：应收合并范围内关联方
· 其他应收款组合2：应收其他单位
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
4．存货
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。公司发现存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据如下：
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
三、本次计提资产减值对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额合计6,952.32万元，对公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额为-6,134.36万元，对公司2022年末归属于上市公司股东的所有者权益的影响金额为-6,134.36万元。计提资产减值准备后，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为32,264.56万元，较上年同期增长5.65%。
四、董事会关于公司计提 2022年度资产减值准备合理性的说明
董事会认为：公司及下属子公司对2022年度存在可能发生减值的资产进行全面清查和减值测试后，本着谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备，符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司计提2022年度资产减值准备。
五、独立董事关于公司计提 2022年度资产减值准备合理性的说明
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司计提2022年度资产减值准备事项。
六、监事会关于公司计提2022年度资产减值准备合理性的说明
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2023年2月24日
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